Vilniaus Degtine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Vilniaus degtinė“ 2014-04-24 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

AB „Vilniaus degtinė“ 2014-04-24 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimų projektai 



1. Darbotvarkės klausimas: „Auditoriaus išvada apie bendrovės finansines
ataskaitas ir metinį pranešimą”. 

 Sprendimo projektas.

„Pritarti auditoriaus išvadai“.



2. Darbotvarkės klausimas: „Stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai“.

Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.



3. Darbotvarkės klausimas: „2013 metų metinio pranešimo tvirtinimas”.

 Sprendimo projektas.

„Patvirtinti AB „Vilniaus degtinė“ 2013 metų metinį pranešimą“.



4. Darbotvarkės klausimas: „2013 metų metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas“.

Sprendimo projektas.

„Patvirtinti akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ 2013 metų metines finansines
ataskaitas, pagal kurias bendrovės turtas 2013 m. gruodžio 31 d. buvo 85 114
951 litai (24 650 994 EUR), nuosavas kapitalas - 36 369 537 litai (10 533 346
EUR), 2013 metų pelnas - 46 799 litai (13 554 EUR)“. 

 5. Darbotvarkės klausimas: “2013 metų pelno paskirstymas” 2014 metais

Sprendimo projektas:

2013 metų rezultatai:

1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių metų
pabaigoje 9 473 464 litas (2 743 705  EUR); 

2. Ataskaitinių finansinių metų pelnas 46 799 litai (13 554 EUR);

3. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) - nėra; 

4. Pervedimai iš rezervų - nėra;

5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - nėra;

6. Paskirstytinasis pelnas iš viso 9 520 263 litai (2 757 259 EUR);

7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - nėra;

8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;

9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra;

10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra;

11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra; 

12. Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas
į kitus finansinius metus 9 520 263 litai (2 757 259 EUR). 



6. Darbotvarkės klausimas: “Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų
apmokėjimo sąlygų nustatymas”. 

Sprendimo projektas:

1. Išrinkti audito įmonę UAB ,,Grant Thornton Rimess” AB „Vilniaus degtinė”
auditoriumi 2014 metams. 

2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti paslaugų teikimo sutartį
su Bendrovės auditoriumi UAB ,,Grant Thornton Rimess” dėl 2014 metų finansinių
ataskaitų audito atlikimo, apmokant už paslaugas šalių sutarta kaina. 



L. e. generalinio direktoriaus pareigas

Dalius Rutkauskas

(8 5) 233 08 19

Attachments:

_Metines_finansines_ataskaitos_2013_Vilniaus degtine.pdf