Føroya Banki P/F - Indkaldelse til ekst. generalforsamling

P/F Føroya Banki indkalder til ekstraordinær generelaforsamling fredag 21. august 2009

Selskabsmeddelelse 18/2009

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i P/F Føroya Banki
fredag den 21. august 2009 kl. 17.00 på Hotel Føroyar, Tórshavn. 

Bestilling af adgangskort og stemmesedler

Adgangskort og stemmesedler skal bestilles via bankens hjemmeside www.foroya.fo
eller på bankens hovedkontor på telefon +298 330 330. Sidste frist for
bestilling af adgangskort og stemmesedler er mandag den 17. august 2009 kl.
16.00. 

Såfremt De ikke kan deltage i generalforsamlingen, har De mulighed for at
afgive skriftlig fuldmagt. På bankens hjemmeside www.foroya.fo samt på bankens
hovedkontor i Húsagøtu 3 i Tórshavn, er der en fuldmagtsblanket, som kan
benyttes i denne forbindelse. Såfremt De måtte ønske dette, er det muligt at
give bankens bestyrelse fuldmagt til at møde og stemme på Deres vegne. 

Ved bestilling af adgangskort og stemmesedler skal føres bevis for, at
vedkommende er aktionær. For aktionærer hvis aktier ikke er noteret på navn,
udstedes adgangskort og stemmesedler mod forevisning af en ikke mere end 5 dage
gammel udskrift fra Værdipapircentralen A/S eller fra det kontoførende
pengeinstitut (depotstedet) som dokumentation for aktiebesiddelsen. Udskriften
skal ledsages af en skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil blive
overdraget til andre, før generalforsamlingen er afholdt. 

Dagsorden

1.	Forslag fra bestyrelsen om at hjemle bankens bestyrelse at optage lån
(hybrid kernekapital) i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i
kreditinstitutter (Bankpakke II) 

“Generalforsamlingen hjemler, jf. aktieselskabslovens § 43, bankens bestyrelse
til - i en eller flere omgange - at træffe beslutning om optagelse af lån mod
obligationer eller andre gældsbreve med ret til rente, hvis størrelse helt
eller delvis er afhængig af det udbytte, selskabets aktier afkaster, eller af
årets overskud (hybrid kernekapital), dog således at bankens samlede hybride
kernekapital maksimalt må udgøre 35 pct. af bankens kernekapital. Nærværende
hjemmel er gældende frem til bankens næstkommende ordinære generalforsamling.” 

2.	Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bankens bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen, undtaget de
medlemmer der vælges i henhold til lovgivningens regler om
medarbejderrepræsentation. 

Ifølge vedtægternes § 10.2 skal generalforsamlingen vælge 4-6
bestyrelsesmedlemmer, der har sæde i bestyrelsen frem til næste ordinære
generalforsamling. 

De nuværende 4 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer står for valg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af de 4 værende bestyrelsesmedlemmer.

3.	Diverse

----------- 0 -----------


Dagsorden med fuldstændige forslag	

Dagsorden med fuldstændige forslag vil blive fremlagt på bankens hovedkontor,
Húsagøta 3, Tórshavn, senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Aktiekapital, stemmeret og kontoførende pengeinstitut

Bankens aktiekapital er kr. 200.000.000 fordelt i aktier á kr. 20. I bankens
vedtægter er der følgende bestemmelser om stemmeret: 

8.2 Stemmeret på generalforsamlingen har aktionærer, som senest 5 dage inden
generalforsamlingen har anmodet om adgangskort og stemmeseddel. 

8.3 Hver aktie giver en stemme. Uanset hvor stor anpart en aktionær ejer i alt
af aktiekapitalen, kan 
han for egne aktier eller som fuldmægtig for andre aktionærer, ikke stemme for
mere end svarende til 10 % af aktiekapitalen i alt. Ingen begrænsninger er for
fuldmagter til bestyrelsen. Uanset hvor stor anpart de ejer i alt af
aktiekapitalen, kan aktionærer indenfor samme koncern, således som dette begreb
er fastsat i lovgivningen, ikke sammen stemme for mere end svarende til 10 %
af aktiekapitalen i alt. 
8.4 Aktionærer har ret til selv at deltage på generalforsamlingen, sammen med
en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan stemme på vegne af aktionæren, ved
fremvisning af skriftlig og dateret fuldmagt, som er givet for et tidsrum, som
ikke er længere end et år. 

9.2 På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal,
medmindre aktieselskabsloven eller disse vedtægter kræver særlig majoritet. 
Forslag om ændringer af bankens vedtægter og forslag om selskabets frivillige
opløsning og fusion kan kun vedtages, såfremt forslaget vedtages af mindst 2/3
af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital, og betinget af, at mindst 2/3 af aktiekapitalen
er repræsenteret på generalforsamlingen. 

9.3 Forslag fra Finansieringsfonden fra 1992 om ændring af eller frafald af
quorum-kravet i pkt. 9.2 kan vedtages med mindst 2/3 af såvel de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital. Begrænsningerne i pkt. 8.3 og pkt. 9.2 vedrørende stemmer og
fuldmagt gælder ikke i dette tilfælde. 

P/F Føroya Banki har indgået tilslutningsaftale med Værdipapircentralen A/S.
Bankens aktionærer kan vælge P/F Føroya Banki som kontoførende institut med
henblik på at få udøvet de finansielle rettigheder gennem P/F Føroya Banki. 


P/F Føroya Banki
Bestyrelsen


Yderligere information:

Janus Petersen, CEO, Telefon (+298) 330 340 
www.foroya.fo

Attachments:

announcement 18 2009 dk version.pdf

announcement 18 2009 uk version.pdf