M-real - Yhtiökokouksen päätökset

M-real Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

M-real Oyj Pörssitiedote 28.3.2012 klo 17.05

M-real Oyj:n tänään 28.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa
yhtiön toiminimen Metsä Board Oyj:ksi, täsmensi yhtiön toimialaa vastaamaan
tarkemmin yhtiön nykyistä liiketoimintaa sekä teki seuraavat muut päätökset: 

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2011 ja päätti, että
osinkoa ei jaeta. Yhtiökokous päätti lisäksi myöntää vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan siten 76 500 euroa, varapuheenjohtajalle 64 500
euroa ja muille jäsenille 50 400 euroa vuodessa. Palkkioista noin puolet
päätettiin maksaa pörssistä huhtikuun 2012 aikana hankittavina yhtiön B-sarjan
osakkeina ja puolet rahana. Lisäksi kokouspalkkiota päätettiin maksaa 500 euroa
kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta, johon hallituksen jäsen
osallistuu. 

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) ja valitsi
hallituksen jäseniksi metsänhoitaja Mikael Aminoffin, metsäneuvos Martti
Asunnan, vuorineuvos Kari Jordanin, oikeustieteen kandidaatti Kirsi Komin,
diplomi-insinööri Kai Korhosen, kasvatustieteen maisteri Liisa Leinon,
vuorineuvos Juha Niemelän, ministeri Antti Tanskasen ja diplomi-insinööri Erkki
Variksen. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari
Jordanin ja varapuheenjohtajakseen Martti Asunnan. Hallitus päätti lisäksi
valiokuntiin järjestäytymisestä seuraavasti: tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat
Kirsi Komi, Kai Korhonen, Antti Tanskanen ja Erkki Varis ja nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Mikael Aminoff, Martti Asunta, Kari Jordan,
Liisa Leino ja Juha Niemelä. 

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena
KHT Raija-Leena Hankonen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti yhtiön toiminimen ja toimialan muutosten lisäksi tehdä
yhtiöjärjestykseen lainsäädännön muutoksista seuranneet tekniset ja
terminologiset muutokset. 

Osakeantivaltuus

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden tai
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu
päättämään enintään 70 000 000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Vastaavasti
hallitus on oikeutettu päättämään osakkeeseen oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta siten, että suoraan ja erityisten oikeuksien nojalla
merkittävien B-osakkeiden lukumäärä on enintään 70 000 000. Erityiset oikeudet
oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita siten, että
merkintähinta maksetaan rahana taikka käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa
merkintähinnan kuittaamiseen (”Vaihtovelkakirja”). Uudet osakkeet voidaan antaa
maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus korvaa aiemmin voimassa olleen
valtuutuksen ja on voimassa 28.3.2017 saakka. 

M-REAL OYJ

Lisätiedot:
Talousjohtaja Matti Mörsky, puh. 010 465 4913
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Juha Laine, puh. 010 465 4335