2010-10-29 08:45:00 CEST

2010-10-29 08:45:23 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Linas Agro Group AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Eilinio visuotinio AB „Linas Agro Group“ akcininkų susirinkimo, įvykusio 2010 m. spalio 28 d., sprendimai 


2010 m. spalio 28 d. įvykusio eilinio visuotinio  AB „Linas Agro Group“ (toliau
- Bendrovė) akcininkų susirinkimo (toliau - Susirinkimo) dieną bendras
Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398, kurios suteikia 
158 940 398 balsus.
Iš viso Susirinkime dalyvavo 17 Susirinkimo apskaitos dienos (2010-10-21)
pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai, turintys 112 624 723 akcijų balsų, tai
sudaro 70,86 procentų visų Bendrovės akcijų balsų. 
Iki Susirinkimo iš viso pateikta:
•	12 iš anksto užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių, iš jų: galiojančių -
12, negaliojančių - nėra. 
•	2 įgaliojimai, iš jų: galiojančių - 2, negaliojančių - nėra.
Balsavimo teisės perleidimo sutarčių pateikta nebuvo.
Susirinkime atstovaujama 112 624 723 balsavimo teisę suteikiančioms Bendrovės
akcijoms, iš jų: 
•	asmeniškai - 24 050 078;
•	įgaliotinių - 0,
•	asmenų pagal balsavimo teisės perleidimo sutartis - 0, 
•	pagal iš anksto užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius - 88 574 645, 
•	pagal kitus suteikiančius teisę balsuoti dokumentus - 0.
Susirinkimo kvorumas yra.

Balsavimo Susirinkime rezultatai:

1.	Auditorių išvados pristatymas.
Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

2.	2009-2010 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo
pristatymas. 
Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

3.	Finansinių metų, pasibaigusių 2010 m. birželio 30 d., konsoliduoto ir
Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 
Sprendimas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2010 m. birželio 30 d.,
konsoliduoto ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama). 

4.	Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
Sprendimas. Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:
1)	ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių
finansinių metų pabaigoje	2 965 170 Lt 
2)	grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	1 010 889 Lt
3)	pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai)	- 
4)	pervedimai iš rezervų	-
5)	akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį
nuostolių nusprendė padengti akcininkai)	- 
6)	paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso	3 976 059 Lt
7)	pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	51 000 Lt
8)	pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
9)	pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
10)	pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	3 500 000 Lt
11)	pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams	- 
12)	nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	425 059 Lt 
* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2010-06-30, paskirti 3 500
000,00 Lt 
(1 013 670,06 EUR), kas sudaro 0,022 Lt (0,0063 EUR) vienai Bendrovės akcijai,
neatskaičius mokesčių. 

5.	Bendrovės audito įmonės rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.
Sprendimas:
1.	Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG
BALTIC“, kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius; 
2.	Nustatyti ne daugiau kaip 31 000 EUR (trisdešimt vieno tūkstančio eurų)
atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2010-2011
finansinių ataskaitų auditą; 
3.	Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito
įmone Bendrovės vardu. 

6.	Bendrovės Audito komiteto sudarymas, narių išrinkimas ir Audito komiteto
veiklos reglamento tvirtinimas. 
1.	Sudaryti Bendrovės Audito komitetą;
2.	Į Bendrovės Audito komiteto narius išrinkti:
1)	Artūrą Pribušauską, asmens kodas [neskelbiamas];
2)	Kristiną Prūsienę, asmens kodas [neskelbiamas];
3)	Andrių Drazdį, asmens kodas [neskelbiamas] (nepriklausomas Bendrovės Audito
komiteto narys). 
3.	Patvirtinti Bendrovės Audito komiteto veiklos reglamentą (pridedama).
Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti šį Reglamentą. 
4.	Nustatyti nepriklausomo Bendrovės Audito komiteto nario Andriaus Drazdžio
atlyginimo dydį lygų 
1 500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų) per metus.


PRIDEDAMA:
1.	2009-2010 finansinių metų AB „Linas Agro Group“ konsoliduotasis metinis
pranešimas; 
2.	Finansinių metų, pasibaigusių 2010 m. birželio 30 d., konsoliduotos ir
bendrovės finansinės ataskaitos, parengtos pagal tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu
su nepriklausomų auditorių išvada. 
3.	AB „Linas Agro Group“ Audito komiteto veiklos reglamentas.


Pagarbiai
Valdybos pirmininkas	Darius Zubas