GeoSentric Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

GEOSENTRIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

GEOSENTRIC OYJ    PÖRSSITIEDOTE  27.6.2013 klo 13:00





GEOSENTRIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



GeoSentric Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.6.2013 tehtiin seuraavat
päätökset: 



1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vahvistetun taseen mukaisen tuloksen
käsitteleminen 



GeoSentric Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tuloslaskelman ja
taseen tilikaudelta 2012. Yhtiökokous päätti, että tilikauden tulos kirjataan
edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille, ja että osinkoa ei jaeta. 



2. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



Varsinainen yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. 



3. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen



Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen palkkiot ja kannustimet.
Bruttomääräinen kokouspalkkio on 2.000,00 euroa enintään kahdeksasta
kokouksesta vuodessa. Hallituksen jäsenillä on lisäksi oikeus optio-oikeuksiin
ehdotuksen mukaisesti ja oikeus konvertoida maksamatta olevat kokouspalkkionsa
Yhtiön osakkeiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti. 



Varsinainen yhtiökokous päätti lisäksi, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
heidän kohtuullisen laskunsa mukaisesti. 



4. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valitseminen



Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kolme
(3) ja valitsi Victor Franckin ja Jeffrey Crevoiseratin jatkamaan hallituksen
jäseninä sekä uutena jäsenenä hallitukseen Mikael Peraltan. 



Hallitus valitsi Victor Franckin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana.



5. Tilintarkastajien valinta



Yhtiökokous päätti valita Ernst & Young Oy:n jatkamaan Yhtiön tilintarkastajana.



6. Rahoitusehdotukset



Varsinainen yhtiökokous päätti ehdotetusti vahvistaa riippumattoman
asiantuntijaryhmän €250.000 määräisen rahoitusehdotuksen (”Ehdotus”). 



7. Valtuutus osakeanteja ja erityisten oikeuksien antamista varten



Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
5.000.000.000 uuden osakkeen tai erityisen oikeuden antamisesta. 



8. Osakkeen yhdistäminen



Varsinainen yhtiökokous päätti Yhtiön osakkeen yhdistämisestä enintään
suhteessa 1.000:1 viimeistään 31.12.2013. Hallitus valtuutettiin päättämään
tarkka suhdeluku ja täsmäytyspäivä yhdistämiselle, kun edellytykset
yhdistämiselle ovat täyttyneet, minkä odotetaan kestävän useita kuukausia. 





GeoSentric Oyj





Yhteydenotot lisäinformaation saamiseksi: investors@gypsii.com



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet