Utenos Trikotazas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Bendrovės valdybos iniciatyva ir 2013-04-05 sprendimu Nr.2, šaukiamas eilinis
visuotinis AB ,,Utenos trikotažas“, registruotos buveinės adresas J.
Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, įmonės kodas 183709468, akcininkų
susirinkimas, kuris įvyks 2013 m. balandžio 30 d. 11:00 val. J.Basanavičiaus g.
122, Utena (2 aukštas). Akcininkų registracijos pradžia 10:00 val. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2013 m. balandžio 23 d.

Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena - 2013 m. gegužės 15 d.

    Siūloma tokia susirinkimo darbotvarkė:

1.        Bendrovės metinis pranešimas.

2.        Bendrovės auditoriaus išvados dėl finansinių ataskaitų rinkinio ir
metinio pranešimo. 

3.        2012 m. Bendrovės ir konsoliduotų grupės metinių finansinių ataskaitų
rinkinio tvirtinimas. 

4.        2012 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.

5.        Valdybos rinkimai naujai valdybos kadencijai.

6.        Audito komiteto sudėties tvirtinimas naujam narystės audito komitete
laikotarpiui. 

7.        Bendrovės audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymas. 

Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys,
kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (2013 m. balandžio 23
d.) pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys
arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. 

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra
akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį
(fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime
įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas
akcininkas arba akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar
įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliotas asmuo privalo
pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas
įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų
nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs
bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau
kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį
balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys
pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.ut.lt . Užpildytas ir akcininko
arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo
biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami
Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos
siunčiant į AB ,,Utenos trikotažas“, adresu J. Basanavičiaus g. 122, LT-28214
Utena, registruotu paštu. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu
turi būti pateikti siūlomų klausimų sprendimų projektai arba, kai sprendimų
priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti
pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB ,,Utenos trikotažas“,
adresu J. Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, arba elektroniniu paštu
utenos.trikotazas@ut.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne
vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę
įtrauktais klausimais, arba klausimais, kurie bus įtraukti į darbotvarkę.
Siūlomi sprendimų projektai bet kuriuo metu iki akcininkų susirinkimo turi būti
pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB ,,Utenos trikotažas“,
adresu J. Basanavičiaus g. 122, LT-28214 Utena, arba elektroniniu paštu
utenos.trikotazas@ut.lt. 

Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo
darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu. Akcininkai turi teisę iš anksto
pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su susirinkimo darbotvarkės klausimais
raštu, laiške nurodant akcininko asmens (fizinio arba juridinio) kodą, fizinio
asmens sutikimą tvarkyti asmens duomenį - fizinio asmens kodą, siunčiant
registruotu paštu. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatymo 16 straipsnio nuostatomis, įsipareigoja atsakyti, jei
klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio
akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės
tinklalapyje http://www.ut.lt. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą
jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės
tinklalapyje. 

Akcininkai, atvykę į AB ,,Utenos trikotažas“, adresu J. Basanavičiaus g. 122,
LT-28214 Utena, ar Bendrovės tinklalapyje http://www.ut.lt , galės susipažinti
su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke,
įskaitant sprendimų projektus, bei kitais dokumentais, kurie teikiami
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su
akcininko teisių įgyvendinimu. 

              PRIDEDAMA:

Priedas Nr.1. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.

Priedas Nr.2. Bendrovės auditoriaus išvados projektas.

Priedas Nr.3. 2012 m. Bendrovės ir konsoliduotų grupės metinių finansinių
ataskaitų projektas. 2012 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo
projektas. 

Priedas Nr.4. 2012 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.

Papildomą informaciją   apie esminį įvykį teikia AB „Utenos trikotažas“
generalinis direktorius Gintautas Bareika, tel. 8 389 51445. 

                   AB ,,Utenos trikotažas” generalinis direktorius Gintautas
Bareika

Attachments:

Priedas_Nr.3.pdf

Priedas_Nr.2.pdf

Priedas_Nr.1.pdf

Priedas_Nr.4.pdf