Biohit Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Biohit Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Biohit Oyj pörssitiedote 14.4.2014 klo 16:45 paikallista aikaa (EET)



Biohit Oyj:n maanantaina 14.4.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2013 ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 


Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että päättyneen
tilikauden tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2012
päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen perusteella maksetaan
osinkoa 0,72 euroa kultakin A-osakkeelta ja 0,7234 euroa kultakin B-osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä
17.4.2014 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko
maksetaan 28.4.2014. 


Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) ja valitsi
hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat
henkilöt: nykyiset jäsenet professori Osmo Suovaniemi, professori Mikko
Salaspuro, kauppaneuvos Eero Lehti ja DI Seppo Luode sekä toimitusjohtaja
Franco Aiolfi. 

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 600
euron ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euron suuruinen kokouspalkkio. 


Tilintarkastajan valinta

Biohit Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pasi Karppinen, seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. 


Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 3 §
muuttamisesta siten, että määräykset osakepääoman ja osakkeiden enimmäis- ja
vähimmäismääristä poistettiin. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen
ehdotuksen mukaisesti, että  yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä luovuttiin
nimellisarvosta. 

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n uusi sanamuoto on:
”3 § Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. Yhtiökokouksessa
A-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja B-sarjan osakkeella 1 ääni. 

Osingonjaossa B-osakkeille maksetaan kaksi (2) prosenttia nimellisarvostaan
korkeampaa osinkoa kuin A-osakkeelle. Tätä määräystä sovellettaessa osakkeen
nimellisarvona pidetään 0,17 euroa, joka on ollut yhtiön osakkeen nimellisarvo
sinä hetkenä, jona yhtiö on päättänyt luopua osakkeen nimellisarvosta. 

Yhtiön purkautuessa sulautumisen kautta tai muusta syystä on A- ja B-osakkeiden
omistajilla yhtäläinen ja yhtä suuri oikeus fuusiovastikkeeseen tai muuhun
purkautumisen johdosta maksettavaan vastikkeeseen. 

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

A-sarjaan kuuluva osake voidaan A-sarjan osakkeenomistajan pyynnöstä
hallituksen päätöksellä muuntaa B-sarjan osakkeeksi siten, että yhdellä
A-sarjan osakkeella saa yhden B-sarjan osakkeen.” 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 4
§:n tilalle tulee määräys siitä, että Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. 

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n uusi sanamuoto on: ”4 § Yhtiön osakkeilla ei ole
nimellisarvoa.” 


Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti: 

Valtuutukseen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 3 000 000 uutta B-osaketta, mikä vastaa noin 30 prosenttia yhtiön
kaikista B-osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.


Kaikki yhtiökokouksen päätökset tehtiin yksimielisesti. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 17.4.2014 yhtiön
internet-sivuilla www.biohit.fi/sijoittajat sekä Biohitin pääkonttorissa
Laippatie 1, 00880 Helsinki. 


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Semi Korpela, Biohit Oyj
puh. +358 9 773 861
investor.relations@biohit.fi
www.biohit.fi


Biohit lyhyesti

Biohit Oyj on globaaleilla markkinoilla toimiva suomalainen
bioteknologiayritys. Biohitin missio on "Innovating for Health” - tuotamme
innovatiivisia tuotteita ja palveluita edistämään tutkimusta ja varhaista
diagnostiikkaa. Biohitin pääkonttori on Helsingissä, ja tytäryhtiöt sijaitsevat
Italiassa ja Iso-Britanniassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) noteerataan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto-ryhmässä. www.biohit.fi