Ruukki Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

RUUKKI GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ruukki Group Oyj, pörssitiedote, 7.5.2009 klo 14:20                             

RUUKKI GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                         

Ruukki Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 7.5.2009         
Espoossa. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu                  
pörssitiedotteella kokonaisuudessaan 15.4.2009.                                 

Yhtiökokouksen päätökset:                                                       

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen            
tilikaudelta 1.1.2008-31.12.2008.                                               

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta        
31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta.                                           

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle   
tilikaudelta 2008.                                                              

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 7.500 
euroa ja hallituksen jäsenelle palkkiona 5.000 euroa kuukaudessa. Yhtiökokous   
päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaisesti. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen jäseniksi    
valittiin uudelleen Thomas Hoyer, Markku Kankaala, Jelena Manojlovic, Terence   
McConnachie ja Alwyn Smit. Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen          
järjestäytymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Alwyn     
Smit.                                                                           

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen   
kohtaa 6.                                                                       

Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst &
Young Oy:n, jonka puolesta päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan   
KHT Tomi Englund.                                                               

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,04 euroa osakkeelta.                     
Pääomanpalautuksen täsmäytyspäivä on 12.5.2009 ja maksupäivä 19.5.2009.         
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti alentaa optio-ohjelmiin     
I/2005 ja I/2008 sisältyvien optio-oikeuksien merkittävissä olevien osakkeiden  
merkintähintaa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään muista varojen     
jakamista koskevista yksityiskohdista.                                          

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti optio-ohjelmien I/2005 ja   
I/2008 ehtojen muuttamisesta.

RUUKKI GROUP OYJ                                                                

Alwyn Smit                                                                      
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja                                    

Ruukki Group on tiettyjen luonnonvarojen teolliseen jalostamiseen erikoistunut  
konserni, jolla on kaksi pääliiketoiminta-aluetta: puunjalostus- sekä           
mineraaliliiketoiminta. Ruukki Group Oyj:n osake on listattu NASDAQ OMX         
Helsingin keskisuurten yhtiöiden kategoriassa, teollisuustuotteet ja -palvelut  
toimialaryhmässä.                                             

Lisätietoja:                                                                    

Alwyn Smit                                                                      
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja                                    
Ruukki Group Oyj                                                                
Puhelin 050 442 1663 / +41 7960 19094                                           
www.ruukkigroup.fi                                                              

Tämä pörssitiedote on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Mikäli        
kieliversioiden välillä on eroavaisuuksia, epäjohdonmukaisuuksia tai            
virheellisyyksiä, suomenkielinen versio on ratkaiseva.