OKO Pankki Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Pohjola Pankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Pohjola Pankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen                         

Pohjola Pankki Oyj:n (ent. OKO Pankki Oyj) osakkeenomistajat kutsutaan          
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 27.3.2008 klo 14.00 alkaen
Finlandia-talon kongressisiivessä, osoite Mannerheimintie 13, Helsinki.         
Ilmoittautuminen ja äänilippujen jako kokouspaikalla klo 13.00-14.00.           
Kahvitarjoilu klo 13.00 alkaen.                                                 

Käsiteltävät asiat                                                              

1. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 

- esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus             
- vahvistetaan tilinpäätös                                                      
- päätetään vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä                  
- päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle        
- päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä ja palkkiot     
- valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja                                   
- valitaan tilintarkastajat.                                                    

2. Hallituksen ehdotus yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                   

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 2, 7 ja 12 §:t muutetaan       
seuraavansisältöisiksi:                                                         

2 § Toimiala                                                                    
Yhtiö on osuuspankkien keskusrahalaitos ja harjoittaa liikepankkina             
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua liiketoimintaa. Yhtiön    
erityistarkoituksena on keskusrahalaitoksena edistää osuuspankkien ja muiden    
OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien yhteisöjen toimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita 
rahoitus- ja vakuutusalan yritysten ja muiden yhteisöjen osakkeita ja osuuksia  
ja harjoittaa sijoitustoimintaa. Yhtiö voi tarjota sijoituspalveluyrityksistä   
annetun lain mukaisia sijoituspalveluja sekä mainitussa laissa tarkoitettua     
säilytys- ja hoitopalvelua.                                                     

7 §                                                                             
A-sarjan osakkeet oikeuttavat, mikäli osinkoa jaetaan, vuosittaiseen osinkoon,  
joka on osakkeelta vähintään kolme senttiä K-sarjan osakkeille tulevaa osinkoa  
korkeampi.                                                                      

12 § Hallitus                                                                   
Yhtiöllä on hallitus, jonka tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja        
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.                                      
Hallitukseen kuuluu puheenjohtajana osuuspankeista ja muista                    
osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 §:ssä tarkoitetun        
osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön johtokunnan puheenjohtaja ja       
varapuheenjohtajana keskusyhteisön johtokunnan varapuheenjohtaja sekä           
yhtiökokouksen valitsemat vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta       
jäsentä.                                                                        
Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi    
siten, että toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja  
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.                        
Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä.          
Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee      
puheenjohtajan ääni.                                                            




Emoyhteisön ehdotus yhtiön hallituksen jäseniksi ja  tilintarkastajiksi ja      
näiden palkkioiksi                                                              

Osuuspankkikeskus Osk (OPK), jolla on noin 57 prosenttia yhtiön osakkeiden    
äänimäärästä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan      
kahdeksan henkilöä. Nämä ovat yhtiön hallitukseen suoraan tehtäviensä           
perusteella kuuluvien OPK:n johtokunnan puheenjohtajan, pääjohtaja Reijo        
Karhisen ja OPK:n johtokunnan varapuheenjohtajan, toimitusjohtaja Tony          
Vepsäläisen lisäksi toimitusjohtaja Merja Auvinen, rahoitusneuvos Eino Halonen, 
varatoimitusjohtaja Simo Kauppi, professori Satu Lähteenmäki, toimitusjohtaja   
Markku Vesterinen ja diplomi-insinööri Tom von Weymarn. Edellä mainituista      
Markku Vesterinen ei kuulu yhtiön nykyiseen hallitukseen.                       

OPK ehdottaa yhtiökokoukselle lisäksi, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan  
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja KHT Raimo Saarikivi.                                  

Hallituksen jäsenten palkkioiksi OPK ehdottaa seuraavaa: hallituksen            
puheenjohtajalle 7 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 5 000
euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 4 000 euroa kuukaudessa. Tämän
lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta.  
Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenille    
maksettavat kuukausipalkkiot käsitellään ehdotuksen mukaan eläkepalkkana.       
Tilintarkastajille ehdotetaan maksettavaksi palkkio kohtuullisen laskun mukaan. 

Kokousasiakirjat                                                                

Edellä mainittu hallituksen päätösehdotus on osakkeenomistajien nähtävänä       
3.3.2008 lukien yhtiön internet-sivuilla www.pohjola.fi. Yhtiön tilinpäätös,    
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä edellä mainituilla   
internet-sivuilla viimeistään 13.3.2008. Edellä mainitut asiakirjat ja          
viimeistään viikolla 12 julkaistava vuosikertomus postitetaan                   
osakkeenomistajalle pyynnöstä. Ne voi tilata yhtiön Laki- ja sopimusasiat       
-yksiköstä, puh. 010 252 7808 (Niina Lahtinen) ja sähköposti niina.lahtinen @   
pohjola.fi.                                                                     

Osallistuminen yhtiökokoukseen                                                  

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.3.2008     
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön       
osakasluetteloon. Ne hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka        
haluavat osallistua yhtiökokoukseen, voidaan merkitä tilapäisesti               
osakasluetteloon. Rekisteröinti tulee tehdä viimeistään 17.3.2008. Tilapäistä   
rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan on otettava yhteyttä                 
tilinhoitajayhteisöönsä.                                                        

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 18.3.2008 klo 16.00 joko      
- yhtiön internet-sivuilla www.pohjola.fi                                       
- kirjeitse osoitteella Pohjola Pankki Oyj, Heidi Kivenjuuri/TeC5, PL 308,00013 
Pohjola                                                                         
- telefaksilla numeroon 010 252 2503                                            
- puhelimitse työpäivinä klo 9.00-16.00 numeroon 010 252 2900 tai               
- sähköpostitse osoitteella pohjola.kokous @ pohjola.fi.                        

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.        
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai      
Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan                   
ilmoittautumispaikkaan kirjeitse tai telefaksilla ilmoittautumisajan kuluessa.  

Osingonmaksu                                                                    

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 maksetaan   
osinkoa 0,65 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,62 euroa K-sarjan osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 1.4.2008
on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.      
Johtokunta Hallitus esittää, että osinko maksetaan 10.4.2008.                   

Helsingissä 3. päivänä maaliskuuta 2008                                         

POHJOLA PANKKI OYJ                                                              
Hallitus                                                                        

Pohjola Pankki Oyj                                                              



Markku Koponen                                                                  
Pankinjohtaja                                                                   

JAKELU                                                                          
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
London Stock Exchange                                                           
SWX Swiss Exchange                                                              
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      

LISÄTIETOJA                                                                     
Pankinjohtaja (viestintä) Markku Koponen, p. 010 252 2648