|
||||||||||||||||||||||||||||
2017-04-28 14:58:31 CEST 2017-04-28 14:58:31 CEST REGULATED INFORMATION Vilkyskiu Pienine - Visuotinis akcininkų susirinkimas2017-04-28 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimaiAB Vilkyškių pieninė eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2017 m. balandžio 28 d., buvo priimti šie sprendimai: 1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2016 m. metinio pranešimo tvirtinimas. Patvirtintas bendrovės metinis pranešimas už 2016 metus. 2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie bendrovės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas. Išklausyta. 3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2016 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas. Patvirtinti bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkiniai už 2016 metus. 4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2016 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. Patvirtintas paskirstytino pelno pagal TFAS paskirstymas taip:
*vienai paprastai vardinei akcijai skiriama 0.12 eur. Viso dividendams paskirta 1,433,160 eur. 5 darbotvarkės klausimas – Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo. Patvirtintas sprendimas dėl savų akcijų supirkimo:
6 darbotvarkės klausimas – Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimas. Audito komiteto nepriklausoma nare išrinkta Vilma Morkaitienė, UAB „Bonus modus“ vyr buhalterė. 7 darbotvarkės klausimas – Audito įmonės rinkimai ir apmokėjimo sąlygų nustatymas. 1) Bendrovės 2017, 2018 ir 2019 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti išrinkta audito įmonė UAB “PricewaterhouseCoopers”. 2) Bendrovės generalinis direktorius Gintaras Bertašius įgaliotas sudaryti audito paslaugų sutartį su UAB “PricewaterhouseCoopers” ir nustatyti apmokėjimo už audito paslaugas sąlygas.
|
||||||||||||||||||||||||||||
|