PKC Group Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

PKC Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka  
pidetään torstaina 27.3.2008 klo 16.00 yhtiön toimipaikassa osoitteessa Vihikari
10, Kempele.                                                                    

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 pykälän mukaan varsinaiselle       
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.                                                

OSINGONJAKO                                                                     

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2007 maksetaan osinkoa 0,45 euroa          
osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka osingonjaon            
täsmäytyspäivänä 1.4.2008 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen              
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 
8.4.2008.                                                                       

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA                                                     

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy, KHT -     
yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT Rauno Sipilä.                      

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 15 prosenttia yhtiön äänivallasta,       
ehdottavat hallituksen jäsenmääräksi 7 henkilöä. Hallituksen jäseniksi on       
ehdotettu valittavan Matti Eestilä, Jaakko Niemelä, Endel Palla, Olli           
Pohjanvirta, Matti Ruotsala, Harri Suutari ja Jyrki Tähtinen.                   


ASIAKIRJAT                                                                      

Yhtiökokouskutsu, tilinpäätöstiedote sekä hallituksen ja osakkeenomistajien     
ehdotukset yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.pkcgroup.com. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä  
asiakirjoista. Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.                

Vuosikertomus julkistetaan viikolla 11.                                         

OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN                                          

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka täsmäytyspäivänä 
17.3.2008 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n        
pitämään yhtiön osakasluetteloon.                                               

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 19.3.2008 klo 16.00 mennessä            
kirjallisesti osoitteeseen PKC Group Oyj, Sanna Raatikainen, PL 174, 90401 OULU,
puhelimitse 020 175 2111 (toimiston aukioloaikana maanantaista perjantaihin 8.00
- 16.00), faksilla 020 175 2214 tai sähköpostitse                               
sanna.raatikainen@pkcgroup.com. Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa         
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.                                      

PKC Group Oyj                                                                   
Hallitus                                                                        

Mika Kari                                                                       
toimitusjohtaja                                                                 

JAKELU:                                                                         
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.pkcgroup.com