Pohjola Pankki Oyj - Pörssitiedote

Ehdotukset Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen jäseniksi, tilintarkastajaksi ja näiden palkkioiksi

Pohjola Pankki Oyj                                                              
YHTIÖTIEDOTE, Tiedoteluokka: Pörssitiedote                                      
2.3.2009 klo 8.10                                                               

Ehdotukset Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen jäseniksi, tilintarkastajaksi ja    
näiden palkkioiksi                                                              

OP-Keskus osk (OPK), jolla on noin 57 prosenttia Pohjola Pankki Oyj:n osakkeiden
äänimäärästä, on ilmoittanut ehdottavansa 27.3.2009 pidettävälle Pohjola Pankki 
Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan         
kahdeksan henkilöä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä ehdotetaan valittavaksi    
uudelleen toimitusjohtaja Merja Auvinen, varatoimitusjohtaja Simo Kauppi,       
professori Satu Lähteenmäki, diplomi-insinööri Tom von Weymarn ja               
toimitusjohtaja Markku Vesterinen. Uutena jäsenenä esitetään valittavaksi       
hallitukseen Finnair Oyj:n toimitusjohtaja, KTM Jukka Hienonen.                 

Pohjola Pankki Oyj:n hallitukseen kuuluvat suoraan tehtäviensä perusteella      
hallituksen puheenjohtajana OPK:n johtokunnan puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo   
Karhinen ja hallituksen varapuheenjohtajana OPK:n johtokunnan varapuheenjohtaja,
toimitusjohtaja Tony Vepsäläinen.                                               

Hallituksen jäsenten palkkioiksi ehdotetaan entisiä palkkioita: hallituksen     
puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi 7 000 euroa kuukaudessa, hallituksen  
varapuheenjohtajalle 5 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 4  
000 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi hallituksen jäsenille ehdotetaan           
maksettavaksi kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan    
myös valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenille maksettavat                
kuukausipalkkiot käsitellään ehdotuksen mukaan eläkepalkkana. Tilintarkastajille
ehdotetaan maksettavaksi palkkio kohtuullisen laskun mukaan.                    

OPK on ilmoittanut ehdottavansa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT    
Yhteisö KPMG Oy Ab.                                                             

Pohjola Pankki Oyj:n hallitus sisällyttää ehdotukset erikseen julkaistavaan     
yhtiökokouskutsuun.                                                             

Hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu KTM Jukka Hienonen on ollut Finnair     
Oyj:n toimitusjohtaja 1.1.2006 lähtien. Tätä ennen hän on toiminut Stockmann    
Oyj:n palveluksessa mm. ulkomaantoimintojen johtajana 1995-2000, tavaratalojen  
ryhmän johtajana 2001-2005 ja varatoimitusjohtajana 2003-2005. Aikaisemmin hän  
on toiminut lisäksi mm. Kesko Oyj:n, Timberjack Oy:n ja Kaukomarkkinat Oy:n     
palveluksessa.                                                                  

Pohjola Pankki Oyj                                                              

Markku Koponen                                                                  
Pankinjohtaja                                                                   

LISÄTIETOJA                                                                     
Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, pääjohtaja Reijo Karhinen, p.   
010 252 4500                                                                    


JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
London Stock Exchange                                                           
SWX Swiss Exchange                                                              
Keskeiset tiedotusvälineet