Ålandsbanken - Yhtiökokouskutsu

Ålandsbanken Abp: Kutsu yhtiökokoukseen

Mariehamn, 2012-03-23 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ålandsbanken Abp     
Pörssitiedote        23.03.2012 klo 17.00 

Kutsu yhtiökokoukseen

Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 19. huhtikuuta 2012 klo 15.00 Alandica kulttuuri- ja
kongressitalossa, Strandgatan 29, Maarianhamina. 

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan klo 14.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 
Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 1.1.2011 - 31.12.2011 ei makseta osinkoa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio (15.000 euroa)
ja jäsenen vuosipalkkio (12.000 euroa) säilytetään ennallaan, ja että
Ahvenanmaan maakunnan ulkopuolella asuva hallituksen jäsen saa vuosipalkkion
kaksinkertaisena. 

Hallitus ehdottaa edelleen, että puheenjohtajan kokouspalkkio (1.000 euroa) ja
jäsenen kokouspalkkio (750 euroa) hallituksen kokouksiin osallistumisesta
säilytetään ennallaan. 

 Merkitään, että hallituksen jäsenen kokouspalkkion ehdotetaan myös koskevan
osallistumista tarkastusvaliokunnan kokouksiin. 

 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Todetaan, että hallituksen jäsen Sven-Harry Boman ei yhtiöjärjestyksen mukaan
ole vaalikelpoinen hallitukseen, koska hän on täyttänyt 67 vuotta, ja että
hallituksen jäsenet Agneta Karlsson ja Leif Nordlund ovat ilmoittaneet, että he
eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan. 

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenet Per Axman, Kaj-Gustaf Bergh, Göran
Lindholm ja Anders Wiklöf valitaan uudelleen. 

Hallitus ehdottaa että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Folke Husell,
Anders Å. Karlsson ja Annika Wijkström. 

Hallituksen jäsenet ehdotetaan valittavan toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun perusteella.

14.  Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa, että valitaan kolme varsinaista tilintarkastajaa ja yksi
varatilintarkastaja. 

15.  Tilintarkastajan valitseminen
KHT-tilintarkastaja Leif Hermans on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä
uudelleenvalintaan. 

Hallitus ehdottaa, että KHT-tilintarkastajat, Bengt Nyholm ja Terhi Mäkinen
valitaan uudelleen varsinaisiksi tilintarkastajiksi ja  että
HTM-tilintarkastaja Erika Sjölund valitaan uudeksi varsinaiseksi
tilintarkastajaksi sekä että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, vastuunalaisena
tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Anders Svennas, valitaan uudeksi
varatilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka. 

16. Kokouksen päättäminen

B.   Yhtiökokousasiakirjat
Edellä olevaan esityslistaan liittyvät ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Ålandsbanken Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.alandsbanken.fi. 

Ålandsbanken Abp:n vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla
internetsivuilla. 

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
pääkonttorissa ja yhtiökokouksessa. Näistä asiakirjoista sekä tästä
yhtiökokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 26. huhtikuuta 2012 alkaen. 

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5. huhtikuuta
2012 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 16. huhtikuuta 2012 klo 16.00 mennessä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  1. internetin kautta osoitteessa www.alandsbanken.fi/yhtiokokous
  2. puhelimitse numeroon (018) 291189;
  3. telefaksilla numeroon (018) 291228; tai
  4. kirjeitse osoitteeseen Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn.

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. 

Osakkeenomistajien Ålandsbanken Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

Osakkeenomistajalla, joka on läsnä yhtiökokouksessa, on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Ålandsbanken
Abp:lle, PB 3, AX-22101 Mariehamn, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5. huhtikuuta 2012. Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 16.
huhtikuuta 2012 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröityjen
osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

4. Muut ohjeet ja tiedot
Ålandsbanken Abp:llä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 6 476 138 A-sarjan
osaketta, jotka edustavat 129 522 760 ääntä, ja 7 944 015 B-sarjan osaketta,
jotka edustavat 7 944 015 ääntä, eli yhteensä 14 420 153 osaketta ja 137 466
775 ääntä. Kukin A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa 20 ääneen ja kukin B-osake
yhteen ääneen, kuitenkin huomioiden yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä säädetty
äänioikeusrajoitus. 

Maarianhamina 23. maaliskuuta 2012

Hallitus