Tieto Oyj - Kallelse till årsstämma

Tietos styrelse sammankallar till ordinarie bolagsstämman 2013

Tieto Abp Börsmeddelande 6 februari 2013, kl. 10.00 EET

Tieto Abp:s styrelse har beslutat att sammankalla till ordinarie bolagsstämma
att hållas den 25 mars 2013. Styrelsen och styrelsens revisions- och
riskkommittén föreslår att den ordinarie bolagsstämman antar följande beslut: 

1 Vinstutdelning

Styrelsen föreslår bolagsstämman att en dividend om 0,83 euro per aktie skall
utbetalas från bolagets utdelningsbara medel för räkenskapsåret som avslutades
den 31 december 2012. Dividendutdelningen skall betalas till aktieägare som på
avstämningsdagen för utdelningen den 28 mars 2013 är antecknade i bolagets
aktieägareförteckning, som förs av Euroclear Finland Oy eller Euroclear Sweden
AB. Dividenden skall utbetalas från den 15 april 2013. 

2 Ändring av bolagets bolagsordning

Styrelsen föreslår bolagsstämman att punkterna 3 och 9 i bolagets bolagsordning
skall ändras enligt följande: 

“3 § Styrelse

Bolagets styrelse skall bestå av lägst sex (6) och högst tolv (12)
styrelseledamöter. Styrelsens ordförande väljs av bolagsstämma. 

Mandatperioden för styrelseledamöter upphör vid utgången av nästa ordinarie
bolagsstämma efter valet. Vid händelse av att styrelsens ordförande frånträder,
eller i övrigt är oförmögen att utöva sitt uppdrag som styrelsens ordförande,
under löpande mandatperiod så skall styrelsen välja ny ordförande. 

---

9 § Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen på en dag före utgången av
aprilmånad fastställd av styrelsen. 

Den ordinarie bolagsstämman skall

fatta beslut om:

1        fastställande av bokslutet,

2        användningen av den vinst som balansräkningen utvisar och
dispositioner beträffande bolagets fritt eget kapital, 

3        ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,

4        fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna, och

5        antalet styrelseledamöter;

välja:

6        styrelsens ordförande och styrelseledamöter, och

7        revisorer.”

3 Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår bolagsstämman att styrelsen skall bemyndigas att besluta om
förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande: 

Antalet egna aktier som förvärvas skall inte överstiga 7 200 000 aktier, vilket
i nuläget motsvarar cirka 10 % av samtliga aktier i bolaget. Bemyndigandet ger
endast rätt att förvärva egna aktier med användning av bolagets fria egna
kapital. 

Egna aktier får förvärvas till det pris som uppkommer i offentlig handel på
förvärvsdatumet eller som annars uppkommer på marknaden. 
Styrelsen beslutar om hur egna aktier skall förvärvas. Bolagets egna aktier kan
bland annat förvärvas genom användning av derivat. Egna aktier kan förvärvas i
annat förhållande än i förhållande till aktieägarnas aktieinnehav (riktat
förvärv). 

Bemyndigandet ersätter bolagsstämmans tidigare icke-utnyttjade bemyndiganden
att besluta om förvärv av egna aktier. Bemyndigandet är giltigt fram till nästa
ordinarie bolagsstämma, dock längst till den 25 september 2014. 

4 Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, optionsrätter
och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier 

Styrelsen föreslår bolagsstämman att styrelsen skall bemyndigas att besluta om
emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som
berättigar till aktier och som avses i 10 kap. 1 § finska aktiebolagslagen i en
eller flera poster, i enlighet med följande: 

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet (inkl. aktier som
emitteras p.g.a. särskilda rättigheter) skall inte överstiga 7 200 000 aktier,
vilket i nuläget motsvarar cirka 10 % av samtliga aktier i bolaget. Av sagda
maximala antal nyemitterade aktier får dock ej fler än 700 000 aktier, i
nuläget motsvarande knappt 1 % av samtliga aktier i bolaget, emitteras för
användning i bolagets aktiebaserade incitamentsprogram. 

Styrelsen beslutar om villkoren för emissionen av aktier och särskilda
rättigheter. Bemyndigandet avser såväl emission av nya aktier som avyttring av
bolagets egna aktier. Emission av aktier samt optionsrätter eller andra
särskilda rättigheter får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
till bolagets aktier (riktad emission). 

5 Arvode till och val av revisor

Styrelsens revisions- och riskkommitté föreslår bolagsstämman att den revisor
som stämman väljer skall erhålla arvode enligt faktura, i enlighet med
inköpsprinciperna godkända av kommittén. 

Kommittén föreslår bolagsstämman att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Oy
omväljs till bolagets revisor för räkenskapsåret 2013. 

Formell bolagsstämmokallelse som innehåller styrelsens, styrelsens revisions-
och riskkommittés och aktieägarnas nomineringskommittés förslag, är planerad
att publiceras den 14 februari 2013. 

Helsingfors, 5 februari 2013

TIETO ABP

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Jouko Lonka, chefsjurist, tel. +358 2072 78182, +358 400 424 451,
förnamn.efternamn@tieto.com 



TIETO ABP

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsinki
NASDAQ OMX Stockholm
Centrala media

Tieto är Nordens största IT-tjänsteföretag och erbjuder helhetslösningar för
näringsliv och offentlig sektor. Inom produktutveckling samt via globala
leveranscenter verkar företaget globalt. Vårt mål är att utveckla företag och
samhällen genom IT, och att skapa nya möjligheter för våra kunder att
transformera sina verksamheter. Vi tror på utveckling och resultat som märks. 



Tieto grundades 1968, har huvudkontor i Helsingfors, runt 17 000 anställda i
över 20 länder och en omsättning på 1,8 miljarder euro. Aktien är listad på
NASDAQ OMX i Helsingfors och Stockholm. Mer information hittar du på
www.tieto.se.