Scanfil Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 12.4.2016

SCANFIL OYJ           PÖRSSITIEDOTE     12.4.2016  KLO 13.40

SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 12.4.2016

Scanfil Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 12.4.2016 vahvistanut vuoden 2015
tilinpäätöksen sekä myöntänyt tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle. 

Osinkoa päätettiin jakaa hallituksen täsmennetyn esityksen mukaisesti yhteensä
0,0799 euroa kutakin osaketta kohden huomioiden yhtiön nykyinen osakemäärä.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 14.4.2016 ja osingon maksupäivä on 21.4.2016. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallituksen jäseniksi
valittiin edelleen Harri Takanen, Jarkko Takanen, Christer Härkönen ja Bengt
Engström sekä uutena jäsenenä Christina Lindstedt. Yhtiökokous vahvisti
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 2.200 euroa/kk ja hallituksen jäsenen
palkkioksi 1.700 euroa/kk. 
Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan. Yhtiön tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kirsi Jantunen. Tilintarkastaja on
valittu tehtävään toistaiseksi. 

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajaksi Harri Takasen. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
hallituksen esityksen mukaan. 

Hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 5.000.000 osaketta. Omat
osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin
hankinnat alentavat yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. 

Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa
suhteessa. Hankinta toteutetaan NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä. Osakkeet hankitaan niille julkisessa
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. 

Valtuutus kumoaa 8.4.2015 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen esityksen mukaan. 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 13.000.000 osaketta. 

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeannit ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa 8.4.2015 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen päättää
osakeanneista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa 30.6.2017 saakka. 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään optio-oikeuksien antamisesta
Scanfil-konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään
900.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 900.000
yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. 

Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen
vaihdolla painotettuun keskikurssiin NASDAQ Helsinki Oy:ssä maaliskuussa 2016,
2017 ja 2018. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika
optio-oikeudella 2016A on 1.5.2019 – 30.4.2021, optio-oikeudella 2016B 1.5.2020
– 30.4.2022 ja optio-oikeudella 2016C 1.5.2021 – 30.4.2023. Merkintäajan
alkaminen edellyttää hallituksen vuosittain määrittämien tuotannollisten tai
taloudellisten tavoitteiden täyttymistä. Optio-ohjelman ehdot ovat
kokonaisuudessa nähtävillä yhtiön verkkosivuilla
www.scanfil.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 26.4.2016 alkaen luettavissa yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.scanfil.com. 



SCANFIL OYJ

Petteri Jokitalo
toimitusjohtaja



Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petteri Jokitalo
puh. (08) 4882 111



JAKELU     NASDAQ Helsinki
                   Keskeiset tiedotusvälineet
                   www.scanfil.com



Scanfil Oyj on kansainvälinen elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja ja
järjestelmätoimittaja, jolla on 40 vuoden kokemus vaativasta
sopimusvalmistustoiminnasta. Scanfil tarjoaa asiakkaiden käyttöön laajan
palvelukokonaisuuden, joka ulottuu tuotesuunnittelusta tuotteen valmistukseen,
materiaalien hallintaan sekä logistisiin ratkaisuihin. Vertikaalisesti
integroitu tuotanto ja kokonaisvaltainen toimitusketju luovat pohjan Scanfilin
kilpailuvalteille: nopeudelle, joustavuudelle ja luotettavuudelle. 

Tyypillisiä Scanfilin valmistamia tuotteita ovat mobiili- ja
tietoliikenneverkkolaitteet, automaatiojärjestelmien moduulit,
taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, analysaattorit, erilaiset peli-
ja itsepalveluautomaatit sekä hoitoteknologiaan ja säähavainnointiin liittyvät
laitteet. Scanfilin palveluita käyttävät monet kansainväliset automaatio-,
energia-, tietoliikenne- ja terveystekniikan alan toimijat sekä
kaupungistumiseen liittyvien toimialojen yritykset. Scanfilin tehdasverkostoon
kuuluu Euroopassa, Aasiassa sekä Pohjois-Amerikassa sijaitsevat 16
tuotantoyksikköä, joissa työskentelee noin 3500 henkilöä