Huhtamäki Oyj - Pörssitiedote

Huhtamäki Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.2.2016 KLO 9.00

Huhtamäki Oyj:n hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21.4.2016 klo 13.00
Finlandia-talon kongressisiivessä, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella jaettaisiin osinkona 0,66 euroa osakkeelta. Osinko maksettaisiin
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2016 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
osinko maksettaisiin 2.5.2016.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut
olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako
vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi
tilikaudelle 1.1.-31.12.2016 valittaisiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young
Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Harri
Pärssisen.

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle
suoritettaisiin palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun
perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään yhteensä enintään 10 776 038 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta
kuitenkin siten, että yhtiön hallussa kulloinkin olevien osakkeiden määrä ei
ylitä 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2017 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun
1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta siten, että annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 14 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 13 prosenttia yhtiön nykyisistä
osakkeista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien
osakkeiden luovuttamista kuitenkin siten, että uusia osakkeita voidaan antaa
enintään 10 000 000 kappaletta ja omia osakkeita luovuttaa enintään 4 000 000
kappaletta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan
merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017
asti.

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle koskien
hallituksen jäseniä sekä heidän palkkioitaan on suunniteltu julkistettavaksi
viimeistään 31.3.2016.

Yhtiökokouskutsu on suunniteltu julkistettavaksi yhtiön internetsivuilla
viimeistään 31.3.2016. Lisäksi kutsusta ilmoitetaan Helsingin Sanomissa.

Lisätietoja:
Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872

HUHTAMÄKI OYJ
Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen
asiantuntija. 71 tuotantolaitoksen ja 23 myyntikonttorin verkostomme 34 maassa
antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä
he toimivat. Noin 15 800 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri
teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan
enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 2,7 miljardia
euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön
pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

[HUG#1985173]