Apetit Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Apetit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

APETIT OYJ, Pörssitiedote, 31.3.2016 klo 17.30

Apetit Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 ja myönsi vastuuvapauden
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille. Yhtiökokous
päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. 

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti, että  vuodelta 2015 vahvistettavan taseen perusteella
maksetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 12.4.2016 osakkaalle,
joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2016 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville
omille osakkeille. 

MUUTOKSET YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

Yhtiöjärjestyksen 4 §

Yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksen sokerijuurikasviljelijäosakkaita
koskevan 4 §:n. 

Yhtiöjärjestyksen 5 § ja 8 §

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 § ja 8 §  siten, että
hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille asetettu 68 vuoden yläikäraja
valintahetkellä poistetaan. Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa
yhtiöjärjestyksen 8 § siten, että hallintoneuvoston jäsenmäärä on 14–18 ja että
henkilöstön edustajia hallintoneuvostossa koskevat kappaleet poistetaan. 

Yhtiökokouksen hyväksymä yhtiöjärjestys on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön
kotisivulla osoitteessa www.apetitgroup.fi 

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN JA
TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN 

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 18 yhtiökokouksen
nimeämää jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin
kuusi henkilöä. Jussi Hantula, Risto Korpela, Jonas Laxåback ja Timo Ruippo
valittiin uudelleen. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Pekka Perälä
ja Veli-Pekka Suni. 

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan yhtiökokouksen nimeämiksi jäseniksi
valittiin Sauli Lähteenmäki ja Jorma Takanen. 

Yhtiön tilintarkastajiksi vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka
valittiin KHT Pasi Karppinen sekä tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers
Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Viljanen. 

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 1 000
euron ja varapuheenjohtajalle 665 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona
hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille
päätettiin maksaa 300 euroa. Matkakustannukset korvataan Apetit Oyj:n
matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa 14.4.2016 alkaen yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.apetitgroup.fi. 



APETIT OYJ



Juha Vanhainen
toimitusjohtaja



Lisätietoja antaa:
Asmo Ritala, lakimies, Apetit Oyj, puh. 010 402 00



Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi