|
|||
2007-03-21 07:30:44 CET 2007-03-21 07:30:44 CET REGULATED INFORMATION Tamfelt Oyj Abp - Kommuniké från årsstämmaTAMFELTS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAS BESLUTTAMFELT OYJ ABP BÖRSMEDDELANDE 21.3.2007 kl. 8.30 TAMFELTS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAS BESLUT Tamfelt Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma den 20 mars 2007 fastställde bolagets bokslut och beviljade ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för den räkenskapsperiod som utgick den 31 december 2006. Enligt styrelsens förslag utdelas en dividend för år 2006 som är 0,41 euro för stamaktien och 0,43 euro för preferensaktien samt en tilläggsdividend på 0,18 euro för både preferens- och stamaktien. Avstämningsdagen för dividendutdelningen är den 23 mars 2007. Dividenden utbetalas den 30 mars 2007. Politices magister, kommerserådet Mikael von Frenckell, diplomingenjör Martin Lilius, ekonomie magister Jouko Oksanen, ingenjör Vesa Kainu och diplomingenjör, ekonomie magister Niklas Savander återvaldes till ordinarie styrelsemedlemmar. Utöver ovannämnda valdes diplomingenjör, MBA Carl-Magnus Cedercreutz till ordinarie styrelsemedlem. På styrelsens konstituerande möte omedelbart efter bolagsstämman återvaldes Mikael von Frenckell till styrelseordförande och Niklas Savander valdes till vice ordförande. Bolagsstämman beslutade att som tidigare betala 3000 euro per månad till styrelsens ordförande och 1500 euro per månad till styrelsens vice ordförande och medlemmar, och att betala ett mötesarvode på 800 euro per möte till ordföranden och 600 euro per möte till medlemmarna. Till ordinarie revisorer för räkenskapsperioden 2007 återvaldes Jari Paloniemi, CGR och Veikko Terho, CGR. Till revisorssuppleanter återvaldes Jukka Lahdenpää, CGR och Moore Stephens Rewinet Oy Ab, CGR-samfund. Revisorernas arvode beslöts betala mot faktura. Bolagsstämman godkände styrelsens förslag till ändring av 3 §, 4 §, 7 §, 9 § och 10 § i bolagsordningen. Det huvudsakliga innehållet av förslaget är: 1. Rubriken för bolagsordningens 3 § ändras till ”Aktier”, 3 § 1 mom. om minimi- och maximikapitalet samt 8 mom. gällande rätten att få av bolaget utdelade medel samt teckningsrätten stryks. Därtill ändras 5 och 6 mom. i samma paragraf så att inbördes relationen mellan aktieslagen bestäms i stället för att aktiekapitalet höjs när nya aktier emitteras; 2. 4 § 1 mom. gällande rätten att delta i bolagsstämman ändras så att den av styrelsen fastslagna sista anmälningsdagen till bolagsstämman kan vara tidigast tio (10) dagar före stämman, och 2 mom. stryks; 3. Bolagsordningens 7 § ändras så att firmateckningen ändras till representationsrätt; 4. Tiden för publicering och försändelse av möteskallelse i 9 § ändras så att kallelsen till bolagstämman skall publiceras eller sändas tidigast två (2) månader och senast sjutton (17) dagar före bolagsstämman; 5. Terminologiska preciseringar införs i 10 § gällande den ordinarie bolagsstämman i enlighet med den nya aktiebolagslagen. Den ändrade bolagsordningen i sin helhet kan fås på Tamfelts internetsida www.tamfelt.fi genast efter att den införts i handelsregistret. Tamfelt Oyj Abp Jyrki Nuutila verkställande direktör Närmare uppgifter: verkställande direktör Jyrki Nuutila tfn 0400 625 030 Tamfelt är en av de ledande leverantörerna av tekniska textilier i världen. Bolagets huvudprodukter utgörs av pappersmaskinsbeklädnad och filterdukar. Tamfeltkoncernen sysselsätter ca 1 450 personer och omsättningen uppgick till 155,0 miljoner euro år 2006. Bolaget grundades 1797 och hör till banbrytarna inom Finlands industri. Tillverkningen av maskinfilt inleddes år 1882, och i dag ingår Tamfelt i det högt värderade finländska skogsklustret. Distribution Helsingfors Börs De främsta medierna |
|||
|