|
|||
![]() |
|||
2008-03-03 09:00:00 CET 2008-03-03 09:00:00 CET REGULATED INFORMATION OKO Pankki Oyj - YhtiökokouskutsuKutsu Pohjola Pankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseenKutsu Pohjola Pankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Pohjola Pankki Oyj:n (ent. OKO Pankki Oyj) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 27.3.2008 klo 14.00 alkaen Finlandia-talon kongressisiivessä, osoite Mannerheimintie 13, Helsinki. Ilmoittautuminen ja äänilippujen jako kokouspaikalla klo 13.00-14.00. Kahvitarjoilu klo 13.00 alkaen. Käsiteltävät asiat 1. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat - esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus - vahvistetaan tilinpäätös - päätetään vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä - päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle - päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä ja palkkiot - valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja - valitaan tilintarkastajat. 2. Hallituksen ehdotus yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 2, 7 ja 12 §:t muutetaan seuraavansisältöisiksi: 2 § Toimiala Yhtiö on osuuspankkien keskusrahalaitos ja harjoittaa liikepankkina luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua liiketoimintaa. Yhtiön erityistarkoituksena on keskusrahalaitoksena edistää osuuspankkien ja muiden OP-Pohjola-ryhmään kuuluvien yhteisöjen toimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita rahoitus- ja vakuutusalan yritysten ja muiden yhteisöjen osakkeita ja osuuksia ja harjoittaa sijoitustoimintaa. Yhtiö voi tarjota sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukaisia sijoituspalveluja sekä mainitussa laissa tarkoitettua säilytys- ja hoitopalvelua. 7 § A-sarjan osakkeet oikeuttavat, mikäli osinkoa jaetaan, vuosittaiseen osinkoon, joka on osakkeelta vähintään kolme senttiä K-sarjan osakkeille tulevaa osinkoa korkeampi. 12 § Hallitus Yhtiöllä on hallitus, jonka tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajana osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 3 §:ssä tarkoitetun osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana keskusyhteisön johtokunnan varapuheenjohtaja sekä yhtiökokouksen valitsemat vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Emoyhteisön ehdotus yhtiön hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajiksi ja näiden palkkioiksi Osuuspankkikeskus Osk (OPK), jolla on noin 57 prosenttia yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan henkilöä. Nämä ovat yhtiön hallitukseen suoraan tehtäviensä perusteella kuuluvien OPK:n johtokunnan puheenjohtajan, pääjohtaja Reijo Karhisen ja OPK:n johtokunnan varapuheenjohtajan, toimitusjohtaja Tony Vepsäläisen lisäksi toimitusjohtaja Merja Auvinen, rahoitusneuvos Eino Halonen, varatoimitusjohtaja Simo Kauppi, professori Satu Lähteenmäki, toimitusjohtaja Markku Vesterinen ja diplomi-insinööri Tom von Weymarn. Edellä mainituista Markku Vesterinen ei kuulu yhtiön nykyiseen hallitukseen. OPK ehdottaa yhtiökokoukselle lisäksi, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab ja KHT Raimo Saarikivi. Hallituksen jäsenten palkkioiksi OPK ehdottaa seuraavaa: hallituksen puheenjohtajalle 7 000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 4 000 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenille maksettavat kuukausipalkkiot käsitellään ehdotuksen mukaan eläkepalkkana. Tilintarkastajille ehdotetaan maksettavaksi palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Kokousasiakirjat Edellä mainittu hallituksen päätösehdotus on osakkeenomistajien nähtävänä 3.3.2008 lukien yhtiön internet-sivuilla www.pohjola.fi. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 13.3.2008. Edellä mainitut asiakirjat ja viimeistään viikolla 12 julkaistava vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajalle pyynnöstä. Ne voi tilata yhtiön Laki- ja sopimusasiat -yksiköstä, puh. 010 252 7808 (Niina Lahtinen) ja sähköposti niina.lahtinen @ pohjola.fi. Osallistuminen yhtiökokoukseen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.3.2008 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ne hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon. Rekisteröinti tulee tehdä viimeistään 17.3.2008. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 18.3.2008 klo 16.00 joko - yhtiön internet-sivuilla www.pohjola.fi - kirjeitse osoitteella Pohjola Pankki Oyj, Heidi Kivenjuuri/TeC5, PL 308,00013 Pohjola - telefaksilla numeroon 010 252 2503 - puhelimitse työpäivinä klo 9.00-16.00 numeroon 010 252 2900 tai - sähköpostitse osoitteella pohjola.kokous @ pohjola.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumispaikkaan kirjeitse tai telefaksilla ilmoittautumisajan kuluessa. Osingonmaksu Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 maksetaan osinkoa 0,65 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,62 euroa K-sarjan osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 1.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Johtokunta Hallitus esittää, että osinko maksetaan 10.4.2008. Helsingissä 3. päivänä maaliskuuta 2008 POHJOLA PANKKI OYJ Hallitus Pohjola Pankki Oyj Markku Koponen Pankinjohtaja JAKELU OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki London Stock Exchange SWX Swiss Exchange Keskeiset tiedotusvälineet LISÄTIETOJA Pankinjohtaja (viestintä) Markku Koponen, p. 010 252 2648 |
|||
|