Nokia - Pörssitiedote

Nokian hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2009

Nokia Oyj                                                                       
Pörssitiedote                                                                   
22.1.2009 klo 13.15                                                             

Nokian hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2009                   

Nimitysvaliokunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen          
palkkioksi                                                                      

Nokia ilmoitti tänään, että Nokian hallitus on päättänyt kutsua yhtiön          
varsinaisen yhtiökokouksen koolle 23.4.2009 ja että hallitus ja sen valiokunnat 
tekevät alla olevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle:                  

- Osinkoehdotus 0,40 euroa osakkeelta                                           
- Isabel Marey-Semper, talousjohtaja, Executive Vice President, vastuualueena   
strategia, PSA Peugeot Citroën, ehdotetaan uutena jäsenenä hallitukseen         
- Hallituksen palkkioehdotus sama kuin vuonna 2008                              
- Ehdotus omien osakkeiden hankintavaltuudeksi joustavuuden säilyttämiseksi     
mutta ilman tämänhetkistä suunnitelmaa osakkeiden takaisinostamiseksi 2009      
- Tilintarkastaja ehdotetaan uudelleenvalittavaksi                              

Osinkoehdotus                                                                   

Nokian hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 23.4.2009, että         
tilikaudelta 2008 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osingon irtoamispäivä
olisi 24.4.2009, osingonmaksun täsmäytyspäivä 28.4.2009 ja osingon maksupäivä   
arviolta 13.5.2009. Suomen ulkopuolella osingon todellinen maksupäivä riippuu   
osingonmaksun välittävien pankkien menettelyistä.                               

Ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioksi                  

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa 23.4.2009 kokoontuvalle varsinaiselle    
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi yksitoista ja että kaikki   
hallituksen nykyiset jäsenet Georg Ehrnrooth, Lalita D. Gupte, Bengt Holmström, 
Henning Kagermann, Olli-Pekka Kallasvuo, Per Karlsson, Jorma Ollila, Marjorie   
Scardino, Risto Siilasmaa ja Keijo Suila valittaisiin uudelleen Nokian          
hallitukseen vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka         
kestävälle toimikaudelle                                                        

Lisäksi valiokunta ehdottaa, että Isabel Marey-Semper valittaisiin uutena       
jäsenenä Nokian hallitukseen samaksi toimikaudeksi eli vuoden 2009 varsinaisesta
yhtiökokouksesta vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.    
Isabel Marey-Semper on PSA Peugeot Citroënin talousjohtaja ja strategiasta      
vastaava johtaja.  Hän on neurofarmakologian tohtori ja hänellä on MBA-tutkinto,
minkä lisäksi hänellä on monipuolinen työkokemus muun muassa immateriaali- ja   
lisensointiyksikön operatiivisena johtajana Thomsonilla ja                      
yrityssuunnittelujohtajana Saint-Gobainissa.                                    

Hallituksen palkkioista nimitysvaliokunta ehdottaa, että 23.4.2009 kokoontuvassa
varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin 
vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle              
samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2008: hallituksen puheenjohtajalle 440  
000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 150 000 euroa ja kullekin           
hallituksen jäsenelle 130 000 euroa; tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja   
henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 
lisäksi 25 000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 10 000 euroa.   
Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että palkkioista noin 40 % maksettaisiin   
markkinoilta hankittavina Nokian osakkeina.                                     

Muut ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2009                             Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään  
360 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä on alle 10      
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön          
pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia               
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen,    
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen, muutoin edelleen      
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia joko kaikille      
osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai          
julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2010   
saakka ja valtuutuksen voimaantulon ehdotetaan päättävän 8.5.2008 varsinaisen   
yhtiökokouksen päättämän vastaavan valtuutuksen.                                

Hankintavaltuudella ehdotetaan säilytettäväksi joustavuus, mutta hallituksella  
ei ole tällä hetkellä suunnitelmaa osakkeiden takaisinostamiseksi vuonna 2009.  
Hallitus aikoo mitätöidä suurimman osan yhtiön hallussa olevista omista         
osakkeista ennen vuoden 2009 varsinaista yhtiökokousta.                         

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle 23.4.2009             
PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa tilintarkastajaksi ja että        
tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan        
hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.                                   

Nokian hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle tulevat      
olemaan kokonaan saatavissa Nokian internet-sivuilla osoitteessa                
www.nokia.com/agm Ehdotukset kuvataan myös myöhemmin julkistettavassa           
yhtiökokouskutsussa.                                                            

