Suomen Terveystalo Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Suomen Terveystalo Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

SUOMEN TERVEYSTALO OYJ	    PÖRSSITIEDOTE 
14.8.2008 KLO 13.05                                                             


KUTSU SUOMEN TERVEYSTALO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                    

Suomen Terveystalo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen              
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 1.9.2008 klo 10.00 osoitteessa       
Radisson SAS Royal Hotel Helsinki, Runeberginkatu 2.                            

Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo  
9.00.                                                                           


YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄ ASIA                                

Hallitus esittää, että hallitus valtuutetaan päättämään maksullisesta           
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä    
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta       
seuraavin ehdoin:                                                               

- Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla yhteensä    
enintään 30 000 000 (kolmekymmentä miljoonaa) osaketta, mikä vastaa noin 44     
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ylimääräisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

- Hallitukselle annetaan oikeus päättää em. valtuutuksen rajoissa kaikista      
osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista.          

- Hallitus oikeutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko           
osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman      
pääoman rahastoon.                                                              

- Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi     
tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poiketen      
yhtiön nykyisille osakkeenomistajille ja uusille sijoittajille yhtiön           
omistuspohjan laajentamiseksi, investointien rahoittamiseksi sekä konsernin     
vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, joilla perusteilla          
etuoikeudesta poikkeamiseen katsotaan olevan yhtiön kannalta painava            
taloudellinen syy.                                                              

- Yhtiökokouksen 28.5.2007 hallitukselle antamat valtuutukset jäävät            
käyttämättömiltä osin voimaan. Valtuutusten mukaan hallituksella on oikeus      
päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien          
antamisesta.                                                                    

- Valtuutus on voimassa vuonna 2009 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen    
saakka.                                                                         

- Valtuutusta koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on      
kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista        
osakkeista.                                                                     


OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN                                          

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka on
merkitty viimeistään 22.8.2008 osakkeenomistajiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n 
ylläpitämään osakasluetteloon.                                                  

Osakkeenomistajien on saadakseen oikeuden osallistua ylimääräiseen              
yhtiökokoukseen edellä mainitun lisäksi ilmoittauduttava viimeistään 22.8.2008  
klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Suomen Terveystalo Oyj,      
Ratapihantie 11, 2 krs. 00520 Helsinki, sähköpostitse osoitteella               
leena.tekkanat@terveystalo.com, telefaksilla numeroon 030 633 1632 tai          
puhelimitse soittamalla numeroon 030 633 1685. Ilmoittautumisen on oltava       
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään 
toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat                                   

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi osallistua ylimääräiseen              
yhtiökokoukseen, jos hänet on viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta        
ilmoitettu tilapäisesti osakasluetteloon. Kokoukseen ilmoittautumista varten    
hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä                    
omaisuudenhoitajaansa hyvissä ajoin ennen edellä mainittua määräaikaa.          


ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO                                                      

Vuoden 2007 vuosikertomus ja osavuosikatsaus ajalta 1.1.- 30.6.2008 ovat        
nähtävissä internetissä osoitteessa www.terveystalo.com.                        

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat osakkeenomistajien  
nähtävillä viikon ajan ennen ylimääräistä yhtiökokousta osoitteessa             
Ratapihankatu 11, 2.krs, 00520 Helsinki. Osakkeenomistajan pyynnöstä yhtiö      
lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset ko. asiakirjoista.                    


Helsingissä 14. elokuuta 2008  


SUOMEN TERVEYSTALO OYJ                                                          
Hallitus                                                                        


LISÄTIETOJA:                                                                    
toimitusjohtaja Martti Kiuru, puh. 030 633 1629, martti.kiuru@terveystalo.com
Tiedote on luettavissa Internet-osoitteessa: http://www.terveystalo.com         

Terveystalo:                                                                    
Terveystalo on monipuolisia terveys-, työterveys-, tutkimus- ja                 
sairaanhoitopalveluja tarjoava Suomen johtava terveyspalveluyritys. Yhtiöllä on 
yli 100 toimipaikkaa eri puolilla maata. Vuonna 2001 perustettu Terveystalo on  
koko historiansa ajan kasvanut voimakkaasti. Yhtiön osake on listattu OMX       
Pohjoismainen Pörssi Helsingissä tunnuksella SUT1V.                             


JAKELU:                                                                         
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet