2011-03-29 17:29:01 CEST

2011-03-29 17:30:20 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Siauliu Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB Šiaulių banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 



Šiauliai, Lietuva, 2011-03-29 17:29 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

2011 m. kovo 29 d. įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime atlikti veiksmai ir priimti sprendimai: 

1) susipažinta su konsoliduotu metiniu pranešimu (pridedama);

2) išklausytos nepriklausomo auditoriaus išvados (pridedama);

3) išklausyti banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai;

4) patvirtinta 2010 metų banko finansinė atskaitomybė ir konsoliduota finansinė
atskaitomybė (pridedama); 

5) patvirtintas banko pelno (nuostolių) paskirstymas (pridedama);

6) priimtas sprendimas dėl banko įstatų pakeitimo:

1. pakeisti banko įstatų 8.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8.1. Banko Valdyba yra kolegialus Banko valdymo organas, kurį sudaro 7
(septyni) nariai. Ji vadovauja Bankui, tvarko jo reikalus ir už Banko
finansinių paslaugų vykdymą atsako pagal įstatymus“; 

2. įgalioti (su teise perįgalioti) banko administracijos vadovą Audrių Žiugždą
pasirašyti pakeistus įstatus; 

7) į banko stebėtojų tarybą iki dabartinės stebėtojų tarybos kadencijos
pabaigos išrinktas Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovas Peter
Reiniger, nustatant, kad tarybos nario pareigas jis pradės eiti, Lietuvos
bankui išdavus leidimą arba įstatymo nustatyta tvarka per nustatytą laikotarpį
nepareiškus prieštaravimo dėl šio paskyrimo. 



Administracijos vadovas  Audrius Žiugžda




         Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį
asmuo - Iždo departamento direktorius Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595 653.