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo         
toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä    
kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen  
julkistuksiin ja toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme kehittää, tarjota
käyttöön ja kaupallistaa uusia tuotteita, palveluja, ratkaisuja ja              
teknologioita; C) arviot markkinoiden kasvusta, kehittymisestä ja               
rakenteellisista muutoksista; D) arviot matkaviestimiemme kappalemääräisen      
myynnin kasvusta, markkinaosuudesta, hinnoista ja katteista; E) liiketoimintamme
tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; F) vireillä olevien ja uhkaavien         
oikeudenkäyntien lopputulos; G) arviot koskien suunniteltujen yrityskauppojen   
menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut   
tavoitteet yrityskauppojen toteuduttua; ja H) lausumat, joissa esiintyy sana    "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida", "tavoite", "on tarkoitettu",       "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat  
johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä
hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja             
epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä          
tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat        
aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1) maailmantalouden    
heikkeneminen ja siihen liittyvä rahoitusmarkkinoiden kriisi sekä näiden        
vaikutukset meihin, asiakkaisiimme, toimittajiimme ja yhteistyökumppaneihimme;  
2) tuote-, palvelu- ja ratkaisuvalikoimamme kilpailukyky; 3) kasvun jatkuminen  
koko langattoman viestinnän; 4) kasvun ja kannattavuuden jatkuminen             
valitsemillamme uusilla markkinasegmenteillä sekä kykymme menestyksekkäästi     
kehittää tai hankkia ja markkinoida tuotteita, palveluja ja ratkaisuja näissä   
segmenteissä; 5) kustannusten menestyksekäs hallitseminen; 6) kilpailutilanne   
langattoman viestinnän teollisuudenalalla ja kykymme säilyttää tai parantaa     
markkina-asemaamme tai vastata muutoksiin kilpailutilanteessa; 7)               
teknologiamuutosten vaikutukset sekä kykymme kehittää tai hankkia sellaisia     
monimutkaisia teknologioita täysin käyttöoikeuksin, joita markkinat meiltä      
vaativat; 8) uusien tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen markkinoille tuomisen 
ajoitus ja onnistuminen; 9) kykymme suojata monimutkaisia teknologioita, joita  
me tai muut kehitämme tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten          
väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä      
tiettyjen tuotteissamme, palveluissamme ja ratkaisuissamme käytettyjen          
teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 10) kykymme suojata
useita Nokian ja Nokia Siemens Networksin patentoimia, standardisoituja tai     
immateriaalioikeuksien piirissä olevia teknologioita kolmansien osapuolien      
loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jolta tähtäävät immateriaalioikeuksiemme      
mitätöimiseen; 11) Nokia Siemens Networksin kyky saavuttaa yhtiön muodostamisen 
johdosta odotetut hyödyt ja synergiaedut ennakoidussa laajuudessa tai ajassa    
sekä menestyksellisesti yhdistää sen tietoliikenneverkkoyksikköjen toiminnot,   
henkilöstö ja tukitoiminnot; 12) mahdolliset uudet toimenpiteet, joihin valtion 
viranomaiset tai muut tahot ryhtyvät Siemens AG:tä ("Siemens") ja/tai sen       
työntekijöitä vastaan Siemensin nykyisten tai entisten työntekijöiden           
väitettyihin rikkomuksiin kohdistuvien viranomaistutkimuksien seurauksena, jotka
voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemen          
Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin, tai        
mahdolliset muut havaitsematta jääneet ennen toimintojen siirtoa tai siirron    
jälkeen tapahtuneet rikkomukset, joilla voi olla vaikutusta siirtyneisiin       
toimintoihin tai työntekijöihin ja joiden seurauksena valtion viranomaiset      
voivat ryhtyä lisätoimenpiteisiin; 13) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens  
Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka   
liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin                   
operaattoritoimintoihin; 14) todelliset tai väitetyt viat tai muut tuotteidemme,
palveluidemme tai ratkaisujemme laatuun liittyvät ongelmat; 15) kykymme         
ylläpitää menestyksellä tuotannon ja logistiikan tehokkuutta sekä varmistaa     
tuotteiden, palvelujen ja ratkaisujen laatu, turvallisuus, varmuus ja           
oikea-aikaiset toimitukset; 16) markkinakysynnän muutoksista aiheutuvat         
varastonhallintaan kohdistuvat riskit; 17) kykymme hankkia keskeytyksettä ja    
kohtuulliseen hintaan riittäviä määriä täysin toimivia komponentteja ja         
osarakenteita; 18) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista     
toimintamme on riippuvaista; 19) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa  
tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin; 20) taloudelliset ja poliittiset    
epävakaudet kehittyvissä talouksissa, joissa meillä on liiketoimintaa; 21)      
menestyksemme teknologiaan tai uusiin tuotteisiin, palveluihin ja ratkaisuihin  
liittyvissä yhteistyösopimuksissa; 22) yhteistyökumppaneidemme, toimittajiemme  
ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 23)           
valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut                  
raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Kiinan yuanin,        
Ison-Britannian punnan ja Japanin jenin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä;
24) asiakasrahoitusriskiemme hallinta; 25) väitteet siitä, että tukiasemien ja  
matkaviestimien synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi           
mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus  
riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 26) oikeudenkäyntien epäsuotuisa 
lopputulos; 27) kykymme rekrytoida ja pitää palveluksessamme ammattitaitoisia   
työntekijöitä sekä kehittää heidän osaamistaan; 28) eri valtioiden              
toimintatapojen, lakien ja säännösten muutosten vaikutukset; ja 29) kykymme     
tehokkaasti ja sujuvasti panna täytäntöön uusi organisaatiomme; sekä ne         
riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2007 päättynyttä tilikautta          
koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form     
20-F) ss. 10-25 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai    
odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa    
todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä 
kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei tule         
päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai    
lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi  
siltä osin kuin sillä on siihen laillinen velvollisuus.                         
Lisätietoja tiedotusvälineille ja sijoittajille:                                

Nokia                                                                           
Viestintä                                                                       
Puh. 07180 34900                                                                
Sähköposti: press.services@nokia.com                                            
Sijoittajasuhteet, Eurooppa                                                     
Puh. 07180 34289                                                                
Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat                                             
Puh. +1 914 368 0555                                                            
www.nokia.com                                                                   
www.nokia.fi