AUGA group - Visuotinis akcininkų susirinkimas

2017 m. balandžio 28 d. šaukiamo AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai (PAPILDYTA)

2017 m. balandžio 28 d.  šaukiamo AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais:

1. Bendrovės 2016 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Sprendimo projektas:

- Išklausyta.

2. Bendrovės 2016 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

- Patvirtinti Bendrovės 2016 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

3. Bendrovės 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

- Palikti nepaskirstytus 2016 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2016 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.

4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

Sprendimo projektas:

-Išrinkti UAB "PricewaterhouseCoopers" (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2017 m. finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių ar bet kurį valdybos narį sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią  už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM per metus už Bendrovės  finansinių ataskaitų (tame tarpe ir konsoliduotų) auditą.

Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete www.auga.lt.

 Pridedama:

1.     Bendrovės 2016 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir Bendrovės metinis pranešimas. Nepriklausomo auditoriaus išvada.

2.     Bendrasis balsavimo biuletenis.

Attachments:

AUGA group AB eilinio visuotinio akcininku susirinkimo 2017-04-28 balsavimo rastu biuletenis.pdf

Auga Group_FI_2016-12-31 LT.pdf