Aktia Pankki Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset

 

Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
5.4.2017 klo 18.30

Aktia Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2017 päätökset

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja tämän varamiehelle.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 jaetaan osinkona 0,60 euroa osakkeelta, josta 0,08 euroa liittyy vuoden aikana saatuihin kertaluonteisiin tuottoihin, yhteensä noin 39,9 miljoonaa euroa. Täsmäytyspäiväksi vahvistettiin 7.4.2017 ja maksupäiväksi 21.4.2017.

Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi kaksikymmentäkuusi.

Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen Christina Gestrin, Patrik Lerche, Håkan Fagerström, Peter Simberg, Solveig Söderback ja Peter Karlgren, jotka olivat erovuorossa, sekä uusiksi jäseniksi varatuomari Nina Wilkman ja kansanedustaja Mats Löfström.
Hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkiot pidettiin muuttumattomina ja palkkioiksi vahvistettiin 24 400 euroa puheenjohtajalle, 10 500 euroa varapuheenjohtajalle ja 4 400 euroa jäsenelle. Kokouspalkkioksi vahvistettiin 500 euroa kokoukselta, jossa henkilö on ollut läsnä.

Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien lukumääräksi yksi ja valitsi KPMG Oy Ab:n yhtiön tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen osakeantivaltuutuksesta, valtuutuksesta hankkia omia osakkeita käytettäväksi yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan ja/tai yhtiön hallintoelinten jäsenten palkkioiden maksuun sekä valtuutuksesta luovuttaa omia osakkeita.

Syyskuussa 2017 on tarkoitus kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous päättämään Aktia Pankki Oyj:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta niin, että hallintoneuvosto lakkautetaan.

Edellä mainitut ehdotukset on julkaistu kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsutekstissä osoitteessa www.aktia.com kohdassa Tietoa Aktiasta > Johto ja hallinto > Yhtiökokous > Yhtiökokous 2017.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Martin Backman, puh. 010 247 6250
Konsernilakimies, HR Johtaja Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Lähettäjä:
Head of IR Anna Gabrán, puh. 010 247 6501

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.com

Aktia tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 380 000 asiakasta, joiden palvelusta noin 45 konttorissa, verkossa ja puhelimitse vastaa noin 1 000 aktialaista. Aktian osakkeet (AKTAV, AKTRV) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.com.