Cargotec - Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2016

CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 10. HELMIKUUTA 2016 KLO 9.30

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2016

Cargotec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 22.3.2016 klo 13.00 alkaen Marina Congress Centerissä
osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 12.00.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,79 euroa kutakin A-sarjan osaketta
kohden ja 0,80 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2016
merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
4.4.2016.

9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, varapuheenjohtajalle
55 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 55 000
euroa ja muille jäsenille 40 000 euroa. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että
hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 1 000 euroa / kokous.
Ehdotuksen mukaan 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotecin B-sarjan
osakkeina ja loput rahana ja Cargotec vastaa osakkeina maksettavista palkkioista
suoritettavista varainsiirtoveroista.

11. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kahdeksan
(8) varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

12. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valitseminen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan
suostumustensa mukaisesti valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
saakka uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Jorma Eloranta, Tapio Hakakari,
Ilkka Herlin, Peter Immonen ja Teuvo Salminen. Uusiksi jäseniksi ehdotetaan
valittaviksi Kimmo Alkio, Kaisa Olkkonen ja Heikki Soljama. Nykyiset jäsenet
Anja Silvennoinen ja Antti Lagerroos ovat ilmoittaneet, että eivät ole
käytettävissä hallituksen jäseniksi. Tietoja hallituksen nykyisistä jäsenistä ja
jäsenehdokkaista on saatavilla Cargotecin verkkosivuilta osoitteesta
www.cargotec.fi.

13. Tilintarkastajien palkkioista päättäminen
Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että
tilintarkastajien palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi
(2) tilintarkastajaa.

15. Tilintarkastajien valitseminen
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi
valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Tomi Hyryläinen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen
ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-
sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan
osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava
vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä Nasdaq
Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella:
vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta ja enimmäishinta korkein noteerattu markkinahinta valtuutuksen
voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n
mukaisesti suunnatusti. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

17. Lahjoitus
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää 600 000 euron lahjoituksesta
Tampereen Teknilliselle Yliopistolle.

18. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat
Tilinpäätöstiedote 2015 ja edellä mainitut hallituksen ja sen valiokuntien
päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävänä
10.2.2016 alkaen yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi. Asiakirjoista lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille, ja ne ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa. Cargotec julkaisee vuoden 2015 vuosikertomuksen viikolla 7
osoitteessa www.cargotec.fi. Vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Ohjeita kokoukseen osallistuville

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 10.3.2016 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää
siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Rekisteröityminen osakasluetteloon
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee tilapäisesti rekisteröityä osakasluetteloon
viimeistään 17.3.2016 klo 10 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa
kehotetaan pyytämään omaisuuden¬hoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon
rekisteröitymistä ja valtakirjojen antamista varten. Tilapäiseen
osakasluetteloon rekisteröitymistä pidetään myös ilmoittautumisena
yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Cargotec Oyj:n väliaikainen osakasluettelo yhtiökokouksen täsmäytyspäivän
10.3.2016 tilanteesta on nähtävissä 18.3.2016 lähtien Euroclear Finland Oy:ssä,
Urho Kekkosen katu 5 C, Helsinki.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan Cargoteciin ilmoittautumisen
yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä
17.3.2016. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä yksilöitävä ne osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee noudattaa valtakirjojen
osalta omaisuudenhoitajan erikseen antamia ohjeita. Jos osakkeenomistaja haluaa
valtuuttaa asiamiehekseen muun tahon kuin omaisuudenhoitajansa, tulee asiamiehen
esittää yhtiölle päivätty valtakirja, jolla hän osoittaa olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. Valtakirjat tulee tässä tapauksessa toimittaa alla
mainittuun osoitteeseen.

Ilmoittautuminen
Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 17.3.2016 klo 16 mennessä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

- Cargotecin verkkosivuilla www.cargotec.fi,
- kirjeitse: Cargotec Oyj, Yhtiökokous, PL 61, 00501 Helsinki,
- faksitse: 020 777 4036, tai
- puhelimitse: 020 770 6872 arkisin klo 9-16

Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Cargotec Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 9 526 089 A-sarjan osaketta ja
55 164 983 B-sarjan osaketta. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-sarjan osake
tuottaa yhden äänen ja jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen
kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

Helsingissä, 9.2.2016
Cargotec Oyj
Hallitus

Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) on johtava lastin- ja kuormankäsittelyalan
ratkaisujen toimittaja, jonka tavoite on olla älykkään lastinkäsittelyn
markkinajohtaja. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor
tarjoavat asiakkaille tuotteet ja huoltopalvelut, jotka takaavat jatkuvan,
luotettavan ja vastuullisen toiminnan. Cargotecin liikevaihto vuonna 2015 oli
noin 3,7 miljardia euroa, ja konserni työllistää lähes 11 000 henkilöä.
www.cargotec.fi

[HUG#1984981]