Nokian Renkaat - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

Nokia, Finland, 2013-03-19 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Nokian Renkaat Oyj 
Pörssitiedote 19.3.2013 klo 10.00 

Yhtiökokouskutsu

Nokian Renkaat Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 11.4.2013 klo 16.00 Tampere-talon Sorsapuistosalissa,
Yliopistonkatu 55, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jako alkaa kokouspaikalla kokouspäivänä klo 15.00. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Vuoden 2012 tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta
maksetaan osinkona 1,45 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2013 on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan 26.4.2013. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 80 000 euroa vuodessa ja hallituksen
jäsenelle 40 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti
rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 12.4.-30.4.2013
hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajan
lukuun 40 000 eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla. 

Lisäksi jokaisesta kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle
läsnä olleelle jäsenelle. Toimitusjohtajalle ei makseta eri korvausta
hallitustyöskentelystä. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nokian Renkaiden hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä, ja että
nykyiset kuusi jäsentä (Kim Gran, Hille Korhonen, Risto Murto, Hannu Penttilä,
Aleksey Vlasov ja Petteri Walldén) valittaisiin uudelleen vuoden kestäväksi
toimikaudeksi. 

Kim Gran on yhtiön toimitusjohtaja. Muut hallituksen jäsenet ovat
riippumattomia yhtiöstä. 

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista. 

Lisätietoja ehdotetuista nykyisistä hallituksen jäsenistä on Nokian Renkaiden
sijoittajasivuilla www.nokiantyres.com/sijoittajat 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Nokian Renkaiden hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2013
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. 

15. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta
Nokian Renkaat -konsernin henkilöstölle ja Nokian Renkaat Oyj:n kokonaan
omistamalle tytäryhtiölle. 

Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi henkilöstön kannustin- ja
sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksilla kannustetaan henkilöstöä
pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla
pyritään myös sitouttamaan henkilöstöä työnantajaan. 

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 3 450 000 kappaletta ja ne annetaan
vastikkeetta. Optio-oikeuksista 1 150 000 merkitään tunnuksella 2013A, 1 150
000 merkitään tunnuksella 2013B ja 1 150 000 merkitään tunnuksella 2013C.
Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 3 450 000 yhtiön
uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Nyt liikkeeseen laskettavien
optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään
2,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen
osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita. 

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2013A
on 1.5.2015-31.5.2017, optio-oikeudella 2013B 1.5.2016-31.5.2018 ja
optio-oikeudella 2013C 1.5.2017-31.5.2019. 

Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2013A on yhtiön osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.-30.4.2013,
optio-oikeudella 2013B osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä 1.1.-30.4.2014 ja optio-oikeudella 2013C osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.1.-30.4.2015. Osakkeen
merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta vuosittain keväällä 2013, 2014 ja
2015. 

Optio-oikeuksiin 2013 liittyy osakeomistusohjelma, jolla konsernin ylin johto
velvoitetaan hallituksen optio-oikeuksia koskevan jakopäätöksen yhteydessä
päättämällä tavalla hankkimaan yhtiön osakkeita osalla optio-oikeuksista
saadusta tulosta. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
300 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on 0,2 prosenttia kaikista yhtiön
osakkeista. 

Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen
hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen
vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana. 

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). 

Valtuutusta esitetään käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin, mm.
käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti, kuitenkin enintään 11.10.2014 asti. 

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT JA VUOSIKERTOMUS

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nokian Renkaat
Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.nokiantyres.com/sijoittajat. Yhtiön
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 19.3.2013. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat
saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 25.4.2013. 

Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset liitteineen
ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa, Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia, viikon
ajan ennen yhtiökokousta. 

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
28.3.2013 on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään maanantaina 8.4.2013 klo 10.00 mennessä joko
internet-sivujen kautta www.nokiantyres.com/yhtiokokous2013, kirjeitse
osoitteella Nokian Renkaat Oyj, yhtiökokous, PL 20, 37101 Nokia, puhelimitse
010 401 7641 (maanantaista perjantaihin klo 9-15) tai faksilla 
010 401 7799.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Osakkeenomistajien Nokian Renkaat Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen Nokian Renkaat Oyj, yhtiökokous, PL
20, 37101 Nokia. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja jolla on
osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään
8.4.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan
ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2
momentin mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. 

4. Muut tiedot

Nokian Renkaat Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 19.3.2013 yhteensä 132 321 930
osaketta ja ääntä. 



Nokian Renkaat Oyj


Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja


Lisätietoja: Talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481.

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki, media ja www.nokiantyres.com