2016-04-28 15:58:43 CEST
2016-04-28 15:58:43 CEST
REGULATED INFORMATION
This message has been corrected. Click here to view the corrected message
Kauno Energija - Pranešimas apie esminį įvykį
AB „Kauno energija“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
AB „Kauno energija“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame
2016 m. balandžio 28 d., kuriame dalyvavo ir balsavo 6 akcininkai, nuosavybės
teise valdantys 42 091 473 vienetų paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kas
sudaro 98,34 proc. visų balso teisę turinčių akcijų skaičiaus, nuspręsta:
1. AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir Bendrovės 2015 m. finansinių
ataskaitų rinkinio, parengto pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės
standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamo kartu su
konsoliduotuoju metiniu pranešimu bei nepriklausomo auditoriaus išvada,
tvirtinimas.
Nuspręsta. Patvirtinti audituotą AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir
Bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinį, parengtą pagal Tarptautinius
finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje
(pridedama).
2. AB „Kauno energija“ 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
Nuspręsta. Paskirstyti AB „Kauno energija“ 2015 m. pelną (nuostolius) pagal
eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui AB „Kauno energija“ pagrindinio
akcininko – Kauno miesto savivaldybės pateiktą pelno (nuostolių) paskirstymo
projektą:
Eil. Straipsniai Suma,
Nr. EUR
--------------------------------------------------------------------------------
1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas 0
(nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje
--------------------------------------------------------------------------------
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 4 528
015
--------------------------------------------------------------------------------
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių 0
finansinių metų pelnas (nuostoliai)
--------------------------------------------------------------------------------
4. Pervedimai iš rezervų 712
961
--------------------------------------------------------------------------------
4.1. Pervedimai iš kitų rezervų 712
961
--------------------------------------------------------------------------------
5. Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0
--------------------------------------------------------------------------------
6. Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 5 240
976
--------------------------------------------------------------------------------
7. Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 226
401
--------------------------------------------------------------------------------
8. Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0
--------------------------------------------------------------------------------
9. Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 2 977
485
--------------------------------------------------------------------------------
9.1. investicinių projektų, patvirtintų AB „Kauno energija“ 2016 121
m. investicijų plane, vykdymui 827
--------------------------------------------------------------------------------
9.2. ilgalaikių paskolų, patvirtintų AB „Kauno energija“ 2016 m. 2 435
investiciniame plane, grąžinimui 658
--------------------------------------------------------------------------------
9.3. šilumos punktų priežiūrai 20 000
--------------------------------------------------------------------------------
9.4. susisiekimo komunikacijų išplėtimui ir/ar įrengimui Jėgainės 350
g. Kauno m., kuris paramos forma būtų perduotas Kauno miesto 000
savivaldybei
--------------------------------------------------------------------------------
9.5. paramai 50 000
--------------------------------------------------------------------------------
10. Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti (0,01 Eur/akcijai) 1 797
690
--------------------------------------------------------------------------------
11. Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos 239
ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir 400
kitiems tikslams
--------------------------------------------------------------------------------
11.1. pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos 32 400
nariams
--------------------------------------------------------------------------------
11.2. pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms 207
000
--------------------------------------------------------------------------------
12 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių 0
metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus
--------------------------------------------------------------------------------
1. Audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Nuspręsta:
1. Išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“, į. k. 111525235, konsoliduotųjų ir
bendrovės finansinių ataskaitų už AB „Kauno energija“ 2016 veiklos metus
auditui (toliau – auditas) ir reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų, dengiamų
reguliuojamos veiklos pajamomis, auditui atlikti.
2. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ konsoliduotųjų ir bendrovės finansinių
ataskaitų audito paslaugos kaina už 2016 metų audito atlikimą yra 27 000,00 Eur
plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų
gavimo dienos.
3. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ reguliuojamai veiklai priskirtų sąnaudų,
dengiamų reguliuojamos veiklos pajamomis, audito paslaugos kaina už 2016 metų
audito atlikimą yra 4 500,00 Eur plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30
kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitų faktūrų gavimo dienos.
4. Nustatyti, kad AB „Kauno energija“ dukterinės įmonės UAB „Kauno energija NT“
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio peržiūros kaina už 2016 metus yra 4
500,00 Eur plius PVM. Apmokėjimo terminas – 30 kalendorinių dienų nuo PVM
sąskaitų faktūrų gavimo dienos.
1. AB „Kauno energija“ įstatų pakeitimas dėl valdybos narių skaičiaus
sumažinimo nuo 7 (septynių) iki 5 (penkių)
.
Nuspręsta. Pakeisti AB „Kauno energija“ įstatus, išdėstant juos nauja
redakcija, ir įgalioti AB „Kauno energija“ generalinį direktorių Rimantą Baką
pasirašyti po pakeistų AB „Kauno energija“ įstatų tekstu (pridedama).
1. Patvirtinti standartinę Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės valdybos
nario veiklos sutarties formą).
Nuspręsta. Patvirtinti standartinę Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
valdybos nario veiklos sutarties formą (pridedama).
1. AB „Kauno energija“ įstatų pakeitimas dėl atlygio už valdybos narių veiklą
.
Nuspręsta. Pakeisti AB „Kauno energija“ įstatus, išdėstant juos nauja
redakcija, ir įgalioti AB „Kauno energija“ generalinį direktorių Rimantą Baką
pasirašyti po pakeistų AB „Kauno energija“ įstatų tekstu (pridedama).
Ekonomikos ir planavimo skyriaus vadovė Loreta Miliauskienė, tel. (8
37) 305 855
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |