LITGRID - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas neeilinis visuotinis „Litgrid“ akcininkų susirinkimas

Vilnius, Lietuva, 2016-01-08 09:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Litgrid“ (įmonės
kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilnius) valdybos iniciatyva ir 2016 m. sausio 6 d. sprendimu, atsižvelgus į
bendrovės stebėtojų tarybos pateiktus pasiūlymus, 2016 m. sausio 28 d. 9.00
val. šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Litgrid“ akcininkų susirinkimas.
Susirinkimas įvyks bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje.
Akcininkų registracijos pradžia: 2016 m. sausio 28 d. 8.30 val. Akcininkų
registracijos pabaiga: 2016 m. sausio 28 d. 8.55 val. 

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų apskaitos diena nustatyta
2016 m. sausio 21 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra AB „Litgrid“ akcininkai
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:

1. Darbotvarkė:

Dėl UAB „Baltpool“ 67 proc. akcijų paketo perleidimo.

Siūlomas sprendimas:

„1.1. Siekiant išgryninti AB „Litgrid“ vykdomas veiklas, tiesiogiai
nesusijusias su elektros energijos perdavimu, pritarti AB „Litgrid" valdybos
2016 m. sausio 6 d. sprendimui Nr. 4 (protokolo Nr. 1), kuriuo nuspręsta
perleisti 478 800 (keturis šimtus septyniasdešimt aštuonis tūkstančius aštuonis
šimtus) vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB „Baltpool" (įmonės kodas
302464881, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 9-3, Vilnius)
akcijų, sudarančių 67 proc. visų UAB „Baltpool" akcijų, UAB „EPSO-G“ (įmonės
kodas 302826889, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilnius)  už nepriklausomo turto vertintojo nustatytą kainą - 387 828 Eur (tris
šimtus aštuoniasdešimt septynis tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt aštuonis
eurus). 

1.2. Įgalioti AB „Litgrid" generalinį direktorių ir Finansų departamento
direktorių teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti UAB „Baltpool"  478 800 vnt.
akcijų pirkimo – pardavimo sutartį bei atlikti visus reikalingus veiksmus,
susijusius su UAB „Baltpool" 478 800 vnt. akcijų pardavimu.“ 

Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais,
bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti darbo dienomis nuo
2016 m. sausio 11 d. AB „Litgrid" patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilniuje, 141 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30
val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir
kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise
siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės
klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei
klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, taip pat skelbiami
bendrovės interneto svetainėje http://www.litgrid.eu. 

Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu
pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio
akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku
ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat
pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir
pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į
bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2016 m.
sausio 27 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.). 

Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens
išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis
neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4
dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad
atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio
akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. 

Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal
įgaliojimą. Įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo)
duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir
palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas fizinio asmens vardu
atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, išskyrus įstatymų
numatytus atvejus, kai leidžiama duoti kitokios formos įgaliojimą, turi būti
patvirtintas notaro. Įgalioti asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų
susirinkime, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų
nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki
visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Visuotiniame
akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. 

Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi
teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį
dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis
įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių
priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo
elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir
patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y.
jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti
akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą
akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu
info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2016 m. sausio 27 darbo dienos pabaigos
(16.30 val.). 

Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Pridedama:

1. Balsavimo biuletenis

2. AB „Litgrid“ valdybos posėdžio protokolas


         Vilija Railaitė
         Komunikacijos vadovė
         Telefonas +370 5278 2361
         Mobilusis +370 613 19977
         El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu

Attachments:

2016 01 28_Balsavimo_biuletenis.docx

Litgrid valdybos posedzio protokolo israsas.pdf