Vilkyskiu Pienine AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2009 m. balandžio 30 d. 11 val. AB
Vilkyškių pieninės šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkė papildoma šiuo klausimu: 

6. Dėl bendrovės audito komiteto veiklos nuostatų tvirtinimo, audito komiteto
sudarymo ir audito komiteto narių išrinkimo. 

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris įvyks 2009 m. balandžio 30 d.
11:00 val., Vilkyškiuose, Pagėgių sav.,  AB  "Vilkyškių pieninė" salėje,
papildyta darbotvarkė: 

Susirinkimo darbotvarkė:
1.	Dėl bendrovės metinio pranešimo.
2.	Dėl auditoriaus išvados apie bendrovės 2008 m. finansinę atskaitomybę
paskelbimo. 
3.	Dėl bendrovės metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimo.
4.	Dėl bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymo.
5.	Dėl valdybos nario atšaukimo ir naujo nario išrinkimo.
6.	Dėl bendrovės audito komiteto veiklos nuostatų tvirtinimo, audito komiteto
sudarymo ir audito komiteto narių išrinkimo. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2009 m. balandžio 23 d.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys,
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės
akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti
asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo
sutartis. 

Atvykstantiems į susirinkimą akcininkams turėti asmens tapatybės dokumentą, o
jų įgaliotiems asmenims - asmens tapatybės dokumentą ir įstatymo nustatyta
tvarka patvirtintą įgaliojimą. Ne akcininkai turi pateikti dokumentą,
patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Su susirinkimo dokumentais galima susipažinti nuo 2009 m. balandžio 20 d.
adresu: Vilkyškiai, Pagėgių sav. LT - 99254. Papildomą informaciją apie esminį
įvykį įgaliota teikti Finansų direktorė Vilija Milaševičiutė tel. 8-441-55102