Aktia Pankki Oyj - Kallelse till årsstämma

Aktia Bank Abp: Bolagsstämmokallelse

Aktia Bank Abp
Bolagsstämmokallelse
29.2.2016 kl.16.00



Aktieägarna i Aktia Bank Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
tisdagen den 12 april 2016 klockan 16.00 på Börshuset, Fabiansgatan 14,
Helsingfors. Dörrarna öppnas för personer som anmält sig till stämman och
utdelningen av röstsedlar börjar klockan 15.00. 



A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman



På bolagsstämman behandlas följande ärenden:



1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse,
revisionsberättelse samt förvaltningsrådets utlåtande för år 2015 

Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

8.Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning 

Styrelsen föreslår att en dividend om 0,54 euro per aktie utbetalas för
räkenskapsåret 2015. Därtill förslår styrelsen en kapitalåterbäring om 0,10
euro per aktie. 

Rätt till dividend och kapitalåterbäring har aktieägare, som på
avstämningsdagen för dividendutdelningen 14.4.2016 är antecknad i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att
dividenden och kapitalåterbäringen i enlighet med Euroclear Finland Ab:s regler
utbetalas 26.4.2016. 



9. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen,
verkställande direktören och hans ersättare 



10.Beslut om arvoden till ledamöterna i förvaltningsrådet

Nomineringskommittén föreslår att arvodena till ledamöterna i förvaltningsrådet
skulle höjas med ca 5 % och utgå enligt följande: 

  -- årsarvode, ordförande: 24 400 euro 
  -- årsarvode, vice ordförande: 10 500 euro 
  -- årsarvode, ledamot: 4 400 euro 

Nomineringskommittén föreslår att 35 % av årsarvodet (brutto) ska utbetalas i
form av A-aktier i Aktia Bank. 



Därtill föreslår nomineringskommittén ett mötesarvode om 500 euro per bevistat
möte, dock så att ordförande för förvaltningsrådets presidium erhåller ett
mötesarvode om 1 000 euro per presidiemöte. 

Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente föreslås utgå i
enlighet med skatteförvaltningens anvisningar. 



11. Beslut om revisorns arvode

Nomineringskommittén föreslår att till revisorn skulle erläggas arvode enligt
skälig räkning. 



12. Fastställande av antalet ledamöter i förvaltningsrådet

Nomineringskommittén föreslår att antalet ledamöter i förvaltningsrådet skulle
minskas och fastställas till 28 (2015: 29). 



13.Fastställande av antalet revisorer

Nomineringskommittén föreslår att antalet revisorer skulle fastställas till en
(1). 



14. Val av ledamöter i förvaltningsrådet

Nomineringskommittén föreslår att till ledamöter i förvaltningsrådet skulle
omväljas förvaltningsrådsledamöterna Mikael Aspelin, Agneta Eriksson, Clas
Nyberg, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Jan-Erik Stenman, Lars Wallin och Ann-Marie
Åberg, vilka samtliga står i tur att avgå på ordinarie bolagsstämman 2016.
Nomineringskommittén föreslår att till nya ledamöter skulle väljas företagare
Ralf Asplund (61), hum. kand. Annika Pråhl (61), pol. mag. Marcus Rantala (38). 

De nya kandidaterna presenteras närmare i slutet av kallelsen.

Samtliga kandidater föreslås att i enlighet med 8 § i bolagsordningen väljas
för en mandattid som börjar då ordinarie bolagsstämma 2016 har avslutats och
fortgår tills ordinarie bolagsstämma för år 2019 har avslutats. 



15. Val av revisor

Nomineringskommittén föreslår att till revisor skulle väljas revisionssamfundet
KPMG Oy Ab med ekonomie magister, CGR Jari Härmälä som huvudansvarig revisor. 



16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier eller i 10
kapitlet aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till
aktier i en eller flera omgångar 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skulle bemyndiga styrelsen att fatta
beslut om emission av aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda
särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt följande villkor. 

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till
högst 6 658 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 10 % av samtliga aktier i
bolaget. 

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller emission av nya
aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter som berättigar till
aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier
(riktad emission). 

Högst en tredjedel av det maximala antalet aktier som kan utges med stöd av
bemyndigandet får vara av serie R. Styrelsen har rätt att använda bemyndigandet
för förstärkning av bolagets kapitalbas, bolagets aktiebelöningsprogram
och/eller företagsförvärv. 

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver
det av den ordinarie bolagsstämman 13.4.2015 utfärdade emissionsbemyndigandet. 



17. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skulle bemyndiga styrelsen att besluta om
förvärv av sammanlagt högst 200 000 aktier serie A, vilket motsvarar ungefär
0,4 % av samtliga aktier serie A i bolaget. Egna aktier kan förvärvas i en
eller flera omgångar med bolagets fria egna kapital. 

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på
dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på marknaden.
Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav
(riktat förvärv). 

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att användas för bolagets
aktiebelöningsprogram och/eller arvodering av ledamöter i bolagets
förvaltningsorgan, att överlåtas vidare eller behållas i bolaget. 

Styrelsen besluter om alla övriga villkor avseende förvärv av egna aktier.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver
det av den ordinarie bolagsstämman 13.4.2015 utfärdade bemyndigandet att
förvärva bolagets egna aktier. 



