Stockmann - Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

STOCKMANN Oyj Abp                                                               
Kallelse till årsstämma                                                         
12.2.2010 kl. 8.00                                                              

KALLELSE TILL STOCKMANNS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA                                 

Aktieägarna i Stockmann Oyj Abp kallas till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 
16 mars 2010 kl. 16.00 i Finlandiahuset i Helsingfors, adress Karamzinsgatan 4. 
Utöver förhandsanmälan, bör aktieägare anmäla sig vid mötesplatsen där          
anmälningar tas emot fr.o.m. kl. 14.30.                                         
A. Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:                                

1. Öppnande av stämman                                                          

2. Konstituering av stämman                                                     

3. Val av protokolljusterare och övervakare av röstningen                       

4. Konstaterande av stämmans laglighet                                          

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden        

6.Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse        
för år 2009                                                                     
Verkställande direktörens översikt                                              

7. Fastställandet av bokslutet                                                  

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och           
dividendutdelning                                                               
Styrelsen föreslår, att i dividend för räkenskapsperioden 2009 utdelas 0,72 euro
per aktie. Avstämningsdagen för dividendutdelning är 19.3.2010 och styrelsen    
föreslår, att dividend utbetalas den 7.4.2010.                                  

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören   

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden                                      
Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår, att styrelsemedlemmarnas  
arvoden bibehålls oförändrade och utbetalas fortsättningsvis i form av aktier.  
Styrelseordförandens arvode föreslås vara 76.000 euro, viceordförandens  arvode 
49.000 euro, samt övriga medlemmars arvode 38.000 euro var för mandatperioden   
som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Därtill föreslås att var 
och en av styrelsemedlemmarna betalas 500 euro per styrelsemöte samt för        
utnämnings- och belöningsutskottets möten.                                      

11. Beslut om antalet styrelseledamöter                                         
Styrelsens utnämnings- och belöningsutskottet föreslår, att styrelsemedlemmarnas
antal höjs från nuvarande sju (7) till åtta (8).                                
12. Val av styrelseledamöter                                                    
Styrelsens utnämnings- och belöningsutskott föreslår, att styrelsens nuvarande  
medlemmar, minister Christoffer Taxell, verkställande direktör Erkki Etola,     
verkställande direktör Kaj-Gustaf Bergh, professor Eva Liljeblom, verkställande 
direktör Kari Niemistö, direktör för hållbar utveckling Carola Teir-Lehtinen och
kammarrådet Henry Wiklund, skulle enligt sitt samtycke återväljas för           
mandatperioden som upphör vid slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Därtill   
föreslår utskottet att ekonomie magister Charlotta Tallqvist-Cederberg enligt   
sitt samtycke väljs till ny styrelsemedlem för ovannämnda mandatperiod.         
Charlotta Tallqvist-Cederbergs personuppgifter finns tillgängliga på bolagets   
webbplats.                                                                      

13. Beslut om revisorns arvode                                                  
Styrelsen föreslår att revisorn betalas enligt måttlig räkning.                 

14.Val av revisor                                                               
Aktieägare i bolaget, som representerar över 50 procent av rösträtten i bolaget,
har anmält att de kommer att föreslå för ordinarie bolagsstämman att CGR-revisor
Jari Härmälä och CGR-revisor Henrik Holmbom, båda enligt sitt samtycke,         
återväljs som revisorer. Som revisorssuppleant föreslås väljas CGR-samfundet    
KPMG Oy Ab.                                                                     

15. Styrelsens förslag om att ge optionsrätter till Stockmannkoncernens         
nyckelpersoner                                                                  
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att man avvikande från aktieägarnas        
företrädesrätt skall ge 1 500 000 optionsrätter till nyckelpersoner i Stockmann 
och dess dotterbolag. En avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt föreslås,   
eftersom optionsrätterna är en del av koncernens incitament- och                
lojalitetssystem för nyckelpersonerna och en viktig del av upprätthållandet av  
bolagets konkurrenskraft på den internationella rekryteringsmarknaden.          

