|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-04-30 13:00:00 CEST 2021-04-30 13:00:00 CEST REGULATED INFORMATION Klaipedos Nafta - Pranešimas apie esminį įvykįPRANEŠIMAS APIE ĮVYKUSĮ AB „KLAIPĖDOS NAFTA“ EILINĮ VISUOTINĮ AKCININKŲ SUSIRINKIMĄPranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, juridinio asmens kodas 110648893, registruota buveinė adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. balandžio 30 d. 13:00 val. buvo sušauktas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje, adresu: Burių g. 19, Klaipėda. 2021 m. balandžio 30 d. Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:
„Patvirtinti Bendrovės 2020 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinį.“
„Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną tokia tvarka
„Pritarti Bendrovės Atlygio ataskaitai.“
„1. Išrinkti „KPMG Baltics“, UAB (toliau – Auditorius) audito įmonę atlikti Bendrovės 2021 ir 2022 metų atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą ir reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą, metinio pranešimo įvertinimą bei parengti audito ataskaitą. 2. Nustatyti šias pagrindines atlygio mokėjimo sąlygas už audito paslaugas: atlygis, kuris bus mokamas už audito paslaugas yra 164 000 EUR be PVM (toliau – Atlygis). Auditorius išrašys Bendrovei sąskaitas Atlygiui, šia tvarka: 1. Už atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigiančių metų auditą ir auditoriaus išvados dėl jų pateikimą – 55 000 EUR be PVM; 2. Už atskirųjų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už 2022 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigiančių metų auditą ir auditoriaus išvados dėl jų pateikimą – 55 000 EUR be PVM; 3. Už KN Acu Servicos de Terminal de GNL LTDA 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigiančių metų atskirųjų finansinių ataskaitų, audito ir auditoriaus išvados dėl jų pateikimą – 14 000 EUR be PVM; 4. Už KN Acu Servicos de Terminal de GNL LTDA 2022 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigiančių metų atskirųjų finansinių ataskaitų, audito ir auditoriaus išvados dėl jų pateikimą – 15 000 EUR be PVM; 5. Už 2021 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių metų reguliuojamos Gamtinių dujų veiklos atskaitomybės ataskaitą – 12 500 EUR be PVM; 6. Už 2022 m. gruodžio 31 d. ir tą dieną pasibaigusių metų reguliuojamos Gamtinių dujų veiklos atskaitomybės ataskaitą – 12 500 EUR be PVM. Bendrovė privalo apmokėti sąskaitas per 30 dienų nuo sąskaitų gavimo dienos.“ Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, +370 694 80594 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|