18. Bemyndigande av styrelsen att besluta om avyttring av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skulle bemyndiga styrelsen att besluta om
avyttring av egna aktier i bolagets besittning enligt följande villkor. 

I stöd av bemyndigandet kan avyttras högst 300 000 aktier av serie A.

Styrelsen besluter om alla villkor för avyttring av bolagets egna aktier.
Avyttring av bolagets egna aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till aktier (riktad emission) t.ex. för verkställande av
bolagets belöningsprogram och arvodering. 

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och upphäver
det av den ordinarie bolagsstämman 13.4.2015 utfärdade bemyndigandet att
avyttra bolagets egna aktier. 



19. Donation till allmännyttigt ändamål

  -- Styrelsen föreslår att bolagsstämman skulle bemyndiga styrelsen att besluta
     om en eller flera gåvor om inalles högst 500 000 euro till ett eller flera
     finländska universitet eller högskolor, för att stöda utbildning och
     forskning. Styrelsen anser att donationens belopp är skäligt med hänsyn
     till användningsändamålet samt bolagets ställning och övriga
     omständigheter.

20. Avslutande av stämman



B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Aktia Bank Abp:s webbplats www.aktia.com.
Aktia Bank Abp:s årsredovisning, som innehåller bolagets bokslut,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt förvaltningsrådets utlåtande
över bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen finns
tillgänglig på ovan nämnda webbplats senast 22.3.2016. Kopior av ovan nämnda
handlingar skickas på begäran till aktieägarna. Samtliga ovan nämnda handlingar
finns även till påseende vid bolagsstämman. Stämmoprotokollet finns till
påseende på ovan nämnda webbplats senast 26.4.2016. 



C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman



1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 31.3.2016 har antecknats som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab.
Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska
värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.
Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta
i bolagsstämman skall anmäla sig senast 6.4.2016 klockan 16.00 vid vilken
tidpunkt anmälan ska vara bolaget till handa. Anmälan till bolagsstämman kan
göras: 

a) på bolagets webbplats www.aktia.com;

b) per telefon på numret 0800 0 2474 (vardagar klockan 8.30-16.30); eller

c) per post till Aktia Bank Abp / Koncernjuridik, PB 207, 00101 Helsingfors.

I samband med anmälan ombeds aktieägaren uppge namn, personbeteckning/
FO-nummer, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller
ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna
överlåter till Aktia Bank Abp används endast för ändamål som hänför sig till
bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. 

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han/hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag 31.3.2016 vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning som
förs av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att
aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 7.4.2016 klockan 10.00 har
antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprättshålls av
Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta
också anmälan till bolagsstämman. 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den
tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till
förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i
bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt. 

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare kan delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom
ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare
företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med
aktier som förvaras på olika värdeandelskonton, ska det i samband med anmälan
uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. 

Eventuella fullmakter bör innan anmälningstidens utgång sändas till adressen
Aktia Bank Abp/Koncernjuridik, PB 207, 00101 Helsingfors, e-post
koncernjuridik@aktia.fi, eller till telefaxnummer: 010 247 6568. 

4. Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 

På dagen för denna stämmokallelse 29.2.2016 uppgår det totala antalet aktier i
Aktia Bank Abp till 66 578 811 aktier; 46 706 723 aktier, serie A och 19 872
088 aktier, serie R. Det totala antalet röster uppgår till 444 148 483. Vid en
eventuell omröstning beaktas inte de 90 385 aktier, serie A, och 6 658 aktier,
serie R, inalles berättigande till 223 545 röster, vilka är i bolagets egen
besittning. Ytterligare har aktier serie A, representerande 768 874 röster, vid
utdelningen av fusionsvederlag till delägare i Veritas Ömsesidigt
Skadeförsäkringsbolag 2009 inte kunnat noteras på något värdeandelskonto och
dessa aktier deltar således inte heller i en eventuell omröstning. 



                                 AKTIA BANK ABP
                                    STYRELSEN



AKTIA BANK ABP



Mera information:
Mia Bengts, koncernjurist, tfn 010 247 6348


Avsändare:
Malin Pettersson, kommunikationschef, tfn 010 247 6369



Distribution:
NASDAQ OMX Helsinki
Centrala nyhetsmedia
www.aktia.fi



Presentation av förslag till nya förvaltningsrådsledamöter:



Annika Pråhl (f. 1954)

  -- hum.kand.
  -- kulturombudsman, Svenska kulturfonden
  -- styrelsemedlem, Karis-Pojo Sparbanksstiftelse
  -- bosatt i Karis



Ralf Asplund (f. 1954)

  -- student
  -- egenföretagare, Primafix 
  -- styrelseordförande för Aktiastiftelsen i Vanda
  -- bosatt i Vanda



Marcus Rantala (f. 1977)

  -- pol.mag.
  -- partner, senior consultant, Rud Pedersen
  -- skattmästare och styrelsemedlem, Samfundet Folkhälsan
  -- ledamot, Helsingfors stadsfullmäktige och stadsstyrelse
  -- ordförande, Svenska Finlands Folktings garanter
  -- medlem, Delegationen för Stiftelsen Tre Smeder
  -- medlem, Styrelsen för krematoriestiftelsen
  -- medlem, Delegationen för Åbo Akademi
  -- skattmästare, Barnens By
  -- bosatt i Helsingfors