|
|||
![]() |
|||
2008-03-07 07:15:00 CET 2008-03-07 07:15:00 CET REGULATED INFORMATION PKC Group Oyj - YhtiökokouskutsuYHTIÖKOKOUSKUTSUPKC Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 27.3.2008 klo 16.00 yhtiön toimipaikassa osoitteessa Vihikari 10, Kempele. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 pykälän mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. OSINGONJAKO Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2007 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 1.4.2008 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.4.2008. HALLITUS JA TILINTARKASTAJA Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy, KHT - yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana KHT Rauno Sipilä. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 15 prosenttia yhtiön äänivallasta, ehdottavat hallituksen jäsenmääräksi 7 henkilöä. Hallituksen jäseniksi on ehdotettu valittavan Matti Eestilä, Jaakko Niemelä, Endel Palla, Olli Pohjanvirta, Matti Ruotsala, Harri Suutari ja Jyrki Tähtinen. ASIAKIRJAT Yhtiökokouskutsu, tilinpäätöstiedote sekä hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.pkcgroup.com. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. Asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa. Vuosikertomus julkistetaan viikolla 11. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka täsmäytyspäivänä 17.3.2008 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 19.3.2008 klo 16.00 mennessä kirjallisesti osoitteeseen PKC Group Oyj, Sanna Raatikainen, PL 174, 90401 OULU, puhelimitse 020 175 2111 (toimiston aukioloaikana maanantaista perjantaihin 8.00 - 16.00), faksilla 020 175 2214 tai sähköpostitse sanna.raatikainen@pkcgroup.com. Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. PKC Group Oyj Hallitus Mika Kari toimitusjohtaja JAKELU: OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.pkcgroup.com |
|||
|