Stockmann - Yhtiökokouskutsu

KUTSU STOCKMANNIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

STOCKMANN Oyj Abp                                                               
Yhtiökokouskutsu                             
12.2.2010 klo 8.00                                                              

KUTSU STOCKMANNIN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                  

Stockmann Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,   
joka pidetään tiistaina 16.3.2010 alkaen klo 16.00 Finlandia-talolla            
Helsingissä, osoitteessa Karamzininkatu 4.                                      
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto kokouspaikalla alkaa kello 14.30.      
A. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                                                     
Toimitusjohtajan katsaus                                                        

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,72 euroa osakkeelta.  
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 19.3.2010 ja hallitus ehdottaa osingon            
maksettavaksi 7.4.2010.                                                         

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen        
jäsenten palkkiot pidetään ennallaan ja että ne maksetaan edelleen              
osakepalkkioina. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 76.000 euroa, 
varapuheenjohtajan palkkioksi 49.000 euroa ja jäsenten palkkioksi kullekin      
38.000 euroa vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä         
toimikaudelta. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiona 500 euroa       
kokoukselta hallituksen ja valiokunnan kokouksista.                             

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen        
jäsenmäärä nostetaan nykyisestä seitsemästä (7) kahdeksaan (8).                 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen        
nykyiset jäsenet ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Erkki Etola,     
toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Kari
Niemistö, kestävän kehityksen johtaja Carola Teir-Lehtinen ja kamarineuvos Henry
Wiklund valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu 
seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka. Lisäksi valiokunta esittää, että       
uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan suostumuksensa mukaisesti kauppatieteiden
maisteri Charlotta Tallqvist-Cederberg samaksi toimikaudeksi. Charlotta         
Tallqvist-Cederbergin henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla.   

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     
Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio       
tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.                                    

14. Tilintarkastajan valitseminen                                               
Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 prosenttia yhtiön äänivallasta,
ovat ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että    
tilintarkastajiksi valitaan uudelleen suostumustensa mukaisesti                 
KHT-tilintarkastaja Jari Härmälä sekä KHT-tilintarkastaja Henrik Holmbom.       
Varatilintarkastajaksi ehdotetaan valittavaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.          

15. Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi Stockmann-konsernin        
avainhenkilöille                                                                
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta
poiketen Stockmannin ja sen tytäryhtiöiden johtoon tai keskijohtoon kuuluville  
avainhenkilöille annetaan 1.500.000 kappaletta optio-oikeuksia.                 
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska        
optio-oikeudet ovat osa konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja                
sitouttamisjärjestelmää ja tärkeä osa yhtiön kilpailukyvyn ylläpitämistä        
kansainvälisillä rekrytointimarkkinoilla.                                       

Optio-oikeuksista 500.000 kappaletta merkitään tunnuksella 2010A, 500.000       
kappaletta tunnuksella 2010B ja 500.000 kappaletta tunnuksella 2010C. Osakkeiden
merkintäaika on optio-oikeudella 2010A 1.3.2013 - 31.3.2015, optio-oikeudella   
2010B 1.3.2014 - 31.3.2016 ja optio-oikeudella 2010C 1.3.2015 - 31.3.2017.      
Yhdellä optio-oikeudella voi merkitä yhden Stockmann Oyj Abp:n B-sarjan         
osakkeen, joten optio-oikeuksilla voidaan merkitä osakkeita yhteensä enintään   
1.500.000 kappaletta. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla 2010A on yhtiön  
B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. -   
28.2.2010 lisättynä vähintään 10 prosentilla, optio-oikeuksilla 2010B yhtiön    
B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. -   
28.2.2011 lisättynä vähintään 10 prosentilla ja optio-oikeuksilla 2010C yhtiön  
B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.2. -   
29.2.2012 lisättynä vähintään 10 prosentilla. Optio-oikeuksilla merkittävän     
osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen   
jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen määrällä kunkin          
osingonjaon täsmäytyspäivänä. Yhtiön osakepääoma voi merkintöjen seurauksena    
nousta enintään 3.000.000 eurolla.                                              

16. Kokouksen päättäminen                                                       

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen           
valiokunnan päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös,         
hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien  
saatavilla Stockmann Oyj Abp:n internet-sivuilla osoitteessa www.stockmann.com  
viimeistään 22.2.2010. Hallituksen ja sen valiokunnan päätösehdotukset ja       
tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä     
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.  

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 4.3.2010      
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.           
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.     

Osakkeenomistajan, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa  
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 8.3.2010 
kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.        
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:                                               

a) Stockmann Oyj Abp:n internet-sivujen kautta osoitteessa www.stockmann.com    
b) puhelimitse numeroon 09 121 3260                                             
c) telefaksilla numeroon 09 121 3101                                            
d) kirjeitse osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101         
Helsinki.                                                                       

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen  
nimi. Osakkeenomistajien Stockmann Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja       
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.                                                          

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty    
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa      
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu     
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä      
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa                
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä 
osoitteeseen Stockmann Oyj Abp, Yhtiökokous, PL 220, 00101 Helsinki ennen       
ilmoittautumisajan päättymistä.                                                 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen 
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi   
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 11.3.2010 klo 10.00.            

4. Muut ohjeet ja tiedot                                                        
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

Stockmann Oyj Abp:lla on kokouskutsun päivänä 11.2.2010 yhteensä 30.627.563     
A-osaketta ja 40.466.390 B-osaketta ja 306.275.630 A-osakkeiden tuottamaa ääntä 
ja 40.466.390 B-osakkeen tuottamaa ääntä.                                       

Kokoukseen osallistujille on varattu mahdollisuus ilmaiseen pysäköintiin        
Finlandia-talon pysäköintialueella. Yhtiökokouspaikan ovet avataan klo 14.30.   


Helsingissä, helmikuun 12. päivänä 2010                                         

Stockmann Oyj Abp                                                               
Hallitus                                                                        


STOCKMANN Oyj Abp                                                               

Hannu Penttilä                                                                  
toimitusjohtaja                                                                 


JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX                                                                      
Keskeiset tiedotusvälineet