LITGRID AB - Pranešimas apie esminį įvykį

LITGRID AB 2011 m. balandžio 1 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2011-04-01 11:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2011 m. balandžio 1
d. įvykusiame LITGRID AB (iki 2011 m. kovo 14 d. pavadinimas buvo LITGRID
turtas AB; juridinio asmens kodas - 302564383, teisinė forma - akcinė bendrovė,
registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniaus m., Vilniaus
m. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ
Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų registravimo skyriuje)
neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 

1. Dėl valdybos narių atšaukimo.

NUSPRĘSTA:

Atšaukti p. Vidmantą Grušą bei p. Renatą Šumskį iš LITGRID AB (iki 2011 m. kovo
14 d. pavadinimas buvo LITGRID turtas AB) valdybos narių. 

2. Dėl valdybos narių išrinkimo.

NUSPRĘSTA:

Išrinkti p. Gintarą Labutį (a. k. ________, gyv. _________) bei p. Valentiną
Milaknį (a. k. ________, gyv. _________) LITGRID AB (iki 2011 m. kovo 14 d.
pavadinimas buvo LITGRID turtas AB) valdybos nariais iki veikiančios LITGRID AB
(iki 2011 m. kovo 14 d. pavadinimas buvo LITGRID turtas AB) valdybos kadencijos
pabaigos. 

3. Dėl BALTPOOL UAB įstatinio kapitalo padidinimo.

NUSPRĘSTA:

Pritarti LITGRID AB (iki 2011 m. kovo 14 d. pavadinimas buvo LITGRID turtas AB)
valdybos 2011 m. kovo 9 d. priimtiems sprendimams: 

  1. dėl LITGRID AB (iki 2011 m. kovo 14 d. pavadinimas buvo LITGRID turtas AB)
     ir akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ bendro dalyvavimo BATLPOOL UAB
     nustatant, kad akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ investuos į BALTPOOL UAB
     įstatinį kapitalą pinigines lėšas įgydama 33 proc. BALTPOOL UAB akcijų;
  2. padidinti BALTPOOL UAB įstatinį kapitalą 156 627 (vienu šimtu penkiasdešimt
     šešiais tūkstančiais šešiais šimtais dvidešimt septyniais litais),
     išleidžiant 156 627 (vieną šimtą penkiasdešimt šešis tūkstančius šešis
     šimtus dvidešimt septynias) naujas parastąsias vardines 1 Lt (vieno lito)
     nominalios vertės BALTPOOL UAB akcijas, kurių emisijos kaina turės būti
     nustatoma atlikus BALTPOOL UAB akcijų vertinimą numatant, kad vienos naujai
     išleidžiamos BALTPOOL UAB akcijos emisijos kaina bus lygi nepriklausomo
     vertintojo nustatytai BALTPOOL UAB vienos akcijos vertei;
  3. atšaukti LITGRID AB (iki 2011 m. kovo 14 d. pavadinimas buvo LITGRID turtas
     AB) pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas BALTPOOL UAB akcijas,
     numatant, kad visas naujai išleidžiamas akcijas įsigys akcinė bendrovė
     „Klaipėdos nafta“.




         Vilija Railaitė
         Komunikacijos vadovė
         Telefonas +370 5278 2361
         Mobilusis +370 613 19977
         El. paštas vilija.railaite@litgrid.eu