Norvestia - Yhtiökokouskutsu

NORVESTIA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Helsinki, Suomi, 2017-02-17 13:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Norvestia Oyj             Pörssitiedote           17.2.2017 klo 14.15

NORVESTIA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Norvestia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 14.3.2017 klo 11.00 Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel
Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 10.00. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen: 

  -- Toimitusjohtajan katsaus, Juha Kasanen
  -- Katsaus kasvusijoitustoimintaan, Juha Mikkola

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta
jaeta osinkoa. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön suurin osakkeenomistaja CapMan Oyj, joka edustaa 92,5 % yhtiön
osakkeista ja äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei hallituksen jäsenille
makseta palkkioita. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiön suurin osakkeenomistaja CapMan Oyj, joka edustaa 92,5 % yhtiön
osakkeista ja äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3) ja että varajäseniä ei valittaisi. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön suurin osakkeenomistaja CapMan Oyj, joka edustaa 92,5 % yhtiön
osakkeista ja äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen
jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: 

  -- Heikki Westerlund, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen
     puheenjohtajaksi; ja
  -- Niko Haavisto, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen
     varapuheenjohtajaksi

Mainittu osakkeenomistaja ehdottaa edelleen, että samaksi toimikaudeksi
valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Juha Mikkola. 

Juha Mikkola toimii Norvestian kasvusijoitusjohtajana ja on CapManin
johtoryhmän jäsen. Aikaisemmin hän on ollut vastuussa muun muassa Eqvitecin
Venture-tiimistä ja ollut käynnistämässä Suomen Teollisuussijoituksen
toimintaa. 

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on
esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.norvestia.fi/yhtiokokous. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi,
joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan
uudelleen varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy ja varatilintarkastajaksi KHT Mikko Nieminen.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Lauri Kallaskari. 

15. Yhteistileillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien
menettäminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi osakeyhtiölain 4 luvun 10
§:n 2 momentin mukaisesti, että oikeus yhtiön yhteisille arvo-osuustileille
kirjattuihin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty.
15.2.2017 Norvestia Oyj:n yhteistileillä oli yhteensä 17 590 osaketta, jotka
voidaan osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesti päättää
menetetyiksi ("Osakkeet"), sekä yhteensä 6 576 tällaisiin Osakkeisiin
perustuvaa oikeutta ("Merkintäoikeudet"). Edellä mainittu Osakkeiden määrä
vastaa noin 0,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 

Oikeuksien menettäminen koskisi niitä Osakkeita ja Merkintäoikeuksia, jotka
ovat Norvestia Oyj:n yhteistileillä, ja joiden osalta osakkeenomistajan tai
Merkintäoikeuden haltijan oikeuksien kirjaamista osakkeenomistajan tai
Merkintäoikeuden haltijan arvo-osuustilille ei ole pyydetty ja oikeuksien
kirjaamista varten tarvittavia asiakirjoja toimitettu osakkeenomistajan tai
Merkintäoikeuden haltijan tilinhoitajayhteisön käsiteltäväksi viimeistään ennen
varsinaisen yhtiökokouksen alkamista, eli ennen klo 11.00 tiistaina 14.3.2017. 

Osakkeet tai Merkintäoikeudet, joiden kirjaamista osakkeenomistajan tai
Merkintäoikeuden haltijan arvo-osuustilille on edellä esitetyllä tavalla
pyydetty ennen varsinaisen yhtiökokouksen alkamista, eivät ole edellä mainitun
oikeuksien menettämisen kohteena. Lisätietoja oikeuksien kirjaamisesta saa
yhtiöltä soittamalla puhelinnumeroon (09) 622 6380. 

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Norvestia Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.norvestia.fi/yhtiokokous. Norvestia Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 28.3.2017 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina
2.3.2017 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiön
osakasluettelossa. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 9.3.2017 klo 16.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a) sähköpostitse osoitteeseen info@norvestia.fi
b) puhelimitse numeroon (09) 622 6380 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00
c) faksilla numeroon (09) 622 2080
d) kirjeitse osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Norvestia Oyj:lle luovutettuja henkilötietoja
käytetään ainoastaan yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 2.3.2017. Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla viimeistään
torstaina 9.3.2017 klo 10.00 mennessä merkitty Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään tilapäiseen osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon,
osoitteeseen Norvestia Oyj, Pohjoisesplanadi 35 E, 00100 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Norvestia Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 17.2.2017 yhteensä 15 316 560
osaketta ja ääntä. 

Helsinki, 17.2.2017

NORVESTIA OYJ

Hallitus

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.norvestia.fi