Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Pörssitiedote
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
23.11.2017


Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset


Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Talvivaara" tai "Yhtiö") tänään 23.11.2017
klo  10 alkaen  pidetyssä  varsinaisessa  yhtiökokouksessa  hyväksyttiin  kaikki
1.11.2017 päivätyssä   yhtiökokouskutsussa   mainitut   päätösehdotukset  Yhtiön
hallituksen esitysten mukaisesti.

Yhtiön toiminimen, kotipaikan sekä yhtiökokousten pitopaikan muutos

Ylimääräinen  yhtiökokous  päätti  muuttaa  Yhtiön  toiminimeksi  Ahtium  Oyj ja
rinnakkaistoiminimeksi  Ahtium  Plc  sekä  muuttaa  Yhtiön  kotipaikaksi Espoon.
Yhtiön   yhtiökokousten   pitopaikoiksi   vahvistettiin  Yhtiön  kotipaikka  tai
Helsinki.

Hallituksen  valtuuttaminen  päättämään  osakeannista  ja  erityisten oikeuksien
antamisesta

Ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden   antamisesta   ja   Yhtiön   hallussa   olevien   omien   osakkeiden
luovuttamisesta  sekä osakeyhtiölain 10 luvun  1 §:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien     antamisesta     Yhtiön    uusien    liiketoimintamahdollisuuksien
rahoitusvaihtoehtojen  lisäämiseksi. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu
päättämään enintään 418 980 716 uuden osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 10
prosenttia  Yhtiön kaikista osakkeista,  ja enintään 209 490 358 Yhtiön hallussa
olevan,  Yhtiön  oman  osakkeen  luovuttamisesta,  mikä vastaa noin 5 prosenttia
Yhtiön   kaikista   osakkeista.   Lisäksi   hallitus   on   oikeutettu  antamaan
osakeyhtiölain   10 luvun   1 §:ssä  tarkoitettuja  erityisiä  oikeuksia,  jotka
oikeuttavat  saamaan maksua vastaan  Yhtiön uusia osakkeita  tai Yhtiön hallussa
olevia   omia   osakkeita   siten,   että  merkintähinta  maksetaan  käyttämällä
merkitsijällä  olevaa saatavaa  merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirja).
Erityisten   oikeuksien  perusteella  annettavien  osakkeiden  enimmäismäärä  on
418 980 716 kappaletta,   mikä   vastaa   noin   10 prosenttia  Yhtiön  kaikista
osakkeista.  Tämä enimmäismäärä sisältyy  edellä mainittuun osakkeiden antamisen
ja luovuttamisen yhteenlaskettuun enimmäismäärään.

Uudet  osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön  hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa
joko  maksua  vastaan,  mukaan  lukien  kuittaamalla  Yhtiöltä  olevaa  saatavaa
vastaan,   tai   maksutta.   Uudet  osakkeet,  osakeyhtiölain  10 luvun  1 §:ssä
tarkoitetut erityiset oikeudet ja Yhtiöllä olevat omat osakkeet voitaisiin antaa
Yhtiön  osakkeenomistajille siinä  suhteessa kuin  he ennestään omistavat Yhtiön
osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla,
jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi
olla   maksuton   vain,   jos   siihen   on  Yhtiön  kannalta  ja  sen  kaikkien
osakkeenomistajien  etu  huomioon  ottaen  erityisen  painava taloudellinen syy.
Mikäli Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä myöhemmin vähenee osakkeiden yhdistämisen
johdosta, pienenee valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä
samassa  suhteessa. Tämä valtuutus  on voimassa 31.12.2018 saakka  eikä se kumoa
ylimääräisen yhtiökokouksen 2.2.2017 antamaa osakeantivaltuutusta.

Sijoitetun vapaan oman pääoman alentaminen kertyneiden tappioiden kattamiseksi

Ylimääräinen  yhtiökokous päätti  Yhtiön taseen  30.6.2017 mukaisen 799 729 611
euron   sijoitetun   vapaan   oman   pääoman  rahaston  alentamisesta  kokonaan.
Alentamisen  jälkeen sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrä on 0 euroa ja
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto purkautuu.

Ylikurssirahaston alentaminen kertyneiden tappioiden kattamiseksi

Ylimääräinen yhtiökokous päätti Yhtiön taseen 30.6.2017 mukaisen 8 085 842 euron
ylikurssirahaston  alentamisesta kokonaan. Alentamisen jälkeen ylikurssirahaston
määrä on 0 euroa ja ylikurssirahasto purkautuu.

Ylimääräinen  yhtiökokous päätti myös  antaa hallitukselle päätäntävallan siitä,
hakeeko  Yhtiö ylikurssirahaston  alentamispäätöksen johdosta  kuulutusta Yhtiön
velkojille  Patentti-  ja  rekisterihallitukselta (kaupparekisteriltä). Julkista
kuulutusta tulee hakea yhden kuukauden kuluessa yhtiökokouspäätöksestä lukien.

Lisätietoja
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj Puh +358 20 7129 800
Pekka Perä, toimitusjohtaja
Pekka Erkinheimo, varatoimitusjohtaja


[]

Attachments:

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n EGM päätökset.pdf