2011-03-21 16:33:55 CET

2011-03-21 16:36:20 CET


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Zemaitijos Pienas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Žemaitijos pienas“ valdyba nutarė teikti svarstyti visuotiniam akcininkų susirinkimui sprendimų projektus 



Telšiai, Lietuva, 2011-03-21 16:33 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Žemaitijos
pienas“ valdyba nutarė teikti svarstyti visuotiniam akcininkų susirinkimui
sprendimų projektus : 

1.Išklausyti Bendrovės metinį pranešimą (pridedama);
2.Išklausyti Bendrovės auditoriaus išvadą apie bendrovės finansinių ataskaitų
rinkinį ir metinį pranešimą (pridedama); 
3. Patvirtinti Bendrovės audituotą 2010 metų finansinių ataskaitų rinkinį;

4. Patvirtinti Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolių) paskirstymą:

- nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje
37.872 tūkst. litų, (10.968 tūkst. EUR); 
- grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 18.582 tūkst. litų,
(5.382 tūkst. EUR); 
- pervedimai iš rezervų -;
- akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį
nuostolių nusprendė padengti akcininkai) -; 
- paskirstitinasis pelnas (nuostoliai ) iš viso 56.454 tūkst. litų, (16.350
tūkst. EUR); 
- pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą -;
- akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
5.000 tūkst. litų, (1.448 tūkst. EUR) 
- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -;
- pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti -;
pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams -; 
- nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje,
perkeliamas į kitus finansinius metus 51.454 tūkst. litų, (14.902 tūkst. EUR). 

5. Savų akcijų įsigijimui skirstant 2009 m. ir 2010 m. pelnus, suformuotas 15
mln. Lt (penkiolikos milijonų litų), (4,34 ml. EUR) (keturi milijonai trys
šimtai keturiasdešimt tūkst. eurų) rezervas; 

Nustatyti savų akcijų įsigijimo sąlygas:
- akcijų supirkimo tikslas - palaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą;
- įsigytinų bendrovės paprastųjų vardinių akcijų skaičius - iki 10 proc.
bendrovės įstatinio kapitalo, t.y. iki 4 837 500 vnt. 
- terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas - iki 18 mėn. nuo
sprendimo priėmimo 
- nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą - 3 Lt, o
minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos
nominaliai vertei, t.y. 1 Lt; 
- laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo
nustatytų reikalavimų suteikti teises bendrovės valdybai nustatyti detalesnę
savų akcijų supirkimo/įsigijimo tvarką bei sąlygas atsižvelgiant į bendrovės
akcininkų sprendime nustatytus savų akcijų supirkimo kriterijus bei į kitas
aplinkybes. Šiuo sprendimu bendrovės valdyba įgaliojama atlikti ir kitus
veiksmus kiek tai susiję su bendrovės savų akcijų įsigijimu. 

6. Dėl įstatų dalinio papildymo/pakeitimo sekančiais įstatų punktais:

„7.42. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą. Valdyba pritaria BENDROVĖS
vadovo pasiūlytoms jo pavaduotojų kandidatūroms bei kandidatūroms į pareigas, į
kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka. 

7.42.1. Valdyba savo įgaliojimų laikui (kadencijai) renka bendrovės gamybos
direktorių, komercijos direktorių, finansų direktorių, logistikos direktorių,
personalo ir teisės direktorių.“ 

7. Dėl bendrovės stebėtojų tarybos bei valdybos narių atšaukimo ir naujų narių
rinkimo; 
7.1. Siūloma atšaukti bendrovės stebėtojų tarybą ar atskirus jos narius -
Romusą Jarulaitį, Artūrą Kanapienį, Robertą Pažemecką bei pasiūlyti naujus
narius - Romusą  Jarulaitį, Robertą Pažemecką,  ______________________; 
7.2. Siūloma atšaukti bendrovės valdybos narius ir įpareigoti naujai
patvirtintai bendrovės stebėtojų tarybai išrinkti ir patvirtinti naujus
valdybos narius; 

8. Dėl bendrovės audito komiteto nepriklausomo nario atšaukimo ir naujo nario
tvirtinimo; 

8.1. Atšaukti nepriklausomą audito komiteto narį Sigitą Ertmaną bei audito
komiteto narius Viktoriją Kungytę, Astą Šliogerienė ir pasiūlyti naujus narius
- nepriklausomu audito komiteto nariu____________________________, audito
komiteto nariai _________________________, ___________________________; 

9. Laboratorijos atskyrimas, pavedant atskirimo sąlygas, tvarką ir kitas
susijusias nuostatas su bendrovės laboratorijos atskyrimu įgyvendinti bendrovės
valdybai; 

10. Transporto bloko atskyrimas pavedant atskirimo sąlygas, tvarką ir kitas
susijusias nuostatas su bendrovės laboratorijos atskyrimu įgyvendinti bendrovės
valdybai; 

11. Centralizuotos buhalterijos apskaitos paslaugų teikimas;

12. Kiti klausimai.




         Teisininkas
         Gintaras Keliauskas
         8 444 22208