Av optionsrätterna betecknas 500 000 stycken med beteckningen 2010A, 500 000    
stycken med beteckningen 2010B och 500 000 stycken med beteckningen 2010C. Tiden
för teckning av aktierna är 1.3.2013-31.3.2015 med optionsrätt 2010A,        
1.3.2014-31.3.2016 med optionsrätt 2010B och 1.3.2015-31.3.2017 med optionsrätt 
2010C. Med en optionsrätt kan man teckna en aktie i Stockmann Oyj Abp:s B-serie,
vilket innebär att man med optionsrätterna kan teckna totalt högst 1 500 000    
aktier. Teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010 A är medelkursen för  
en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden 1.2-28.2.2010    
vägd med aktiens omsättning plus åtminstone 10 procent. Teckningspriset för en  
aktie med optionsrätt 2010B är medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på   
Helsingfors börs under perioden 1.2-28.2.2011 vägd med aktiens omsättning plus  
åtminstone 10 procent och teckningspriset för en aktie med optionsrätt 2010C är 
medelkursen för en aktie i bolagets B-serie på Helsingfors börs under perioden  
1.2-29.2.2012 vägd med aktiens omsättning plus åtminstone 10 procent. På        
avstämningsdagen för respektive dividendutdelning sänks teckningspriset för en  
aktie som tecknas med optionsrätterna med beloppet av de dividender om vilka    
beslut har fattats efter att perioden för fastställande av teckningspriset      
började och före tecknandet av aktien. Som en följd av teckningarna kan bolagets
aktiekapital öka med högst 3 000 000 euro.                                      

16. Avslutande av stämman                                                       

B. Bolagsstämmohandlingar                                                      
De förslag av styrelsen och styrelsens utnämnings- och belöningsutskott som     
hänför sig till föredragningslistan ovan, samt denna stämmokallelse, bolagets   
bokslut samt styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns     
tillgängliga på Stockmann Oyj Abp:s webbplats www.stockmann.com senast          
22.2.2010. Styrelsens och dess utskotts förslag och bokslutshandlingarna finns  
också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna  
stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna.                             

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman                                   

1. Rätt att delta och anmälan                                                   
Aktieägare som 4.3.2010 är antecknad som aktieägare i bolagets                  
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab, har rätt att delta i     
bolagsstämman. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga      
finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets                  
aktieägarförteckning.                                                           

Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i
bolagsstämman skall anmäla sig senast 8.3.2010 klockan 16:00. Anmälan till      
bolagsstämman kan göras                                                         

a) på Stockmann Oyj Abp:s webbplats www.stockmann.com                           
b) per telefon på numret 09 121 3260                                            
c) per telefax på numret 09 121 3101                                            
d) skriftligt till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PB 220, 00101 Helsingfors.  

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress,  
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud. De             
personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stockmann Oyj Abp används endast 
för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill   
anknutna registreringar.                                                        

2. Ombud och fullmakter                                                         
Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.
Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat            
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare   
företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med     
aktier som förvaras på olika värdeandelskonton, skall det i samband med anmälan 
uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. Eventuella          
fullmakter bör sändas i original till Stockmann Oyj Abp, Bolagsstämma, PL 220,  
00101 Helsingfors, innan anmälningstidens utgång.                               

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier                                      
Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin        
egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i en      
tillfällig aktieägarförteckning, utfärdande av fullmakter samt anmälan till     
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut bör senast den        
11.3.2010 kl. 10.00 anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier, som vill    
delta i bolagsstämman, att bli införda i bolagets tillfälliga                   
aktieägarförteckning.                                                           

4. Övriga anvisningar och information                                           
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden
som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.  

På dagen för denna stämmokallelse 11.2.2010 uppgår det totala antalet aktier i  
Stockmann Oyj Abp till 30.627.563 A-aktier och 40.466.390 B-aktier samt antalet 
röster av A-aktier till 306.275.630 och av B-aktier till 40.466.390 röster.     

Avgiftsfri parkering under stämman har arrangerats för deltagare på             
Finlandiahusets parkeringsområde. Anmälningar tas emot fr.o.m. kl. 14.30.       


Helsingfors, den 12 februari 2010                                               
Stockmann Oyj Abp                                                               
Styrelsen                                                                       

STOCKMANN Oyj Abp                                                               

Hannu Penttilä                                                                  
verkställande direktör                                                          


DISTRIBUTION                                                                    
NASDAQ OMX                                                                      
Centrala massmedia