Componenta - Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Componenta Oyj Pörssitiedote 28.1.2009 klo 10.15

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen                                              

Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka 
pidetään maanantaina 23. päivänä helmikuuta 2009 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa
Käpylässä, Satotalon auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki.      

KOKOUKSESSA KÄSiteltävät asiat                                                  

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta                         

4. Kokouksen päätösvaltaisuus                                                   

5. Ääniluettelon vahvistaminen                                                  

6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen          
esittäminen                                                                     

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen                       

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen                                         
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 jaetaan osinkoa 50       
senttiä osakkeelta. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen          
osingosta, maksetaan osinkoa niille osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 
26.2.2009 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön              
osakasluetteloon. Osinko maksetaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivän     
jälkeen.                                                                        

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista    
päättäminen                                                                     

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat     
ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen
jäsenten lukumäärä säilyisi ennallaan.                                          

12. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen                                  
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat     
ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöllä olisi    
yksi (1) tilintarkastaja.                                                       

13. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat     
ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen       
nykyiset jäsenet valittaisiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi.              

14. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen                                    

15. Tilintarkastajien valitseminen                                              
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat     
ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö Oy    
Audicon Ab valittaisiin tilintarkastajaksi.                                     

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta        
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien     
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen         
ehdotetaan koskevan enintään 1 000 000 omaa osaketta. Osakkeet hankitaan        
julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin          
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutuksessa ei suljeta   
pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankinnasta. Valtuutus on voimassa
18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                                 

17. Kokouksen päättäminen                                                       

yhtiökokousasiakirjat                                                           

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat nähtävissä
yhtiön internet-sivuilla www.componenta.com 2.2.2009 alkaen. Vuosikertomus      
julkaistaan ja on saatavissa mainituilla internet-sivuilla viikolla 7.          
Asiakirjat ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa, ja jäljennökset asiakirjoista  
lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.                               

ohjeita kokoukseen osallistujille                                               

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.2.2009     
rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.     
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.                   

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua    
viimeistään 16.2.2009 kirjeitse osoitteella Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610   
Helsinki tai puhelimitse 010 403 2761 tai telefaxilla 010 403 2721 tai          
sähköpostitse ir.componenta@componenta.com. Ilmoittautumiskirjeen tai viestin on
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat    
pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen          
yhteydessä.                                                                     

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen              
täsmäytyspäivänä 13.2.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.                  

3. Muut tiedot                                                                  
Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 28.1.2009  yhteensä 10 945 698 osaketta ja     
10 945 698 ääntä.                                                               

Helsinki 28. tammikuuta 2009                                                    

COMPONENTA OYJ                                                                  
Hallitus                                                                        

Heikki Lehtonen                                                                 
toimitusjohtaja                                                                 



LISÄTIETOJA                                                                     
Heikki Lehtonen		Mika Hassinen                                                  
toimitusjohtaja		talousjohtaja                                                  
puh. 010 403 00		puh. 010 403 00                                                


Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka      
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.     
NASDAQ OMX Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna 2008 oli 681,4 
miljoonaa euroa. Vuoden 2008 lopussa henkilöstön määrä oli noin 4 163.          
Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä       
koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja      
ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.                                           

                                Componenta Oyj                                  
                           Panuntie 4, 00610 Helsinki                           
                       Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721                        
                              www.componenta.com

Attachments:

tiedote_kutsu_yhtiokokoukseen.pdf