Panostaja Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 27.1.2011

Panostaja Oyj          Pörssitiedote 27.1.2011  klo:16.00


PANOSTAJA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 27.1.2011


Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 27. tammikuuta 2011
Tampereella. 


Yhtiökokous vahvisti esitetyn tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen
tilikaudelta 1.11.2009-31.10.2010 ja että osinkoa jaetaan 0,05 euroa per osake
ulkona oleville osakkeille. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 1.2.2011 ja
maksupäivä 8.2.2011. 


Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan
mahdollisesta varojen jakamisesta osakkeenomistajille yhtiön taloudellisen
tilanteen sitä puoltaessa joko osinkona voittovaroista tai varojenjakona
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän
varojenjaon enimmäismäärä on yhteensä enintään neljä miljoonaa (4.000.000)
euroa. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista edellä
mainittuun varojenjakoon liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 


Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. 


Yhtiökokous päätti, että yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2012
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta valittavalle
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40.000 euroa ja
valittaville hallituksen muille jäsenille vuosipalkkiona 20.000 euroa.
Yhtiökokous päätti edelleen, että noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista
palkkiosta maksetaan hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen perusteella
antamalla hallituksen jäsenille yhtiön osakkeita, mikäli hallituksen jäsen ei
yhtiökokouspäivänä omista yli yhtä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Mikäli hallituksen jäsenen omistusosuus yhtiökokouspäivänä on yli yksi
prosentti yhtiön kaikista osakkeista, maksetaan palkkio kokonaisuudessaan
rahana. Yhtiökokous päätti myös, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan
verohallituksen kulloisenkin matkakustannusten korvausperusteen enimmäismäärän
mukaisena. Lisäksi yhtiökokous päätti, että valittaville tilintarkastajille
palkkio maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. 



Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Panostaja Oyj:n
hallitukseen valittiin Jukka Ala-Mello, Satu Eskelinen, Hannu Martikainen,Hannu
Tarkkonen, Mikko Koskenkorva ja Eero Eriksson. Tilintarkastajien lukumääräksi
vahvistettiin kaksi ja tilintarkastajiksi valittiin KHT Eero Suomela ja
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT
Janne Rajalahti. 


Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 8 §:n
muuttamisesta kuulumaan seuraavasti: 


”8 § Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan
kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta sekä
vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi
lisäksi harkintansa mukaan ilmoitta yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa
sanomalehdessä. 

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.” 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimiseen seuraavalla tavalla sekä peruutti yhtiökokouksen 27.1.2010
hallitukselle antaman omien osakkeiden hankintaa koskevan valtuutuksen: 

Hallitus valtuutettiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai
useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan omia osakkeita
hankkia enintään 4.700.000 osaketta, mikä vastaa noin kymmentä prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia
vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten omia osakkeita
hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 


Valtuutus on voimassa 18 kuukautta valtuutuksen antamisesta lukien. Valtuutus
kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden
hankintaa koskevan valtuutuksen. 

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavalla tavalla sekä peruutti yhtiökokouksen 18.12.2007
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta: 


Hallitus valtuutettiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista
sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: 


Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään
30.000.000 osaketta. 


Valtuutuksen nojalla hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.
Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden
luovuttamista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
(suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 18.12.2007 antaman valtuutuksen päättää
osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutus on voimassa 27.1.2016 asti.


Yhtiön hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen päätyttyä
järjestymiskokouksen, jossa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka
Ala-Mello. 

Tämän tiedotteen liitteenä on Juha Sarsaman yhtiökokoukselle pitämä
toimitusjohtajan katsaus. 

Panostaja Oyj

Juha Sarsama
toimitusjohtaja

Lisätietoja: Juha Sarsama  040 774 2099

Attachments:

Toimitusjohtajan katsaus.ppt