QPR Software - Yhtiökokouskutsu

KUTSU QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN; HALLITUKSEN EHDOTUKSET

QPR SOFTWARE OYJ              PÖRSSITIEDOTE 11.2.2016                      KLO
9:30 

KUTSU QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN;
HALLITUKSEN EHDOTUKSET

QPR Software Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 22.3.2016 kello 13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa,
osoitteessa Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. OYL:n ja yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat 

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien
osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana
antina. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 

Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi
hallituksen valtuuttamisesta sellaiseen hankkimiseen, jossa ei suljeta pois
hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

4. Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015
maksettaisiin osinkoa 0,02 euroa osakkeelta. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
24.3.2016 merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,
että osinko maksetaan 5.4.2016. 

Edellämainitun lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuuttaisi
hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisen 0,01 euron suuruisen
lisäosingon maksusta vuoden 2016 aikana. Hallitus arvioi harkitessaan
mahdollista lisäosingon jakamista erityisesti yhtiön toimintaympäristön
kehitystä, yhtiön strategian toteutusta sekä taloudellista tilannetta. 

5. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta

Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat valmistelevat ehdotuksen QPR Software
Oyj:n hallituksen kokoonpanosta sekä ehdotuksen hallituksen ja
tilintarkastajien palkkioiksi vuosittain yhtiökokoukselle. Yhteydenpidosta
merkittäviin osakkeenomistajiin vastaa hallituksen puheenjohtaja, joka kutsuu
valmisteluun vuosittain yhtiön vähintään kolme suurinta osakkeenomistajaa. 

Yhtiön hallituksen tietoon on saatettu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat
41,7% yhtiön osake- ja äänimäärästä, tulevat ehdottamaan yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) ja että hallituksen
jäseniksi valitaan uudelleen Kirsi Eräkangas, Juho Malmberg, Topi Piela ja
Vesa-Pekka Leskinen. 

Kaikkien hallituksen jäsenehdokkaiden tiedot ilmenevät yhtiön
sijoittajasivuilta osoitteesta:
www.qpr.com/fi/yritys/qpr-software-oyjn-hallitus . 


ASIAKIRJAT

Hallituksen ehdotukset julkistetaan pörssitiedotteena (yhtiökokouskutsun liite).

Tilinpäätösasiakirjat ovat 29.2.2016 alkaen osakkeenomistajien nähtävissä
yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.qpr.fi. Hallituksen ehdotuksista ja
tilinpäätösasiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajalle. 

OHJEITA OSAKKEENOMISTAJILLE

Osallistuminen ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
10.3.2016. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 14.3.2016 kello 16.00 kirjallisesti
osoitteeseen QPR Software Oyj, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, puhelimitse
numeroon 050 4361 658 tai sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@qpr.com. 

Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun
osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. 

Kyselyoikeus

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

QPR noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkistamaa Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodia (2015) 1.1.2016 alkavalta tilikaudelta lähtien. Tilikauden
2015 osalta yhtiö noudattaa edellämainittua koodia edeltävää hallinnointikoodia
(2010 ). 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen QPR Software Oyj, Huopalahdentie 24,
00350 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
10.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 17.3.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan 17.3.2016 klo 10.00 mennessä. 

VUOSIKERTOMUS

QPR Software Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2015 ilmestyy maanantaina 29.2.2016
ja se on saatavissa yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.qpr.fi. Kopioita
vuosikertomuksesta on saatavana myös yhtiön Helsingin pääkonttorista
osoitteessa Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki (Puh. 040 737 2145/Jyrki
Karasvirta). 

MUUT TIEDOT

QPR Software Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 12 444 863 osaketta ja
ääntä. 

Helsingissä 11. päivänä helmikuuta 2016

QPR SOFTWARE OYJ
Hallitus

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Leskinen
Hallituksen puheenjohtaja
QPR Software Oyj
puh. 040 500 9830

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.fi

LIITE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön 22.3.2016 pidettävä varsinainen yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja Yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai
useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana
osakeantina hallituksen määräämin ehdoin. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan
Yhtiön uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 

- Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien
nojalla enintään 4.000.000 kappaletta ja Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
voidaan luovuttaa enintään 700.000 kappaletta; 

- Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta;

- Valtuutusta voidaan käyttää maksullisessa osakeannissa muun muassa Yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena
yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja
henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai muusta yhtiön kannalta
painavasta taloudellisesta syystä; 

- Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen
määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös
apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta; 

- Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista Yhtiölle
itselleen siten, että Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä osakeannin
jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön kaikista osakkeista. Tähän
määrään lasketaan Yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhtiöillä olevat omat
osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla; 

- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja

- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten
oikeuksien antamisen kaikista ehdoista. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön 22.3.2016 pidettävä varsinainen yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin
ehdoin: 

- Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai
useammassa erässä, yhteensä enintään 250.000 kappaletta; 

- Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana Yhtiön henkilöstön
kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi; 

- Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n 1 momentissa
säädetyin edellytyksin; 

- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti arvoon, joka Yhtiön
osakkeille muodostuu Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä; 

- Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla;

- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja

- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan muista
ehdoista. 

OSINGONMAKSU

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2015
maksettaisiin osinkoa 0,02 euroa osakkeelta.Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2016 merkitty
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko
maksetaan 5.4.2016. 

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LISÄOSINGOSTA

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuuttaisi hallituksen päättämään
harkintansa mukaan mahdollisen 0,01 euron suuruisen lisäosingon maksusta vuoden
2016 aikana. Hallitus arvioi harkitessaan mahdollista lisäosingon jakamista
erityisesti yhtiön toimintaympäristön kehitystä, yhtiön strategian toteutusta
sekä taloudellista tilannetta. 

Valtuutus on voimassa 31.12.2016 saakka.