Norvestia - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Helsinki, Suomi, 2011-02-07 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Oyj        
          Yhtiökokouskutsu               7.2.2011 klo 15.30 

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 14.3.2011 klo 11.00 Pörssisalissa, Fabianinkatu 14, 00100
Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan klo 10.00. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista
maksetaan A- ja B-osakkeille osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.3.2011 ovat
merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan 24.3.2011. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen puheenjohtajan katsaus Norvestian strategiaan

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat
yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2012
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta vuosipalkkiot
seuraavasti: 

hallituksen puheenjohtajalle 54.000 euroa,

hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa,

muille hallituksen jäsenille kullekin 30.000 euroa.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen valiokuntien
kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden
lisäksi kokouspalkkiota 350 euroa kokoukselta ja että hallituksen jäsenten
majoitus- ja matkakulut korvataan laskun mukaan. 

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminenOsakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 % yhtiön äänistä, ehdottavat
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan
viisi (5). 

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Steinar Thór Gudgeirson on ilmoittanut, ettei asetu käytettäväksi jatkokaudelle
hallitukseen. Näin ollen osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 %
yhtiön äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan
uudelleenhallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: 

J.T. Bergqvist, puheenjohtaja

Hilmar Thór Kristinsson, varapuheenjohtaja

Georg Ehrnrooth sekä

Robin Lindahl.

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että samaksi toimikaudeksi
valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi seuraava henkilö: 

Freyr Thordarson

Freyr Thordarson, 37, on Kaupthing Bank hf:n Resolution Committeen
palveluksessa. Hän toimii Senior Managerina vastaten pohjoismaisten
velkapapereiden salkusta. Aikaisemmin hän on ollut muun muassa Senior Manager
Glitnir Bankin yritys- ja investointipankkitoiminnoissa ja Executive Director
Straumur Investment Bankissa. 

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun
mukaan. 

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tilintarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KHT Rabbe Nevalainen ja
varatilintarkastajaksi Ernst & Young Oy. 

16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 §:ää
muutetaan siten, että yhtiön englanninkielinen rinnakkaistoiminimi poistetaan,
ja että yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutetaan siten, että kutsu
yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla se yhtiön internet-sivuilla. 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien B-sarjan osakkeiden
hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 4.500.000 osaketta, mikä
vastaa noin 29 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun
muassa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 12.3.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2012 asti.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 4.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 29 % yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutuksen nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 4.500.000 A-osaketta
ja/tai yhteensä enintään 4.500.000 B-osaketta kuitenkin siten, että annettavien
osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 4.500.000 osaketta. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 12.3.2010 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää osakeannista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. 

Valtuutus on voimassa enintään 31.5.2012 asti.

19. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Norvestia Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.norvestia.fi. Norvestia Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 21.2.2011. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 28.3.2011 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
keskiviikkona2.3.2011 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä
yhtiön osakasluettelossa. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 9.3.2011 klo
16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) sähköpostitse osoitteeseen info@norvestia.fi;

b) puhelimitse numeroon (09) 622 6380 maanantaista perjantaihin klo 9-16;

c) telefaksilla numeroon (09) 622 2080 tai

d) kirjeitse osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Norvestia Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään ainoastaan yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä keskiviikkona 2.3.2011. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
viimeistään keskiviikkona 9.3.2011 klo 10 mennessä merkitty Euroclear Finland
Oy:n ylläpitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon
osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Norvestia Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7.2.2011 yhteensä 900.000 A-sarjan
osaketta, jotka edustavat 9.000.000 ääntä, sekä 14.416.560 B-sarjan osaketta,
jotka edustavat 14.416.560 ääntä. 

Helsinki, 7.2.2011

Norvestia Oyj

Hallitus



psta Juha Kasanen

toimitusjohtaja



JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.norvestia.fi