Amber Grid - Pranešimas apie esminį įvykį

Planuojami korporatyvinio valdymo pokyčiai

2015-09-07 LR energetikos ministerija, valdanti UAB „EPSO-G“ akcijas,
patvirtino UAB „EPSO-G“ valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės
korporatyvinio valdymo gaires (toliau - Gairės), kurios nustato bendrai visai
UAB „EPSO-G“ įmonių grupei, įskaitant AB „Amber Grid“, vieningai taikomus
korporatyvinio valdymo principus, reglamentuoja Įmonių grupės paskirtį, veiklos
tikslus, valdymo organizavimo modelį, valdymo struktūrą bei atskaitomybės ir
veiklos priežiūros bei kontrolės sistemą. 

Įgyvendinus planuojamus UAB „EPSO-G“ įmonių grupės valdymo struktūros pokyčius,
bus suformuota stebėtojų taryba bei valdyba, taip pat du stebėtojų tarybai
pavaldūs komitetai: (i) audito komitetas; bei (ii) atlygio ir skyrimo
komitetas. 

Siekiant užtikrinti visos UAB „EPSO-G“ grupės valdymą pagal aukščiausius
tarptautinius standartus bei geriausią įmonių korporatyvinio valdymo praktiką,
taip pat orientuojantis į aukštą skaidrumo, efektyvumo, profesionalumo, tvarumo
ir atskaitomybės lygį, į kontroliuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ stebėtojų
tarybą, valdybą, atlygio ir skyrimo bei audito komitetus numatoma įtraukti iš
viso ne mažiau kaip 8 nepriklausomus narius, o UAB „EPSO-G“ valdyboje
nepriklausomi nariai turėtų sudaryti daugumą (3 nariai iš 5 būtų
nepriklausomi). 

Suformavus aukščiau nurodytus kolegialius kontroliuojančios bendrovės UAB
„EPSO-G“ organus, planuojama pertvarkyti AB „Amber Grid“ valdymo bei priežiūros
sistemą: (a) sustiprinant AB „Amber Grid“ priežiūrą ir pavedant ją UAB „EPSO-G“
stebėtojų tarybai; (b) panaikinant AB „Amber Grid“  audito komitetą ir jo
funkcijas perskirstant tarp UAB „EPSO-G“ stebėtojų tarybai pavaldaus audito
komiteto ir AB „Amber Grid“  vidaus auditoriaus; (c) pakeičiant AB „Amber Grid“
 valdybos sudėtį taip, kad AB „Amber Grid“  valdyba susidėtų iš 5 narių, tarp
kurių būtų 1 nepriklausomas narys. 

Tokiais pokyčiais siekiama sustiprinti aukščiausio lygio dukterinių bendrovių
valdymą ir priežiūrą, kai kurias valdymo bei priežiūros funkcijas perkeliant į
aukštesnį lygį bei numatant aukščiausio lygio dukterinių bendrovių valdymą ir
priežiūrą realizuoti per UAB „EPSO-G“. Išvardintus pokyčius UAB „EPSO-G“
valdymo struktūroje numatomi įgyvendinti iki šių metų pabaigos, o juos
užbaigus, pokyčiai AB „Amber Grid“  valdymo ir priežiūros struktūroje
planuojami realizuoti 2016 metų I ketvirtyje. 

Gairės, kaip planavimo pobūdžio dokumentas, apibrėžia kryptis, kuriomis
planuojama užbaigti UAB „EPSO-G“ įmonių grupės valdymo modelio formavimo
procesus. Konkretūs sprendimai dėl aukščiau aprašytų pokyčių realizavimo AB
„Amber Grid“ turės būti priimti teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais, AB
„Amber Grid“  akcininkams priėmus sprendimus. 

UAB „EPSO-G“, kurios 100 proc. akcijų savininkė yra Lietuvos valstybė,
veikianti per valstybei atstovaujančią įgaliotąją instituciją - Lietuvos
Respublikos energetikos ministeriją. UAB „EPSO-G“ savo ruožtu yra kontrolinį
akcijų paketą AB „Amber Grid“  valdantis akcininkas, kuriam priklauso 96,58
proc. AB „Amber Grid“ akcijų. 

AB „Amber Grid“ (emitento) įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie
esminį įvykį: 


Tomas Suslavičius

Teisės ir administravimo departamento direktorius

tel. +370 5 232 7732

faks. +370 5 236 0850

el. paštas: t.suslavicius@ambergrid.lt