TEO LT, AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2016 m. balandžio 26 d. įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2016 m. balandžio 26 d. įvykęs TEO LT, AB (toliau – „Teo“ arba Bendrovė)
eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė: 

- Patvirtinti audituotas 2015 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir
atskirąsias finansines ataskaitas. Akcininkams pristatytas Bendrovės parengtas,
auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2015 metų Bendrovės
konsoliduotas metinis pranešimas. 

- Paskirstyti 2015 m. Bendrovės pelną: pelno dalis, paskirta dividendams
išmokėti, sudaro 5 826 131 eurą. Vienai akcijai tenkanti dividendų suma sudaro
0,01 euro. 2015 metų tantjemoms skiriama 31 280 eurų. Tantjemos skiriamos dviem
nepriklausomiems valdybos nariams – Ingai Skisaker ir Rolandui Viršilui, t. y.
po 15 640 eurų dviem valdybos nariams. 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi
teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos
po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo
(teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. bus TEO LT, AB akcininkais 2016 m.
gegužės 10 dieną. 

Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau
kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos.
Bendrovė planuoja 2015 m. dividendus mokėti 2016 m. gegužės 24 dieną. 

Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams
asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis mokami dividendai
apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos
Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams
juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. pelno
mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus. 

- Pritarti reorganizavimo sąlygų parengimui, kuriomis remiantis prie TEO LT, AB
(kodas 121215434, buveinė Lvovo g. 25, Vilnius, Lietuva; dalyvaujanti
reorganizavime bendrovė) būtų prijungtos bendrovės Uždaroji akcinė bendrovė
„Omnitel“ (kodas 110305282, buveinė T. Ševčenkos g. 25, Vilnius, Lietuva;
reorganizuojama bendrovė) ir Uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Data Center“
(kodas 125830791; buveinė Žirmūnų g. 141, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama
bendrovė). Pavesti Bendrovės valdybai ir vadovui atlikti visus veiksmus ir
priimti visus sprendimus, susijusius su nurodytu reorganizavimu. 

- Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2016 m. balandžio 25 d. iš Bendrovės valdybos
atsistatydino valdybos narė Tiia (Silja Kristiina) Tuovinen, į Bendrovės
valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti Hannu-Matti Mäkinen (pasiūlė
„Telia Company AB“). 

Hannu-Matti Mäkinen (g. 1970 m.) yra „Telia Company AB“ Europos regiono
patarėjas teisės klausimais ir Europos regiono Teisės padalinio vadovas.
Išsilavinimas: Arizonos universiteto Teisės koledžo Tarptautinės prekybos
teisės magistras, Laplandijos universiteto Teisės mokyklos teisės bakalauras ir
teisės magistras. Dalyvavimas kitų įmonių veikloje: „TeliaSonera Finland Oyj“
(Suomija) valdybos narys, „Telia Danmark A/S“ (Danija) valdybos narys, „Tilts
Communications A/S“ (Danija) valdybos narys, „Telia Norge AS“ (Norvegija)
valdybos narys, UAB „Omnitel“ (Lietuva) valdybos narys, „LMT SIA“ (Latvija)
stebėtojų tarybos narys, „Telia Eesti AS“ (Estija) stebėtojų tarybos narys ir
„Lattelecom SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos narys. TEO LT, AB akcijų neturi. 

Vadovaujantis vertybinių popierių biržos „Nasdaq Vilnius“ listinguojamų
bendrovių valdymo kodekso nuostatomis, Hannu-Matti Mäkinen yra valdybos narys –
direktorius konsultantas (neetatinis valdybos narys). 

- Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus minėtus sprendimus ir pasirašyti
visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad
nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet
kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus. 



PRIDEDAMA:

- TEO LT, AB konsoliduotosios ir atskirosios finansinės ataskaitos,
konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2015 m.
gruodžio 31 d. pasibaigusius metus. 

- 2015 m. pelno paskirstymo ataskaita.

- Bendrovės valdybos nario Hannu-Matti Mäkinen gyvenimo aprašymas.




         Giedrė Kaminskaitė-Salters,
         Teisės vadovė,
         tel. (8 5) 236 7715

Attachments:

2015_pelno_paskirstymo_ataskaita.pdf

2015_finansines_ataskaitos_ir_metinis_pranesimas.pdf

Hannu_Makinen_CV_2016_LT.pdf