Ruukki Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

RUUKKI GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ruukki Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 20.4.2007
Espoossa. Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle on julkaistu
pörssitiedotteella kokonaisuudessaan 30.3.2007. 

Yhtiökokouksen päätökset:

Yhtiökokous vahvisti konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen
tilikaudelta 1.1. - 31.12.2006.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,03 euroa
osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 25.4.2007 ja maksupäivä 3.5.2007.
Osinkoon eivät ole oikeutettuja helmikuussa 2007 vaihtovelkakirjalainaosuuksien
perusteella liikkeelle lasketut uudet osakkeet eivätkä varsinaisessa
yhtiökokouksessa päätetyn maksuttoman suunnatun osakeannin kautta liikkeelle
laskettavat uudet osakkeet. 

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta. 

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Fredrik Danielsson, Mikko Haapanen, Timo Honkala,
Markku Kankaala, Matti Lainema, Kai Mäkelä, Matti Vikkula ja Ahti Vilppula.
Yhtiön hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksen, jossa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Vikkula ja hallituksen
varapuheenjohtajaksi Kai Mäkelä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona
12.000 euroa, varapuheenjohtajalle vuosipalkkiona 9.000 euroa ja hallituksen
jäsenelle vuosipalkkiona 6.000 euroa. 

Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi edelleen
KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n sekä Reino Tikkasen, KHT. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä
osittain. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osakeannista antamalla
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla maksutta
yhteensä 598.285 kappaletta uusia osakkeita Pan-Oston Oy:n ja Lappipaneli Oy:n
myyjinä toimineille tahoille lisäkauppahintana kyseisten yhtiöiden tilikauden
2006 taloudelliseen menestykseen perustuen. 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla osakkeita
voidaan laskea liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään
25.000.000 uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, mikä vastaa noin
17,9 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa kaksi
vuotta. 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön
optio-ohjelman I/2005 ehtoja päivitetään uuden osakeyhtiölain mahdollistamalla
tavalla. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhteiselle arvo-osuustilille
merkittyjen osakkeiden myymisestä julkisella kaupankäynnillä, joiden osalta ei
ole vaadittu omistusoikeuden kirjaamista arvo-osuustilille, vaikka viisi vuotta
on kulunut ilmoittautumispäivästä. Yhteistilin saldo oli 10.4.2007 yhteensä
47.500 osaketta eli noin 0,3 prosenttia kaikkien osakkeiden lukumäärästä.
Yhtiökokous päätti, että kyseiset osakkeet myydään arvopaperipörssin
välityksellä niiden omistajien lukuun. 

RUUKKI GROUP OYJ

HALLITUS

Ruukki Group -konserni toimii mm. talonrakentamisessa, saha- ja
huonekaluliiketoiminnassa sekä hoivapalveluissa. Ruukki Group Oyj:n osake
(RUG1V) on listattu Helsingin Pörssissä, OMX:n yhteispohjoismaisen pörssilistan
ns. small cap -kategoriassa. 

Lisätietoja:

Antti Kivimaa
Toimitusjohtaja
Ruukki Group Oyj
Puhelin 0400 501 780
www.ruukkigroup.fi