Lassila & Tikanoja - Yhtiökokouskutsu

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

LASSILA & TIKANOJA OYJ	PÖRSSITIEDOTE	2.3.2010 klo 14.00                         

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU                                       

Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen               
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona maaliskuun 31. päivänä 2010 kello  
16.00 alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki.  
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen     
aloitetaan kello 15.00.                                                         

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys             

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelo  
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja   
tilintarkastuskertomuksen esittäminen                                           

Toimitusjohtajan katsaus.                                                       

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen                       

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2009 vahvistettavan taseen
perusteella maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä    
osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä    
7.4.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.    
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 14.4.2010.            

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle   

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeiden 
tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että      
hallituksen vuosipalkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat:           
puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja 
jäsenet 25.750 euroa vuodessa. Palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että    
hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan 40 prosentilla palkkioistaan Lassila &
Tikanoja Oyj:n osakkeita 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa
yhtiökokouksesta. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin            
kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 700   
euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen   
asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksettaisiin myös        
kokouspalkkiota, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja jäsenelle
500 euroa.                                                                      

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa                
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi 
(6).                                                                        

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa                
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan     
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyiset hallituksen jäsenet     
Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen ja Juhani      
Lassila sekä uutena jäsenenä Miikka Maijala.                                    

Miikka Maijala on syntynyt vuonna 1967 ja on koulutukseltaan diplomi-insinööri. 
Hän on Clinius Oy:n toimitusjohtaja ja perustajaosakas vuodesta 2006. Aiemmin   
hän on toiminut Instrumentarium Oyj:n (sittemmin GE Healthcare Finland Oy:n)    
palveluksessa vuodesta 1992 alkaen erilaisissa esimies- ja johtotehtävissä      
myynnin, markkinoinnin ja taloushallinnon parissa. Ennen siirtymistään          
yrittäjäksi hän vastasi Business Segment Managerina noin 40 miljoonan dollarin  
röntgenlaiteliiketoiminnan markkinoinnista ja kehityksestä. Maijala omistaa     
67.272 kappaletta Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta.                            

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa                
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien palkkio maksettaisiin laskun mukaan.   

14. Tilintarkastajan valitseminen                                               

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa                
yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö       
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen     
saakka.                                                                         

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi                  

Hallitus ehdottaa 31.12.2009 voimaantulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta   
yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 § muutettaisiin siten, että  
yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen            
yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4   
luvun 2 §:n 2 momen­tissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.          

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta        

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään   
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:                         

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 500.000         
kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita yhtiön omalla       
vapaalla pääomalla.                                                             

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden   
suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n    
(”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.                            

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen     
edellyttämällä tavalla.                                                         

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen     
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,     
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön           
osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen.       
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa 
edelleen.                                                                       

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.     

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta, ja se kumoaa vuoden 2009           
varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.  

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista                          

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään   
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”) 
seuraavin ehdoin:                                                               

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu luovuttamaan yhteensä enintään      
500.000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.                                   

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa maksua vastaan           
(”Maksullinen osakeanti”) tai maksutta (”Maksuton osakeanti”). Luovutettavista  
osakkeista Maksullisessa osakeannissa maksettava määrä merkitään sijoitetun     
vapaan oman pääoman rahastoon.                                                  

Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa   
suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajan          
etuoikeudesta voidaan poiketa suunnatulla osakeannilla silloin, jos siihen on   
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen         
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan     
kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää
tai investointien rahoittaminen.                                                

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.                    

Osakeantivaltuutus on voimassa neljä vuotta, ja se kumoaa vuoden 2009           
varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun osakeantivaltuutuksen.                   

18. Kokouksen päättäminen                                                       

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat Lassila & Tikanoja Oyj:n      
konsernisivustolla osoitteessa www.lassila-tikanoja.com/fi. Lassila & Tikanoja  
Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, 
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on    
saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 10.3.2010. Hallituksen      
ehdotukset ja vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat ovat myös      
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään     
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on     
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 14.4.2010.           

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.3.2010     
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.           
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.     

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
yhtiölle viimeistään perjantaina 26.3.2010 kello 16.00. Ilmoittautuminen voi    
tapahtua:                                                                       

yhtiön konsernisivustolla osoitteessa www.lassila-tikanoja.com/fi               
sähköpostin kautta osoitteeseen taru.maatta@lassila-tikanoja.fi                 
puhelimitse numeroon 010 636 2882 / Taru Määttä                                 
telefaksilla numeroon 010 636 2899, tai                                         
kirjeitse osoitteeseen Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Määttä, PL 28, 00441        
Helsinki.                                                                       

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai    
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Lassila &
Tikanoja Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja    
siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.          

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun   
25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.               

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.        

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on    
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean     
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri                  
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä          
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa                 
osakkeenomistajaa.                                                              

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen       
Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Määttä, PL 28, 00441 Helsinki ennen                
ilmoittautumisajan päättymistä.                                                 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa         
osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava merkittäväksi tilapäisesti yhtiön   
osakasluetteloon viimeistään perjantaina 26.3.2010 kello 10.00. Ilmoituksen     
edellytys on, että osakkeenomistajalla olisi samojen osakkeiden perusteella     
ollut oikeus tulla merkityksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen            
täsmäytyspäivänä 19.3.2010. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva     
ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan samalla 
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.                                             

Ilmoituksen tekee omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö. Hallintarekisteröidyn 
osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan    
tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen    
antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.                                  

4. Muut tiedot                                                                  

Lassila & Tikanoja Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.3.2010 yhteensä 38.798.874 
osaketta ja ääntä.                                                              


Helsingissä 2.3.2010                                                            

LASSILA & TIKANOJA OYJ                                                          
Hallitus                                                                        

Jari Sarjo                                                                      
toimitusjohtaja    
Lisätietoja: toimitusjohtaja Jari Sarjo, puh. 010 636 2810                      

Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja     
laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, 
kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa, 
Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2009 oli 582        
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8700 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX   
Helsingissä.                                                                    

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.lassila-tikanoja.com