2009-04-07 15:23:36 CEST

2009-04-07 15:24:59 CEST


REGULATED INFORMATION

English Lithuanian
Lietuvos Dujos AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų 


1. 2009 m. balandžio 22 d. (trečiadienį) 10.00 val. AB "Lietuvos dujos" (toliau
- Bendrovė) būstinėje II aukšto salėje, Aguonų g. 24, Vilnius, Bendrovės
valdybos 2009 m. kovo 19 d. sprendimu, šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas. 
 Bendrovės valdyba 2009 m. balandžio 6 d. pritarė šiems visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimų projektams ir teikia juos akcininkų susirinkimui: 
1.1. Atsižvelgti į Nepriklausomo auditoriaus išvadoje AB „Lietuvos dujos“
akcininkams pateiktą nuomonę, tvirtinant AB „Lietuvos dujos“ konsoliduotąsias
ir Bendrovės 2008m. finansines ataskaitas ir pritariant AB „Lietuvos dujos“
2008 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui. 

1.2. Pritarti AB „Lietuvos dujos“ 2008 m. konsoliduotajam metiniam pranešimui.

1.3. Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ 2008 m. konsoliduotąsias ir Bendrovės
finansines ataskaitas. 

1.4. Patvirtinti 2008 m. AB „Lietuvos dujos“ pelno paskirstymą.

1.5. Pakeisti AB „Lietuvos dujos“ Įstatus. Patvirtinti naują Įstatų redakciją.
Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Viktorą Valentukevičių pasirašyti
naują Įstatų redakciją. 

1.6. Atsižvelgiant į valdybos nario Marcus A. Söhrich prašymą, atšaukti jį iš
AB „Lietuvos dujos“ valdybos nario pareigų ir vietoje jo išrinkti valdybos
nariu .................. 

1.7. Išrinkti UAB „Ernst & Young Baltic“ audito įmone AB „Lietuvos dujos“ 2009
m. gruodžio 31 d. ir 2010 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų auditui
atlikti ir nustatyti 119 tūkst. litų (34,5 tūkst. EUR) (neįskaitant PVM)
užmokestį už kiekvienų metų finansinių ataskaitų audito paslaugas. 

1.8. Sudaryti AB „Lietuvos dujos“ Audito komitetą. Į Audito komitetą išrinkti
Juozą Kabašinską (nepriklausomu nariu) ir Daivą Petrauskaitę. Patvirtinti  AB
„Lietuvos dujos“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus. Įgalioti
generalinį direktorių Viktorą Valentukevičių pasirašyti su Audito komiteto
nariais paslaugų teikimo sutartis. 
2. Valdybos siūlomi visuotiniam akcininkų susirinkimui išmokėti dividendai už
2008m. sudaro 0,096 Lt (0,028 EUR) 1 Lt nominalios vertės akcijai. Akcininkų
teisių apskaitos diena yra 2009 m. gegužės 7 d. 
3. Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei papildoma
medžiaga įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės akcininkai gali susipažinti darbo
dienomis, nuo 14.00 val. iki 16.00 val., Bendrovės būstinėje, Aguonų g. 24,
Vilnius, tel. (8 5) 236 0135, 236 0216. Šie dokumentai taip pat patalpinti
Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje (www.crib.lt) bei Bendrovės
tinklalapyje www.dujos.lt. 


Įgaliotas asmuo:
Jolita Butkienė
Strateginio vystymo skyriaus
Išorės ryšių grupės vadybininkė
tel. (8 5) 236 01 35