Lemminkäinen - Yhtiökokouksen päätökset

Lemminkäinen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

LEMMINKÄINEN OYJ               PÖRSSITIEDOTE         25.3.2015 KLO 16.15



LEMMINKÄINEN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lemminkäinen Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 25.3.2015 yhtiön
tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen vuodelta 2014 ja myönsi hallituksen
jäsenille sekä toimitusjohtajana ja väliaikaisena toimitusjohtajana toimineille
henkilöille vastuuvapauden. 

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014
päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Hallituksen
jäseniksi valittiin Berndt Brunow, Noora Forstén, Finn Johnsson, Juhani
Mäkinen, Kristina Pentti-von Walzel, Heikki Räty ja Heppu Pentti. 

Hallituksen jäsenten palkkioksi vahvistettiin 3 000 euroa kuukaudessa ja
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 10 000 euroa kuukaudessa sekä
kokouspalkkioksi 500 euroa kokoukselta. Lisäksi tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron ja jäsenille 500 euron kokouskohtainen
palkkio valiokunnan kokouksista. Lisäksi päätettiin, että ulkomailla asuville
jäsenille kokouskohtaiset palkkiot maksetaan 1 000 eurolla korotettuna.
Matkakustannukset korvataan laskun mukaan. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.
Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. 

Omien osakkaiden hankintavaltuutus

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. 

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää enintään 2 321 990 oman osakkeen
hankkimisesta, joka vastaa 10 % yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista, yhdessä
tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla, ottaen kuitenkin
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa
olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. 

Hallitus voi päättää hankkia osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken pörssikurssiin. Osakkeiden hankinnat toteutetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Edellinen hallitukselle myönnetty omien osakkeiden hankintaa koskeva valtuutus
päättyi samalla. 

Valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai
useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden
määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi
olla enintään 4 643 980 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa 20 % yhtiön
kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita
tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta voidaan
käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen
tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitukselle aiemmin myönnetty
osakeantivaltuutus ja erityisten oikeuksien antamista koskeva valtuutus päättyi
samalla. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla viimeistään 8.4.2015 alkaen
Lemminkäisen verkkosivuilla. 



LEMMINKÄINEN OYJ
Konserniviestintä



LISÄTIETOJA:
Lakiasiainjohtaja
Johan Nybergh
Puh. 02071 54811
johan.nybergh@lemminkainen.com


JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lemminkainen.fi




Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä
olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on
Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 5 600 ammattilaista. Vuonna 2014
liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on
noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi