Lietuvos Dujos - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Lietuvos dujos“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Vilnius, Lietuva, 2014-06-06 13:55 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g.
24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau - Bendrovė) akcininko -
„Lietuvos energija“, UAB - iniciatyva ir Bendrovės valdybos sprendimu, 2014 m.
birželio 30 d. 10.00 val. AB „Lietuvos dujos“ būstinėje, antro aukšto salėje,
Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, šaukiamas neeilinis visuotinis Bendrovės
akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas). 

Akcininko „Lietuvos energija“, UAB siūloma Susirinkimo darbotvarkė:

1) Dėl AB „Lietuvos dujos“ valdybos narių atsistatydinimo patvirtinimo;

2) Dėl AB „Lietuvos dujos“ valdybos narių atšaukimo ir rinkimo.

Akcininkų registracijos pradžia: 2014 m. birželio 30 d. 9.00 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2014 m. birželio 30 d. 9.45 val.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena: 2014 m. birželio 20 d. Dalyvauti ir
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie asmenys, kurie 2014 m.
birželio 20 d. pabaigoje yra Bendrovės akcininkai. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris
nėra akcininkas, be minėto dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį
teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų
susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. 

Bendrovės valdyba 2014 m. birželio 6 d. sprendimu patvirtino akcininko
„Lietuvos energija“, UAB siūlomą neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę. „Lietuvos energija“, UAB pasiūlė darbotvarkės klausimais šiuos
sprendimų projektus: 

1) Dėl AB „Lietuvos dujos“ valdybos narių atsistatydinimo patvirtinimo.

„Lietuvos energija“, UAB siūlomo sprendimo projektas:

Patvirtinti AB „Lietuvos dujos“ valdybos nario Dr. Achim Saul ir valdybos nario
p. Uwe Fip atsistatydinimą. 

2) Dėl AB „Lietuvos dujos“ valdybos narių atšaukimo ir rinkimo.

„Lietuvos energija“, UAB siūlomo sprendimo projektas:

Vietoje atsistatydinusių AB „Lietuvos dujos“ valdybos narių Dr. Achim Saul ir
p. Uwe Fip išrinkti likusiam AB „Lietuvos dujos“ valdybos kadencijos
laikotarpiui (t.y. iki 2016 metais vyksiančio AB „Lietuvos dujos“ eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo dienos) bendrovės valdybos nariais „Lietuvos
energija“, UAB pasiūlytus kandidatus: 

  1. /vardas, pavardė/;
  2. /vardas, pavardė/.

Su akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga,
susijusia su susirinkimo darbotvarke ir akcininkų teisių įgyvendinimu,
Bendrovės akcininkai gali susipažinti nuo 2014 m. birželio 9 d. darbo dienomis,
nuo 14 val. iki 16.00 val. (penktadieniais iki 15.15 val.), Bendrovės
būstinėje, Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0145. Šie dokumentai
taip pat patalpinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt
bei Bendrovės tinklalapyje www.dujos.lt. 



Priedai:

Balsavimo biuletenis

Įgaliojimo forma

Akcininkų teisės



Įgaliotas asmuo:

Justinas Stašinskas

Juridinio skyriaus viršininkas

tel. (8 5) 236 01 45

Attachments:

akcininku teises LT.pdf

balsavimo biuletenis LT.pdf

igaliojimas atstovauti LT.pdf