|
|||
2008-02-13 07:59:00 CET 2008-02-13 07:59:01 CET REGULATED INFORMATION Stora Enso Oyj - Kallelse till årsstämmaStyrelsens förslag till årsstämmanStyrelsen i Stora Enso har vid sitt möte beslutat framlägga följande förslag till årsstämman som äger rum i Helsingfors onsdagen den 26 mars 2008. Styrelsen har föreslagit följande: Frågor som enligt bolagsordningens § 14 ankommer på årsstämman Fastställande av moderbolagets och koncernens bokslut Disposition av räkenskapsårets vinst samt förslag till vinstutdelning Styrelsen har beslutat föreslå för årsstämman att en utdelning om 0,45 EUR per aktie utbetalas för år 2007. Betalning av vinstutdelning Utdelning utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab eller, i fråga om VPC-registrerade aktier, i avstämningsregistret som förs av VPC. VPC ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i VPC-registret och utdelningen utbetalas i svenska kronor. Deutsche Bank Trust Company Americas ombesörjer utbetalningen till innehavare av ADR-bevis som förvaltas av Deutsche Bank Trust Company Americas och utdelningen utbetalas i US-dollar. Styrelsen har fastställt avstämningsdagen för utdelningen till den 31 mars 2008. Styrelsen föreslår för årsstämman att utdelningen utbetalas den 10 april 2008. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör Fastställande av antalet styrelseledamöter Nomineringskommittén föreslår för årsstämman att bolagets styrelse ska ha nio (9) ledamöter. Fastställande av antalet revisorer Styrelsen föreslår för årsstämman att antalet revisorer skall vara en (1). Styrelseledamöters arvode Nomineringskommittén föreslår för årsstämman att styrelseledamöternas årliga arvode är följande: Ordförande EUR 135 000 Vice ordförande EUR 85 000 Ledamöter EUR 60 000 Nomineringskommittén föreslår även att 40 % av arvodet betalas i bolagets R-serie aktier som förvärvas på marknaden. Därutöver utbetalas ett årligt arvode till styrelsekommittéers medlemmar enligt följande: Finans- och revisionskommitté OrdförandeEUR 20 000 Ledamot EUR 14 000 Ersättningskommitté OrdförandeEUR 10 000 Ledamot EUR 6 000 Arvode utbetalas endast till externa styrelseledamöter. Revisorernas arvode Styrelsen föreslår för årsstämman att revisorernas arvode betalas enligt faktura. Val av styrelseledamöter Nomineringskommittén föreslår för årsstämman att av de nuvarande styrelseledamöterna återväljs Gunnar Brock, Claes Dahlbäck, Dominique Hériard Dubreuil, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, Jan Sjöqvist, Matti Vuoria och Marcus Wallenberg och att Juha Rantanen väljs som ny styrelseledamot, samtliga för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma. Val av revisorer Efter verkställd anbudstävlan föreslår styrelsen för årsstämman att CGR-samfundet Deloitte & Touche Oy väljs till bolagets revisor för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma. Övriga ärenden Val av Nomineringskommitté Nomineringskommittén föreslår att årsstämman utser en nomineringskommitté som skall förbereda förslag angående (a) antalet styrelseledamöter, (b) ledamöterna i styrelsen, (c) ersättning till styrelsens ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt (d) ersättning till ordförande och ledamöter i styrelsekommittéer. Nomineringskommittén består av fyra ledamöter: styrelsens ordförande styrelsens vice ordförande två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna (en var) enligt aktieägarförteckningen den 1 oktober 2008. Styrelsens ordförande sammankallar nomineringskommittén som senast den 31 januari 2009 skall presentera sina förslag till 2009 års årsstämma för styrelsen. Styrelseledamot kan inte utses till ordförande för nomineringskommittén. Till medlem i nomineringskommittén som inte är styrelseledamot utbetalas ett årligt arvode om EUR 3 000. Ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår för årsstämman att bolagsordningen ändras så att antalet revisorer minskas till ett CGR-samfund, hänvisningarna till minimi- och maximikapital och maximiantal aktier avlägsnas och så att i förteckningen över ärenden som skall behandlas på årsstämma görs vissa justeringar. Dessutom föreslås små ändringar av teknisk natur. Verkställande direktörens rapport om omorganiseringar I samband med verkställande direktör Jouko Karvinens översikt kommer en särskild redogörelse att ges angående omorganiseringarna medräknat nedläggningarna av Summa pappersbruk, pappersmaskin 1 vid Anjala bruk samt Kemijärvi massabruk och planerna för Norrsundet massabruk samt övriga personalnedskärningar. Årsstämmohandlingar Bokslutshandlingarna för år 2007 samt övriga handlingar beträffande ärenden som skall behandlas vid årsstämman finns senast den 12 mars 2008 till aktieägarnas påseende på bolagets hemsidor www.storaenso.com/investors. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare på begäran. Årsredovisningen finns på hemsidan www.storaenso.com/investors från och med den 12 mars 2008. Rätt att delta samt tillfällig registrering i aktieägarförteckningen Rätt att delta i årsstämman har aktieägare som den 14 mars 2008 är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt registreras i aktieägarförteckningen på nedan angivet sätt. Anmälan till årsstämman Aktieägare som önskar närvara på årsstämman skall anmäla detta till bolagets huvudkontor senast tisdagen 18 mars 2008 före kl. 12.00 (finsk tid). Anmälan kan göras: per telefon +358 2046 21210 +358 2046 21245 +358 2046 21224 +358 2046 21327 per telefax +358 2046 21359 skriftligen Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309, FI-00101 Helsingfors på Internet www.storaenso.com/agm Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen genom VPC är samtidigt anmälan till årsstämman. Fullmakt Eventuella fullmakter skall inlämnas till bolaget i samband med anmälan till årsstämman. Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen VPC-registrerade aktier och i Sverige förvaltarregistrerade aktier Aktieägare vars aktier är ägarregistrerade i avstämningsregistret som förs av VPC och som har för avsikt att delta i årsstämman och där utöva rösträtt måste hos VPC begära tillfälligt införande av aktierna i den av Finlands Värdepapperscentral Ab förda aktieägarförteckningen. Sådan begäran skall ske på särskild blankett och vara VPC tillhanda senast fredagen 14 mars 2008 kl. 12.00 (svensk tid). Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i Sverige måste i god tid hos sin förvaltare begära tillfällig registrering av aktierna i den av Finlands Värdepapperscentral Ab förda aktieägarförteckningen. Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen genom VPC är samtidigt anmälan till årsstämman. ADR-bevis Innehavare av ADR-bevis som har för avsikt att delta och rösta vid årsstämman skall meddela Deutsche Bank Trust Company Americas om deltagandet med iakttagande av de anvisningar som Deutsche Bank Trust Company Americas separat sänder varje innehavare av ADR-bevis. Övriga förvaltarregistrerade aktier Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade och som har för avsikt att delta i årsstämman och där utöva rösträtt skall underrätta vederbörande förvaltare om detta i enlighet med separat givna anvisningar från förvaltaren. Bilaga Juha Rantanen, född 1952, finsk medborgare, VD och koncernchef i Outokumpu Group. Han har omfattande erfarenhet av att leda internationell affärsverksamhet och finsk industri. Han har också tidigare erfarenhet av styrelsearbete. Bland hans tidigare befattningar finns VD och koncernchef i Ahlstrom Corporation respektive Borealis A/S. För närvarande har han följande förtroendeuppdrag: vice styrelseordförande i Moventas, medlem i Trilateral Commission (Europa), medlem i nomineringskommittén i Finlands Näringsliv EK, styrelsemedlem i Metallinjalostajat (föreningen för finska stål- och metallproducenter), vice ordförande i det europeiska järn- och stålindustriförbundet Eurofer, styrelsemedlem och ordförande i nomineringskommittén i Teknologiindustrin i Finland, styrelseordförande i föreningen Finpro och medlem i förvaltningsrådet i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Varma. Han har ekonomie magister-examen (med nationalekonomisk fördjupning) från Handelshögskolan i Helsingfors och MBA-examen från International Management Institute, Genève. Bilder som fritt får användas till artiklar om Stora Enso finns på http://bmt.storaenso.com Kopiera och klistra in ovanstående länk i din webbläsare och följ anvisningarna: Images > Corporate > People > Management > Juha Rantanen Stora Enso Oyj pp. Jussi Siitonen Jukka Marttila |
|||
|