Stora Enso Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Stora Enson yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Helsinki, Suomi, 2013-04-23 18:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- STORA ENSO OYJ
PÖRSSITIEDOTE 23.4.2013 klo 19.00 

Stora Enso Oyj:n 23. huhtikuuta 2013 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi
yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden vuodelta 2012. 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Kokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan vuodelta 2012 maksetaan
osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.4.2013 on
merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai
Euroclear Swedenissä rekisteröityjen osakkeiden osalta Euroclear Sweden AB:n
pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta
Euroclear Swedenissä rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin
kruunuina. Deutsche Bank Trust Company Americas huolehtii osingon maksusta
Deutsche Bank Trust Company Americasin hallinnoimien ADR-todistusten
haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan osinko maksetaan
15.5.2013. 

Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että hallituksessa on kymmenen jäsentä.
Hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka
nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock, Hock Goh, Birgitta Kantola, Mikael Mäkinen,
Juha Rantanen, Hans Stråberg, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg sekä
hallituksen uusiksi jäseniksi Elisabeth Fleuriot ja Anne Brunila samaksi
toimikaudeksi. 

Palkkiot
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen hallituksen jäsenten vuosipalkkioista:



puheenjohtaja      170 000 euroa
varapuheenjohtaja  100 000 euroa
jäsenet            70 000 euroa 


Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen, että palkkiosta 40 % maksetaan
markkinoilta hankittavina Stora Enson R-sarjan osakkeina. 

Yhtiökokous vahvisti seuraavat hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot:

Talous- ja tarkastusvaliokunta



puheenjohtaja  20 000 euroa
jäsenet        14 000 euroa


Palkitsemisvaliokunta



puheenjohtaja  10 000 euroa
jäsenet        6 000 euroa 




Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta



puheenjohtaja  7 500 euroa
jäsenet        4 000 euroa



Tilintarkastaja
Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö
Deloitte & Touche Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
talous- ja tarkastuskomitean hyväksymän laskun mukaan. 

Nimitystoimikunnan nimeäminen
Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimittää nimitystoimikunta valmistelemaan
ehdotuksia liittyen 
(a) hallituksen jäsenten lukumäärään,
(b) hallituksen jäseniin,
(c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkitsemiseen ja
(d) hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkitsemiseen.

Nimitystoimikunnassa on neljä jäsentä:
- hallituksen puheenjohtaja
- hallituksen varapuheenjohtaja
- kaksi muuta jäsentä, joista osakasluettelon 30.9.2013 mukaan kaksi suurinta
osakkeenomistajaa kumpikin nimittää yhden. 

Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa määritellään yhtiön osakerekisteriin
merkittyjen osakeomistusten perusteella. Lisäksi osakkeenomistajat, joilla
arvopaperimarkkinalain mukaan on velvollisuus raportoida osakeomistuksissaan
tapahtuvista muutoksista (osakkeenomistajan liputusvelvollisuus), tullaan
ottamaan huomioon, mikäli osakkeenomistaja ilmoittaa omistajuutensa
kirjallisesti yhtiön hallitukselle 30.9.2013 mennessä. Osakkeenomistaja voi
painavista syistä vaihtaa edustajansa nimitystoimikunnassa. 

Nimitystoimikunnan kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja
nimitystoimikunta antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2014 yhtiökokousta
varten viimeistään 31.1.2014. Yhtiön hallituksen jäsentä ei voida nimittää
nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi. Niille nimitystoimikunnan jäsenille, jotka
eivät ole hallituksen jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio. 

Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden mitätöiminen
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, että yhtiön hallussa olevat 918
512 R-osakkeet mitätöidään. 

Stora Enson hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan
uudelleen puheenjohtajaksi Gunnar Brockin ja varapuheenjohtajaksi Juha
Rantasen. 

Birgitta Kantola (puheenjohtaja), Gunnar Brock ja Juha Rantanen jatkavat
edelleen talous- ja tarkastusvaliokunnan jäseninä, ja Mikael Mäkinen valittiin
valiokuntaan uutena jäsenenä. 

Gunnar Brock (puheenjohtaja), Hans Stråberg ja Matti Vuoria jatkavat edelleen
palkitsemisvaliokunnan jäseninä. 

Anne Brunila (puheenjohtaja) ja Birgitta Kantola valittiin vastuullisuus- ja
yritysetiikkavaliokunnan jäseniksi. 


Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden
maailmanlaajuinen edelläkävijä - rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja
ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme
innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson
palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 28 000 ihmistä, ja sen liikevaihto
vuonna 2012 oli 10,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ
OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora
Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla
International OTCQX:ssa. 

STORA ENSO OYJ