|
|||
2009-04-07 15:23:36 CEST 2009-04-07 15:24:59 CEST REGULATED INFORMATION Lietuvos Dujos AB - Pranešimas apie esminį įvykįDėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų1. 2009 m. balandžio 22 d. (trečiadienį) 10.00 val. AB "Lietuvos dujos" (toliau - Bendrovė) būstinėje II aukšto salėje, Aguonų g. 24, Vilnius, Bendrovės valdybos 2009 m. kovo 19 d. sprendimu, šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės valdyba 2009 m. balandžio 6 d. pritarė šiems visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams ir teikia juos akcininkų susirinkimui: 1.1. Atsižvelgti į Nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Lietuvos dujos“ akcininkams pateiktą nuomonę, tvirtinant AB „Lietuvos dujos“ konsoliduotąsias ir Bendrovės 2008m. finansines ataskaitas ir pritariant AB „Lietuvos dujos“ 2008 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui. 1.2. Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2008 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui. 1.3. Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2008 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės finansines ataskaitas. 1.4. Patvirtinti 2008 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą. 1.5. Pakeisti AB „Lietuvos dujos“ Įstatus. Patvirtinti naują Įstatų redakciją. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Viktorą Valentukevičių pasirašyti naują Įstatų redakciją. 1.6. Atsižvelgiant į valdybos nario Marcus A. Söhrich prašymą, atšaukti jį iš AB „Lietuvos dujos“ valdybos nario pareigų ir vietoje jo išrinkti valdybos nariu .................. 1.7. Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Lietuvos dujos“ 2009 m. gruodžio 31 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti 119 tūkst. litų (34,5 tūkst. EUR) (neįskaitant PVM) užmokestį už kiekvienų metų finansinių ataskaitų audito paslaugas. 1.8. Sudaryti AB „Lietuvos dujos“ Audito komitetą. Į Audito komitetą išrinkti Juozą Kabašinską (nepriklausomu nariu) ir Daivą Petrauskaitę. Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus. Įgalioti generalinį direktorių Viktorą Valentukevičių pasirašyti su Audito komiteto nariais paslaugų teikimo sutartis. 2. Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai už 2008m. sudaro 0,096 Lt (0,028 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai. Akcininkų teisių apskaitos diena yra 2009 m. gegužės 7 d. 3. Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei papildoma medžiaga įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai gali susipažinti darbo dienomis, nuo 14.00 val. iki 16.00 val., Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24, Vilnius, tel. (8 5) 236 0135, 236 0216. Šie dokumentai taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje (www.crib.lt) bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt. Įgaliotas asmuo: Jolita Butkienė Strateginio vystymo skyriaus Išorės ryšių grupės vadybininkė tel. (8 5) 236 01 35 |
|||
|